中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次（临时）会议于 2014年9月12日以电子邮件或传真的形式发出会议通知，2014年9月18日以现场及通讯的方式召开。2014年9月16日，在取得公司全体与会董事的认可后，临时增加1项议案。

  会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式审议表决。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  经与会董事表决，通过如下决议：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司董监高所持公司股份及其变动管理制度》；

  《公司董监高所持公司股份及其变动管理制度》详见2014年9月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司非公开发行股票预案（修订版）〉的议案》。

  《关于〈公司非公开发行股票预案（修订版）〉的议案》详见2014年9月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  安徽神剑新材料股份有限公司

  董事会

  二○一四年九月十八日