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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过人民币5,000.00万元（含5,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：公司2014-014号公告《上海联明机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

  根据上述决议，公司于2014年9月15日与上海银行股份有限公司浦东分行签订《单位人民币结构性存款协议》，使用人民币5,000.00万元闲置募集资金购买上海银行结构性存款理财产品。现将有关情况公告如下：

  一、购买上海银行结构性存款理财产品的主要内容

  （一）理财产品

  1、产品名称：上海银行"稳进"2号第SD21402M016期结构性存款产品

  2、产品类型：人民币保本浮动收益型结构性存款

  3、理财产品投资方向：本结构性存款产品每日的收益与3M USD Libor（美元3个月伦敦银行同业拆借利率）每日的表现值挂钩

  4、购买理财产品金额：人民币伍仟万元整

  5、产品收益计算期限：63天

  6、产品预期年化收益率：4.35%

  7、起息日：2014年9月16日

  8、到期日：2014年11月18日

  9、收益支付：于所认购产品实际到期日后二个工作日内，将存款本金、利息和实际收益划入公司指定的结算账户

  10、资金来源：公司闲置募集资金

  11、关联关系说明：公司与上海银行没有关联关系

  （二）主要风险揭示

  1、政策风险：本结构性存款产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响结构性存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本结构性存款产品收益降低甚至本金损失。

  2、市场风险：本结构性存款的收益情况仅根据挂钩指标的表现情况确定，如果在实际投资期限内，挂钩指标向不利方向变动，则客户可能面临收益降低的风险。

  3、流动性风险：本产品采用到期一次兑付的期限结构设计，客户不得提前部分支取或全额赎回本结构性存款产品，不得向上海银行股份有限公司及其辖属分支机构以外的任何第三方质押该结构性存款本金及收益。在产品存续期内如果客户产生流动性需求，可能面临结构性存款产品不能随时变现、投资期与资金需求日不匹配的流动性风险。

  4、投资风险：客户只能获得本结构性存款产品明确约定的收益。除本产品说明书中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成上海银行对本结构性存款产品的任何收益承诺，仅供客户期初进行投资决定时参考。

  5、结构性存款产品不成立风险：如自结构性存款产品募集期至起息日，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，上海银行有权宣布本结构性存款产品不成立。

  6、再投资风险：如上海银行提前终止本结构性存款产品，则本结构性存款产品的实际投资期限可能小于名义投资期限，存在产品资金再投资收益达不到期初预期收益的风险。如果本结构性存款产品提前终止，则客户将无法实现期初预期的全部收益。

  7、信息传递风险：上海银行按照本结构性存款产品说明书有关条款的约定，发布本结构性存款产品的付息、到期清算、提前终止、突发事件等信息公告。客户应根据约定及时通过特定客户经理查询。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外，客户预留在上海银行的有效联系方式变更的，应及时通知上海银行，如客户未及时告知上海银行联系方式变更的，上海银行将可能在需要联系客户时无法及时联系上，并可能会由此影响客户的投资决策，由此产生的责任和风险由客户自行承担。

  8、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致本结构性存款产品收益降低或损失，甚至影响本结构性存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响本结构性存款产品的资金安全。在此情况下，上海银行不保证结构性存款本金及收益。

  二、风险控制措施

  公司董事会授权公司总经理安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

  独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

  三、对公司日常经营的影响

  公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  截至公告日，公司在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况。

  五、备查文件

  公司与上海银行签订的《单位人民币结构性存款协议》、《上海银行结构性存款产品说明书》和《上海银行结构性存款产品风险揭示书》。

  特此公告。

  上海联明机械股份有限公司董事会

  二〇一四年九月十七日