中国基金报多媒体数字报

  证券代码：600656 证券简称：博元投资 公告编号：临2014-043

  珠海市博元投资股份有限公司

  七届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  由余蒂妮董事长提议并召集，珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第三十三次会议于2014年9月24日以通讯方式召开。会议共发出9张表决票，应收到有效表决票为9票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到2014年9月24日（星期三），董事会秘书共收到余蒂妮女士、车学东先生、蒋根福先生、张丽萍女士、谢小铭先生、胥星女士、万寿义先生、李龙先生、李秉祥先生9位董事的有效表决票。

  会议经过审议，形成决议如下：

  一、会议以9票赞成，审议并通过《关于终止公司2014年度非公开发行A股方案的议案》。

  详情参见公司同日披露的《博元投资关于终止2014年度非公开发行A股方案的公告》。

  本议案需提交公司股东大会审议，公司将择时召开股东大会审议上述议案。

  特此公告

  珠海市博元投资股份有限公司

  董事会

  二零一四年九月二十五日

  证券代码：600656 证券简称：博元投资 公告编号：临2014-044

  珠海市博元投资股份有限公司关于

  终止2014年度非公开发行A股方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  珠海市博元投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年9月24日召开了第七届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于终止公司2014年度非公开发行A股方案的议案》，公司董事会经慎重研究，决定经股东大会审议通过后，终止实施本次非公开发行A股方案。

  公司于2014年2月11日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股方案的议案》等与该次非公开发行A股方案相关的其他议案。公司2014年度非公开发行A股方案已经2014年3月4日召开的2013年年度股东大会审议通过。截止本公告日，公司尚未向中国证券监督管理委员会上报相关材料。

  公司于2014年6月18日，因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查。根据《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第五款，公司在被立案调查期间不得进行非公开发行。公司在收到立案调查通知书后，已中止对本次非公开发行相关工作的推进。目前，调查仍在进行当中，公司暂时未能判断上述调查事项消除的时间。因此，公司决定终止实施本次非公开发行A股事宜。

  公司承诺自本公告发布之日起三个月内不再商议、讨论重大事项（重大资产重组、发行股份）。公司董事会对于终止本次非公开发行股票事项给各位投资者造成不便之处深表歉意。

  特此公告

  珠海市博元投资股份有限公司

  董事会

  二零一四年九月二十五日