中国基金报多媒体数字报

  证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2014-030

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  第七届董事会2014年第五次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司第七届董事会2014年第五次临时会议于2014年9月22日以通讯方式召开，会议通知于2014年9月18日以传真、电子邮件或专人送达的方式发出。会议应表决董事11人，实际表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：

  会议以同意票11人，反对票0人，弃权票0人的表决结果，审议通过了《关于授权控股子公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》。

  公司董事会同意授权公司控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司（以下简称"河南康达尔"）在公司董事会权限范围内参与竞拍购买位于规划联盟路南侧西沃进村路西侧地块（宗地编号：2014-18）约157亩的国有土地使用权，同时授权公司经营层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件(详细内容见本公司于2014年9月23在《证券时报》及指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于授权控股子公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告》)。

  特此公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

  二○一四年九月二十三日

  证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2014-031

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  关于授权控股子公司参与

  竞拍购买国土地使用权的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会2014年第五次临时会议审议通过了《关于授权控股子公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》，同意授权控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司（以下简称"河南康达尔"）在公司董事会权限范围内参与竞拍购买位于孟州市规划联盟路南侧西沃进村路西侧地块（宗地编号：2014-18）约157亩的国有土地使用权，同时授权经营层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。公司控股子公司参与竞拍购买国有土地使用权不构成关联交易，无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

  一、竞拍购买国有土地使用权基本情况

  因河南康达尔位于孟州市建设的核心区域内，按照孟州市城市规划需要进行搬迁,根据公司农业产业发展战略规划及孟州市城市建设规划调整的需要，公司与孟州市人民政府拟就开发建设"年产50万吨饲料生产基地及万亩生态水产养殖基地和研发中心后勤配套项目"签订了《投资框架协议》（内容详见本公司于2012年11月1日在《证券时报》及指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于签订投资框架协议的公告》)。

  因搬迁需要，河南康达尔拟购买位于孟州市规划联盟路南侧西沃进村路西侧地块（宗地编号：2014-18）约157亩的国有土地使用权，用于开发建设饲料生产、研发中心及后勤配套项目，土地竞拍起始价为2042万元。

  二、会议审议情况

  2014 年9月22日，公司第七届董事会2014年第五次临时会议审议通过了《关于授权控股子公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》。

  三、对公司的影响

  若公司依法定程序取得上述土地使用权，该土地系为河南康达尔的整体搬迁之用，在项目建设完工、设备调试及试生产完成前，河南康达尔的原有生产经营活动不发生变化，对公司的经营成果不产生影响。

  四、风险提示

  由于河南康达尔未有明确的搬迁时间计划，且土地的取得仍须政府相关部门审批，因此该事项仍存在不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况、搬迁的具体进展及对公司的生产经营的影响等事项及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司第七届董事会2014年第五次临时会议。

  特此公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  董事会

  二○一四年九月二十三日