中国基金报多媒体数字报

股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2014-056

北京顺鑫农业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2014年9月12日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2014年9月24日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案。

为建立符合现代企业制度要求及适应市场经济的激励约束机制，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性，提高经营管理水平，进一步完善公司薪酬分配体系，优化和提升薪酬管理水平，现参照行业状况及公司生产经营实际情况，根据《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟调整董事、监事及高级管理人员的薪酬。董事长年度薪酬由180,000元人民币调整到288,000元人民币，董事及高级管理人员年度薪酬由168,000元人民币调整到228,000元人民币，监事会主席年度薪酬由168,000元人民币调整到228,000元人民币，独立董事津贴此次不作调整。此次调整薪酬旨在规范公司薪酬体系建设，有利于公司持续稳定发展。

公司独立董事对此次薪酬调整方案发表了独立意见，并同意将此次议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于公司拟向民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信》的议案。

为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向民生银行股份有限公司总行营业部申请3亿元综合授信，期限一年。

公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述授信提供担保。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案。

为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请15.1亿元综合授信，期限一年。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向民生银行股份有限公司总行营业部、中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案。

由于公司拟向民生银行股份有限公司总行营业部、中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信，因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表公司办理上述授信的事宜并签署相关合同及文件。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于增加2014年第三次临时股东大会临时提案》的议案。

同意将“关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬”作为临时提案提交2014年第三次临时股东大会审议。详细内容请见同日披露的《公司关于增加2014年第三次临时股东大会临时提案的公告》。

表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2014年9月24日

股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2014-057

北京顺鑫农业股份有限公司

关于增加2014年第三次

临时股东大会临时提案的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）定于2014年10月10日召开2014年第三次临时股东大会，有关本次会议的通知已于2014年9月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

2014年9月23日，本公司控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司(以下简称“顺鑫集团”，持有本公司股份222,429,783股，占公司总股本的38.98%)向公司董事会发出《关于提请北京顺鑫农业股份有限公司董事会增加2014年第三次临时股东大会议案的函》，提议将本公司2014年9月24日第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案提交本公司2014年第三次临时股东大会审议。该议案的具体内容详见公司同日相关公告。

公司董事会认为：顺鑫集团具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，一致同意将《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，现对《北京顺鑫农业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》进行补充通知，增加议案后本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开2014年第三次临时股东大会的补充通知》公告。敬请广大投资者留意。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2014年9月24日

股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2014-058

北京顺鑫农业股份有限公司

关于提请召开2014年第三次

临时股东大会的补充通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年9月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-054）。2014年9月23日，公司董事会收到控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司(以下简称“顺鑫集团”，持有本公司股份222,429,783股，占公司总股本的38.98%)《关于提请北京顺鑫农业股份有限公司董事会增加2014年第三次临时股东大会议案的函》，提议将本公司2014年9月24日第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案提交本公司2014年第三次临时股东大会审议。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，将更新后的有关公司2014年第三次临时股东大会的相关事项补充通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2014年第三次临时股东大会；

（二）会议召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会；

本次股东大会的召开经公司第六届董事会第十二次会议及第六届董事会第十三次会议审议通过，由公司董事会召集。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

（四）会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年10月10日上午9:00

网络投票时间：2014年10月9日—2014年10月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年10月9日下午15:00至2014年10月10日下午15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日：2014年9月25日

（六）现场会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

（七）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（八）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能

选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（九）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东：截至2014年9月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问。

（十）公司将于2014年9月27日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

议案一：《关于调整发行公司债券的股东大会决议的有效期》。

议案二：《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬》。

上述议案一需以特别决议表决通过。

（二）披露情况：

上述议案相关披露请查阅2014年9月18日、2014年9月25日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

（三）特别强调事项：

公司股东即可以参与现场投票，也可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、会议登记事项

（一）登记手续

出席会议的个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡及持股证明文件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，授权人深圳股票帐户卡和持股凭证。

出席会议法人股股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书到指定地点办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间

本次股东大会登记时间：2014年9月26日及2014年9月28日上午9:00—11:00，下午15:00—17:00。

（三）登记地点

北京顺鑫农业股份有限公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00

2、投票代码：360860；投票简称：顺鑫投票

3、股东投票的具体程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，

1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

表决意见对应“委托数量”一览表

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

（6）计票规则：

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案2中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案2中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案2中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）通过互联网投票的身份认证与投票程序

（1）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年10月9日下午15:00至2014年10月10日下午15:00期间的任意时间。

（2）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

五、网络投票其他注意事项

（一） 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（二） 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系电话：（010）69420860

联系人：高薇

传真：（010）69443137

通讯地址：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心13层董事会办公室

邮政编码：101300

（二）与会股东交通、食宿费用自理。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统

遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2014年9月24日

附件（本授权委托书裁剪或复印有效）：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京顺鑫农业股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托日期：

委托人签名（或盖章）：