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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届三次董事会审议通过了《提请召开公司２０１４年第四次临时股东大会的议案》。公司于２０１４年８月３０日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”刊登了《关于召开公司２０１４年第四次临时股东大会的通知》。

公司２０１４年第四次临时股东大会定于２０１４年９月２３日在河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆召开，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现发布召开公司２０１４年第四次临时股东大会的提示性公告。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：

（１）现场召开时间为：２０１４年９月２３日下午２：００；

（２）网络投票时间为：２０１４年９月２２日１５：００ — ２０１４年９月２３日１５：００；

其中，① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１４年９月２３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

② 通过互联网投票系统投票的时间为： ２０１４年９月２２日下午１５：００ 至２０１４年９月２３日１５：００。

（三）股权登记日：２０１４年９月１８日（星期四）

（四）会议地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议出席对象

（１）凡２０１４年９月１８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师；

（４）其他相关人员。

三、会议议题：

审议关于修改公司章程的议案

鉴于公司于２０１４年７月１日公司向特定对象非公开发行Ａ 股股票经中国证券监督中国证券监督管理委员会核准，并于２０１４年８月１８日发行。 公司新增股本１９８，０１９，８０１股，新增资本金１９８，０１９，８０１元。因此需对公司章程第６条中注册资本和第１９条中的股本总额进行变更。

① 将原章程第６条公司“注册资本为人民币８２，９２２．１５０２万元”， 修改为“注册资本为人民币１０２，７２４．１３０３万元。

② 将原章程第１９条公司“股份总数为８２，９２２．１５０２ 万股，每股面值１元人民币，均为普通股”，修改为“股份总数为１０２，７２４．１３０３万股，每股面值１元人民币，均为普通股”

四、特别说明：

上述股东大会所审议的议题，均以网络投票或现场投票进行表决；

五、现场会议登记办法：

１．出席资格的法人股东代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。

２．社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到会务组登记。

六、登记时间：２０１４年９月２２日

上午８：３０—１１：３０ 下午１：３０—４：３０

七、登记地点：公司证券部。

八、其他事项：

１．公司地址：河南省新乡市凤泉区锦园路１号。

２．联系电话；（０３７３）３９７８８６１ ３９７８９６６

３．公司传真：（０３７３）３９１１３５９

４．邮政编码：４５３０１１

５．联 系 人：肖树彬 冀涌泉

６．异地股东，可用信函或传真方式登记。

７．会议时间为半天，交通、食宿费用自理。

８． 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

参与网络投票的股东身份认证与投票程序，在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

９．采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１４年９月２３日上午９：３０—１１：３０、下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）深市股东投票代码：“ ３６０９４９ ”； 投票简称为“ 新纤投票 ”。

（３）股东投票的具体程序

① 买卖方向为买入 ；

在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１．００ 元代表议案１；

对上述议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

１０．采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出后，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过互联网投票系统投票的具体时间为２０１４年９月２２日１５：００ 至２０１４年９月２３日１５：００ 期间的任意时间。

１１．备查文件

（１）公司第八届三次董事会决议。

（２）备查文件备置于公司证券部。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会

２０１４年９月１８日

附：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／单位出席新乡化纤股份有限公司公司２０１４年第四次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

股东帐户号码：

持股数：

委托人身份证号码：

委托人（签字）：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：

（此授权委托书自行复印有效）