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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年９月３日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司２０１４年第二次临时股东大会的通知》，公司将于２０１４年９月２６日下午２：００召开公司２０１４年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，现就２０１４年第二次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、召开时间：现场会议时间：２０１４ 年９月 ２６日１４：００。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ２０１４年９月２６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年９月２５日１５：００至２０１４年９月２６日１５：００期间的任意时间。

２、股权登记日：２０１４年９月２２日

３、现场会议地点：大丰市海洋经济开发区南区纬二路公司二楼会议室

４、会议召集人：公司董事会

５、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

二、本次股东大会出席对象

１、２０１４ 年９ 月２２日下午 １５：００ 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议的议案

１、《关于董事会换届选举的议案》

１．１选举第六届董事会非独立董事

１．１．１选举仲汉根先生担任公司第六届董事会董事

１．１．２选举陈晓东先生担任公司第六届董事会董事

１．１．３选举季自华先生担任公司第六届董事会董事

１．１．４选举李 萍女士担任公司第六届董事会董事

１．１．５选举张建国先生担任公司第六届董事会董事

１．１．６选举姜正霞女士担任公司第六届董事会董事

１．２选举第六届董事会独立董事

１．２．１选举周立先生担任公司第六届董事会独立董事

１．２．２选举夏烽女士担任公司第六届董事会独立董事

１．２．３选举茅永根先生担任公司第六届董事会独立董事

本议案公司将对中小投资者表决单独计票，并公告。

二、《关于监事会换届选举的议案》

２．１选举卞祥先生担任公司第六届监事会非职工代表监事

２．２选举王彬彬先生担任公司第六届监事会非职工代表监事

本议案公司将对中小投资者表决单独计票，并公告。

三、《关于修改公司章程的议案》

上述议案已经第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二会议审议通过，案内容详见 ２０１４ 年９月３日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记手续：（１）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身 份证办理登记手续；（２）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方 式登记。

２、登记地点及授权委托书送达地点：大丰市海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首），邮编： ２２４１４５信函登记名称：江苏辉丰农化股份有限公司证券事务部，信函上请注明＂股东大会＂ 字样。

３、登记时间：２０１４ 年９月 ２４ 日 ９：００－１６：３０。

五、参加网络投票的操作程序

（一）、采用交易系统投票的投票程序

１、投票代码：３６２４９６

２、投票简称：辉丰投票

３、投票时间：２０１４年９月２６日上午９：３０—１１：３０、下午１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１．００元代表议案 １，２．００ 元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

（３）输入委托股数对于采用累积投票制的议案（议案一、二）， “委托数量”

项下填报选举票数，填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

议案 １．１ 选举非独立董事６ 名，股东拥有的表决票总数＝持有股份数×６；

议案 １．２ 选举独立董事３ 名，股东拥有的表决票总数＝持有股份数×３；

议案 ２ 选举监事２ 名，股东拥有的表决票总数＝持有股份数×２；

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表：

对于不采用累积投票制的议案（议案三），在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。对应的申报股数如下：

（４）投票规则

①、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

②、网络投票不能撤单。

③、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

④、同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（６）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年９月２５日１５：００至９月２６日１５：００期间的任意时间。

（三）、投票注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他注意事项

（１）会务联系人：证券事务部，贲银良、孙永良。

联系电话： ０５１５－８３２５５３３３，传真０５１５－８３５１６７５５

通讯地址：大丰市海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首），邮编： ２２４１４５

（２）参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。

（３）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统 遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

江苏辉丰农化股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十二日