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  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2014年第六次会议于2014年9月16日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长钟宝申先生召集和主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

  （一）审议通过《关于向子公司增资的议案》

  根据公司战略发展需要，公司全资子公司宁夏隆基硅材料有限公司（以下简称"宁夏隆基"）拟出资7,175万元与国开瑞明（北京）投资基金有限公司（以下简称"国开瑞明"）共同对公司子公司进行增资。其中：

  ①对中宁县隆基天华新能源有限公司（以下简称"隆基天华"）增资3,030万元，其中宁夏隆基增资1,300万元，国开瑞明增资1,730万元。本次增资完成后，隆基天华注册资本变更为3,530万元，国开瑞明持股比例为49%，宁夏隆基由原持股比例100%变更为51% 。

  ②对同心县隆基新能源有限公司（以下简称"同心隆基"）增资1.2亿元，其中宁夏隆基增资5,875万元，国开瑞明增资6,125万元。本次增资完成后，同心隆基注册资本变更为1.25亿元，国开瑞明持股比例为49%，公司全资子公司无锡隆基硅材料有限公司由原持股比例92%变更为3.68%，宁夏隆基由原持股比例8%变更为47.32% 。

  上述两项增资金额可能会根据项目实际情况进行微调，但调整时国开瑞明在以上两公司的持股比例均维持在49%，增资金额对等变动。

  国开瑞明成立于2013年3月，目前注册资本为294,000 万元，经营范围包括非证券业务的投资、投资管理、咨询，其委托国开投资发展基金管理（北京）有限责任公司作为其基金资产的管理人。

  公司本次与国开瑞明共同增资隆基天华和同心隆基，有利于公司充分利用资金和资源优势，加快光伏电站建设进度，进一步提高光伏电站建设开发能力和运营效益，保障公司战略目标的实现。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  西安隆基硅材料股份有限公司

  董事会

  二零一四年九月十八日