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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过的《浙江帝龙新材料股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会已完成限制性股票的授予登记工作，现将有关事项公告如下：

一、限制性股票激励计划首次授予的情况

1、授予日： 2014年8月28日；

2、授予数量：662.7万股；

3、授予人数：124人；

4、授予价格：3.79元/股；

5、股票来源：公司向激励对象定向发行股票；

6、首次授予限制性股票的锁定期、解锁期：

公司首次授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期，首次授予的限制性股票的解锁期及解锁时间安排如下表所示：

7、限制性股票首次授予激励对象名单、获授数量及实际认购情况：

说明：除舒伟明、奚弢和李艳成三名激励对象因个人经济原因放弃认购外，其他激励对象名单及认购数量与公司第三届董事会第十一次会议确定的名单及授予数量完全一致。

8、因舒伟明、奚弢和李艳成三名激励对象放弃认购其获授的合计6.5万股限制性股票，本次实际授予的限制性股票数量由669.2万股减少到662.7万股，对应的限制性股票激励成本由2115.79万元减少到2095.24万元，2014年-2018年限制性股票成本摊销情况见下表：

本激励计划限制性股票的成本将在经常性损益中列支。

上述限制性股票激励成本和各年度摊销费用最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

二、授予股份认购资金的验资情况及募集资金使用计划

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月5日出具了“天健验〔2014〕184号”验资报告，对公司截至2014年9月4日止新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：截至2014年9月4日止，贵公司已收到124名限制性股票激励对象缴纳的6,627,000股人民币普通股股票的授予股款合计人民币贰仟伍佰壹拾壹万陆仟叁佰叁拾元整（￥25,116,330.00），其中计入股本人民币6,627,000元，计入资本公积（股本溢价）18,489,330.00元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币257,600,000.00元，实收股本人民币257,600,000.00元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2014年4月17日出具了《验资报告》（天健验〔2014〕72号）。截至2014年9月4日止，变更后的注册资本人民币264,227,000.00元，累计实收股本人民币264,227,000.00元。

本次增发限制性股票所募集的资金，将全部用于补充公司流动资金。

三、授予股份的上市日期

本次限制性股票激励计划的首次授予日为2014年8月28日，授予股份的上市日期为2014年9月23日。

四、股本结构变动情况表

单位：股

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、每股收益调整情况

本次限制性股票授予后，按最新股本264,227,000股计算，2013年度每股收益为0.31元。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由257,600,000股增加至264,227,000股，公司控股股东浙江帝龙控股有限公司(以下简称”帝龙控股”)及实际控制人姜飞雄先生的持股比例发生了变动。帝龙控股持有公司股份76,950,000股, 占授予前公司股本总额的29.87%，授予完成后，占公司股本总额的比例为29.12%。实际控制人姜飞雄先生持有公司22,500,000股股份，占授予前公司股本总额的8.73%，授予完成后，占公司股本总额的比例为8.52%。本次授予将不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

2014年9月19日