中国基金报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决提案的情况。

  ●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点

鲁信创业投资集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会于2014年9月17日以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为下午14:00时，会议地点为公司410会议室，网络投票时间为2014年9月17日上午9:30至11:30及下午13:00至15:00。

  （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

（三）本次会议由公司董事会召集，由公司董事长崔剑波先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，出席9人，公司在任监事5人，出席5人，董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案：

1、议案表决情况

应以特别决议通过的议案2，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中：中小投资者（单独或者合计持股低于5%的股东）表决情况如下：

2、累积投票情况

根据投票结果，许临晖、马广晖被选举为公司第八届监事会监事。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦律师事务所车千里律师、张明律师见证并出具了法律意见书，认为公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2014年9月17日