中国基金报多媒体数字报

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:临2014-043

广西桂冠电力股份有限公司关于延期

召开2014年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议新召开时间：２０１４年１０月１６日（星期四）

一、公司２０１４年第一次临时股东大会延期召开的原因

本公司于２０１４年９月６日披露《广西桂冠电力股份有限公司关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知》，原定于２０１４年９月２５日采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开本次股东大会（详情请查阅２０１４年９月６日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站）。

因公司本次股东大会召开时间与公司其他临时公务时间有冲突，为保证本次股东大会顺利召开，故将本次会议延期召开，延期召开符合相关法律法规的要求。

二、公司２０１４年第一次临时股东大会新的召开时间

公司２０１４年第一次临时股东大会新的召开时间为２０１４年１０月１６日（星期四），采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，股权登记日为２０１４年１０月１３日（星期一），敬请查阅公司于２０１４年９月１９日披露的新《广西桂冠电力股份有限公司关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临２０１４－０４４）。

三、联系方式

电话：（０７７１）６１１８８８０， 传真：（０７７１）６１１８８９９。

邮政编码：５３００２９。

公司地址：广西南宁市青秀区民族大道１２６ 号龙滩大厦。

联系人：钟文超、梁湘。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2014年9月19日

股票代码:600236   股票简称:桂冠电力 编号:临2013-044

广西桂冠电力股份有限公司关于召开

2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开的日期：２０１４年１０月１６日（星期四）

股权登记日：２０１４年１０月１３日（星期一）

是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：２０１４年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：广西桂冠电力股份有限公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：２０１４年１０月１６日（星期四）下午２：３０；

网络投票时间：２０１４年１０月１６日（星期四）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

（五）现场会议地点：广西南宁市青秀区民族大道１２６号龙滩大厦２２层２２０１号会议室。

二、会议审议事项

说明：１、本次会议将对上述议案２、３采用累积投票方式逐项表决；

２、上述议案已经公司第七届董事会第十七、十八次会议审议通过，具体详见２０１４年８月１９日、２０１４年９月６日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议出席对象

（一）２０１４年１０月１３日（星期一）下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权书（授权委托书见本通知附件一）出席会议，参加表决，该代理人不必为公司股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记方式

１、个人股东应出示股东帐户卡、个人身份证、持股凭证，个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证及股东帐户卡。

２、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）及持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

３、异地股东可用信函或传真方式登记，以２０１４年１０月１５日（星期三）１６：００前公司收到为准。

（二）参加现场会议登记时间

２０１４年１０月１５日（星期三）９：００－１６：００

（三）登记地点及授权委托书送达地点

广西南宁市青秀区民族大道１２６号２３层２３０３室。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，具体流程见附件二《广西桂冠电力股份有限公司投资者参加网络投票的操作流程》。

六、其他事项

１、与会股东食宿及交通费用自理。

２、联系方式

电话：（０７７１）６１１８８８０， 传真：（０７７１）６１１８８９９。

邮政编码：５３００２９。

公司地址：广西南宁市青秀区民族大道１２６ 号龙滩大厦。

联系人：钟文超、梁湘。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2014年9月19日

附件一：

授权委托书

广西桂冠电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１４年１０月１６日召开的广西桂冠电力股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：           受托人签名：

委托人身份证号（营业执照号码）：      受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托书有效期限： 委托日期：  年 月 日

委托人对下述议案１表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

说明：选举公司董事、独立董事采用累积投票方式，累积投票制的选票不设“反对”、“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为０，最高为该议案组下的最大表决权数，且不必是投票人股份的整倍数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

广西桂冠电力股份有限公司

投资者参加网络投票的操作流程

广西桂冠电力股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。

投票日期：２０１４年１０月１６日（星期四）的交易时间，即９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００；通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总提案数：５个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

１、对所有除累积投票制议案外的提案（即本次投票的第１项议案）进行表决的，按以下方式申报：

２、累积投票制议案采用分项表决方法：

（三）表决意见

注：当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司１００股股票，该次股东大会董事会候选人共有３名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有３００股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日２０１４年１０月１３日Ａ股收市后，持有公司Ａ股（股票代码６００２３６）的投资者拟对本次网络投票的第１项提案《关于为广西投资集团有限公司提供反担保的议案》投同意票，则申报价格填写“１．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

（二）如某Ａ股投资者拟对本次网络投票的第１项提案《关于为广西投资集团有限公司提供反担保的议案》投反对票，应申报如下：

（三）如某Ａ股投资者需对本次股东大会的第１项提案《关于为广西投资集团有限公司提供反担保的议案》投弃权票，应申报如下：

（四）如某 Ａ 股投资者持有１００股股票，拟对本次网络投票的共３名董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本操作流程要求的投票申报的议案，按照弃权计算。