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证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2014-046号 武汉三镇实业控股股份有限公司 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于2014年9月16日以书面方式通知各位董事，会议于2014年9月22日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过了关于董事会各专门委员会委员调整的议案：
因公司部分董事发生变更，为保证董事会各专门委员会正常开展工作，拟对各专门委员会委员调整如下：
1、战略委员会委员：王贤兵、周强、王静、唐建新、杨开
主任委员：王贤兵
2、审计委员会委员：唐建新、汪胜、杨开、周强、凃立俊
主任委员：唐建新
3、提名委员会委员：汪胜、唐建新、杨开、王贤兵、周强
主任委员：汪胜
4、薪酬与考核委员会委员：杨开、唐建新、汪胜、王贤兵、周强
主任委员：杨开
（9票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2014年9月23日
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