中国基金报多媒体数字报

  上市公司名称：中航飞机股份有限公司

  股票上市地点：深圳证券交易所

  股票简称：中航飞机

  股票代码：000768

  收购人名称：中国航空工业集团公司

  收购人住所及通讯地址：北京市朝阳区建国路128号

  签署日期：二〇一四年八月

  声 明

  一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律法规编写本报告书。

  二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的中航飞机股份有限公司的股份。

  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在中航飞机股份有限公司拥有权益。

  三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

  四、本次收购涉及国有股权划转事宜，已经取得国务院国有资产监督管理委员批准。

  本次收购涉及豁免要约收购事宜，尚需中国证券监督管理委员会就收购报告书审核无异议以及豁免收购人要约收购义务。

  五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

  第一节 释 义

  在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

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  第二节 收购人介绍

  一、收购人基本情况

  公司名称：中国航空工业集团公司

  公司类型：全民所有制企业

  注册资本：6,400,000 万元

  住所：北京市朝阳区建国路 128 号

  法定代表人：林左鸣

  营业执照注册号：100000000041923

  税务登记证号码：110101710935732

  成立时间：2008年11月6日

  经营范围：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。

  通讯地址：北京市朝阳区建国路128号

  联系电话：010-58356702

  二、收购人控股股东及实际控制人

  中航工业隶属于国务院国资委，是国务院批准的国家授权投资机构。国务院国资委代表国务院对中航工业履行国有资产出资人职责。

  中航工业股权关系图如下：

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  三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

  （一）收购人从事的主要业务

  中航工业是由国务院国资委管理的国有特大型企业，是国家授权投资的机构。中航工业的主营业务涉及航空装备、运输机、发动机、直升机、航电系统、机电系统、通用飞机、规划建设、贸易物流和金融控股等领域，系列发展各种用途的航空飞行器、航空动力系统、航空电子系统、航空机电系统等，为中国军队提供先进航空武器装备；下辖近200家子公司（分公司），在多家境内外上市公司持有5%以上股权。

  中航工业主要下属企业及其主营业务情况如下表所示：

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  （二）收购人最近三年的财务状况

  中航工业最近三年的合并财务报表主要数据（经审计）如下：

  单位：万元

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  注：上表中的财务数据均为经审计的合并报表数据

  四、收购人在最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

  最近五年之内，收购人未受过与证券市场有关的重大行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  五、收购人主要负责人的基本情况

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  最近五年之内，上述人员未曾受过与证券市场有关的重大行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  六、收购人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份的简要情况

  （一）收购人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份情况

  截至本报告书签署之日，收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过5%的情况如下：

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  （下转B6版）