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证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2014-040

九阳股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九阳股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2014年9月12日以电子邮件方式通知全体董事，并于2014年9月18日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事及高管列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议了《关于调整限制性股票授予人数和授予数量的议案》；

表决结果：关联董事姜广勇、杨宁宁对该议案进行了回避表决，独立董事和其他董事共7人进行了表决，以7票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整限制性股票授予人数和授予数量的议案》。

（一）公司于2014年8月4日召开的2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中授权事项第1 条第（4）款为“因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整”。因此，公司董事会有权调整限制性股票的授予人数和授予数量。

（二）本次限制性股票激励方案原拟授予激励对象119人，现确认实际认购人数111人；本次限制性股票激励方案原拟授予限制性股票数量7,290,000股，现确认实际认购数量为6,935,000股，以上差异系部分激励对象自愿放弃认购或部分认购所致。

据此，董事会对限制性股票授予人数和授予数量进行如下调整：

1、授予的限制性股票数量由7,290,000股调整为6,935,000股；授予人数由119 人调整为111人。

2、限制性股票具体分配情况调整如下

具体详见刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 上的《九阳股份2014年限制性股票激励计划的激励对象名单及职务（调整）》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2014年9月18日

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2014-041

九阳股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

九阳股份有限公司第三届监事会第七次会议通知于2014年9月12日以电子邮件方式通知全体监事，并于2014年9月18日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核实公司2014年限制性股票激励计划激励对象人员名单（调整后）的议案》。

公司监事会对调整后的激励对象人员名单进行再核查后认为：

本次调整是依据公司《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司2014年第一次临时股东大会对董事会的授权进行的，列入激励对象名单的人员均为在公司（含控股子公司）任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

公司限制性股票激励对象中担任公司高管的人员不具有《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，其具备相应的任职资格。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

特此公告

九阳股份有限公司

监事会

2014年9月18日