中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2014-43

  杭州中恒电气股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  杭州中恒电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2014年9月19日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2014年9月24日在杭州市滨江东信大道69号公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：

  一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》。

  《杭州中恒电气股份有限公司关于投资成立全资子公司的公告》详见刊登于2014年9月25日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  杭州中恒电气股份有限公司

  董事会

  2014年9月25日

  证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2014-44

  杭州中恒电气股份有限公司

  关于投资成立全资子公司的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年9月24日召开的第五届董事会第十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，现将本次投资成立全资子公司的情况公告如下：

  一、对外投资概况

  1、对外投资的基本情况：因经营及发展规划的需要，公司拟以自有资金出资10,000万元投资成立全资子公司"富阳中恒电气有限公司"（暂定名，以工商部门核定为准，以下简称"富阳子公司"），作为公司生产经营配套服务提供资源保障的平台。

  2、本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

  3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立子公司的基本情况

  1、公司名称：富阳中恒电气有限公司；

  2、法定代表人：朱国锭；

  3、注册类型：有限责任公司

  4、注册资本：人民币10,000万元，公司出资比例100%；

  5、注册地址：浙江省富阳市东洲街道沿山路358号；

  6、经营范围：高频开关电源设备，不间断电源设备，逆变器，光纤通信设备，电力自动化设备，低压成套开关设备、计算机软、硬件及配件的生产、销售、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；

  7、资金来源及出资方式：公司自有资金，货币资金形式出资。

  以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资的目的和对公司的影响

  随着公司业务和规模的不断壮大，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司于2013年9月以自有资金57,433,327.47元向杭州万汇高尔夫设备制造有限公司购买其相应不动产，在过去一年公司的规划和筹备下，公司富阳基地近期将投入使用。公司在富阳成立富阳子公司，不但为公司生产经营配套服务提供资源保障，更有利于整合各项资源，提升内部管理效率，充分发挥公司浙江团队的凝聚力，扩展公司在国内业务的影响力，进一步做大做强公司业务，增强公司的核心竞争力，进一步巩固和提升在行业中的领先地位。

  本次投资由公司自有资金解决，不会对公司的财务及经营产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  2、存在的风险

  设立子公司可能在经营过程中面临运营管理风险、技术泄密或被侵权的风险等，公司将严格按照制度的要求，做好相关的风险防范工作，督促富阳子公司建立完善的内控制度，并在今后的运营中严格加以执行，有效控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

  四、其他

  由于富阳子公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照有关法规的规定，及时、准确、全面地披露与设立全资子公司相关的信息。

  五、备查文件

  公司第五届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  杭州中恒电气股份有限公司

  董事会

  2014年9月25日