中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于２０１４年９月９日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司２０１４年第六次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关于召开２０１４年第六次临时股东大会的提示性公告。

  一、 召开会议的基本情况

  １、召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会

  ２、会议地点：江苏海门常乐镇中南大厦９楼会议室

  ３、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

  ４、现场会议时间：２０１４年９月２５日（星期四）下午２：００ 起。

  ５、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年９月２５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１４年９月２４日下午１５：００）至投票结束时间（２０１４年９月２５日下午１５：００）间的任意时间。

  ６．出席对象：

  ①截止２０１４年９月１９日下午３：００收市后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）

  ②本公司董事、监事及高级管理人员；

  ③本公司聘请的律师

  二、会议审议事项

  １、关于公司参与发行“华融．中南世纪城股权投资集合资金信托计划”暨与华融国际信托有限责任公司签署《股权转让合同》等协议的议案；

  上述议案具体内容参见 ２０１４年９月９日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  三、会议登记办法

  １．法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

  ２．个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

  ３．登记时间：２０１４年９月２０日至９月２４日之间，每个工作日上午８：００—下午１７：００（可用信函或传真方式登记）；

  ４．登记地点：江苏海门常乐镇中南大厦七楼西证券部；

  ５．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程

  股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体投票流程详见附件一。

  五、投票规则

  敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

  １、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

  ２、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  六、其它事项

  １．联系地址：江苏省海门市常乐镇中南大厦公司７层证券部

  邮政编码： ２２６１２４

  联系电话： （０５１３）８２７３８２８６

  传 真： （０５１３）８０９０１８３０

  联 系 人： 张伟 黄晓璐

  ２．与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

  七、授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司２０１４年第六次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

  一、会议通知中列明议案的表决意见

  ■

  本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

  代理人姓名： 代理人身份证号码：

  委托人姓名： 委托人身份证号码：

  委托人证券帐号： 委托人持股数：

  日期： 年 月 日

  回 执

  截止２０１４年９月１９日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１４年第六次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称：（盖章）

  注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二○一四年九月二十二日

  附件一

  江苏中南建设集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

  本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

  一、采用交易系统投票的投票程序

  １、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１４年９月２５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  ２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

  投票代码：３６０９６１ 投票简称：中南投票

  证券“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ３、股东投票的具体流程

  １）输入买入指令；

  ２）输入证券代码３６０９６１；

  ３）在委托价格项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

  ■

  注：输入１．００元代表对议案１进行表决。

  ４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  ５）确认投票委托完成。

  ４、注意事项

  １）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

  ２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

  ３）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  二、采用互联网投票的投票程序

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份认证后进行网络投票。

  １、办理身份认证手续

  身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

  ２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  ３、股东进行投票的时间

  本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２０１４年９月２４日下午１５：００，网络投票结束时间为２０１４年９月２５日下午１５：００。