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证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2014-060

福建新大陆电脑股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席的情况

1、福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称"公司"）2014年第一次临时股东大会于9月18日下午14:30在公司会议室召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由董事会召集，董事长胡钢先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共141名，代表股份 214,655,999股，占公司有表决权股份总数的42.7%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数9人，代表股份191,728,300股，占公司有表决权股份总数的37.57％；通过网络投票的股东132人，代表股份22,927,699股，占公司有表决权股份总数的4.49％。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等列席了本次会议。

3、在征集投票权时间内，公司未收到股东委托独立董事进行投票表决。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式逐项投票表决了下列议案：

（一）《关于<福建新大陆电脑股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》；本议案共有十二项子议案，每个子议案逐项表决结果如下：

1、激励对象的确定依据和范围；

211,050,539 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.32 ％；

0 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0 ％；

3,605,460 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.68 ％。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

21,950,850 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 10.23 ％；

0 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0 ％；

3,605,460 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.68 ％。

表决结果： 通过 。

2、限制性股票的来源和数量、分配情况；

211,050,539 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.32 ％；

0 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0 ％；

3,605,460 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.68 ％。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

21,950,850 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 10.23 ％；

0 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0 ％；

3,605,460 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.68 ％。

表决结果： 通过 。

3、本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；

211,050,539 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.32 ％；

0 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0 ％；

3,605,460 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.68 ％。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

21,950,850 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 10.23 ％；

0 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0 ％；

3,605,460 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.68 ％。

表决结果： 通过 。

4、限制性股票的授予价格；

211,050,539 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.32 ％；

0 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0 ％；

3,605,460 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.68 ％。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

21,950,850 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 10.23 ％；

0 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0 ％；

3,605,460 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.68 ％。

表决结果： 通过 。

5、限制性股票的授予与解锁条件；

211,050,539 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.32 ％；

0 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0 ％；

3,605,460 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.68 ％。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

21,950,850 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 10.23 ％；

0 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0 ％；

3,605,460 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.68 ％。

表决结果： 通过 。

6、本计划的调整方法和程序；

211,050,539 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.32 ％；

0 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0 ％；

3,605,460 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.68 ％。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

21,950,850 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 10.23 ％；

0 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0 ％；

3,605,460 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.68 ％。

表决结果： 通过 。

7、限制性股票会计处理；

211,050,539 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.32 ％；

0 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0 ％；

3,605,460 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.68 ％。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

21,950,850 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 10.23 ％；

0 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0 ％；

3,605,460 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.68 ％。

表决结果： 通过 。

8、实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序；

211,050,539 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.32 ％；

0 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0 ％；

3,605,460 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.68 ％。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

21,950,850 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 10.23 ％；

0 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0 ％；

3,605,460 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.68 ％。

表决结果： 通过 。

9、预留的处理；

211,050,539 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.32 ％；

0 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0 ％；

3,605,460 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.68 ％。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

21,950,850 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 10.23 ％；

0 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0 ％；

3,605,460 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.68 ％。

表决结果： 通过 。

10、公司与激励对象各自的权利和义务；

211,050,539 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.32 ％；

0 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0 ％；

3,605,460 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.68 ％。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

21,950,850 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 10.23 ％；

0 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0 ％；

3,605,460 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.68 ％。

表决结果： 通过 。

11、公司、激励对象发生异动的处理；

211,050,539 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.32 ％；

0 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0 ％；

3,605,460 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.68 ％。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

21,950,850 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 10.23 ％；

0 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0 ％；

3,605,460 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.68 ％。

表决结果： 通过 。

12、限制性股票回购注销的原则；

211,050,539 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.32 ％；

0 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0 ％；

3,605,460 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.68 ％。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

21,950,850 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 10.23 ％；

0 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0 ％；

3,605,460 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.68 ％。

表决结果： 通过 。

（二）《关于<福建新大陆电脑股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；

211,050,539 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.32 ％；

18,900 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0.01 ％；

3,586,560 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.67 ％。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

21,950,850 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 10.23 ％；

18,900 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0.01 ％；

3,586,560 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.67 ％。

表决结果： 通过 。

（三）《关于提请福建新大陆电脑股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

211,059,439 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.32 ％；

18,900 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0.01 ％；

3,577,660 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.67 ％。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

21,959,750 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 10.23 ％；

18,900 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0.01 ％；

3,577,660 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.67 ％。

表决结果： 通过 。

（四）《关于收购控股子公司福建新大陆自动识别技术有限公司35%股权暨关联交易的议案》；

211,086,039 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.34 ％；

21,510 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0.01 ％；

3,548,450 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.65 ％。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

21,986,350 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 10.24 ％；

21,510 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0.01 ％；

3,548,450 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.65 ％。

表决结果： 通过 。

（五）《董事会工作规则（修订版）》；

211,115,952 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.35 ％；

37,410 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0.02 ％；

3,502,637 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.63 ％。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）参与表决的结果如下：

22,016,263 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 10.26 ％；

37,410 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0.02 ％；

3,502,637 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.63 ％。

表决结果： 通过 。

根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，本次股东大会议案一、二、三为特别表决事项，均获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：福建创元律师事务所

2、律师姓名：齐伟、陈伟

3、结论性意见：福建创元律师事务所律师齐伟、陈伟为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《业务指引》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1、《福建新大陆电脑股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；

2、福建创元律师事务所《关于福建新大陆电脑股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2014年9月19日

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2014-061

福建新大陆电脑股份有限公司

2014年三季度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日

2、业绩预告类型：同向大幅上升

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

预告期内公司地产项目新增利润较多、支付及识读业务增长较快。其中,第三季度单季公司净利润预计同比增长0%-30%。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以2014年第三季度报告中披露数据为准。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2014年9月19日