证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述：

  根据公司海外地产布局战略的需要，公司出资100澳元，在澳大利亚投资设立澳洲国兴融达地产有限公司（Australian Guoxing Rongda Real Estate Pty. Ltd.） ，持股比例100%。主要经营范围为房地产项目开发与经营。

  上述投资事项已经公司第八届董事会第二十六次会议全票审议通过。根据《公司章程》规定,本事项未达到提交股东大会审议的标准,故无须提交股东大会审议。本次交易也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需有关部门批准。

  二、投资主体的基本情况

  投资主体：国兴融达地产股份有限公司

  注册地址：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006

  经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房

  股权结构：国兴融达地产股份有限公司持股100%。

  三、投资标的的基本情况

  投资标的：澳洲国兴融达地产有限公司（Australian Guoxing Rongda Real Estate Pty. Ltd.）

  注册地址：澳大利亚

  拟注册资本：100澳元

  经营范围：房地产开发与经营

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  公司本次境外设立子公司是公司海外地产布局战略的需要，对公司未来发展具有积极推动意义，将发挥重要作用。本次投资设立的澳洲国兴融达地产有限公司（Australian Guoxing Rongda Real Estate Pty. Ltd.）相关手续办理完毕后，将具体负责未来澳大利亚地区房地产项目的开发与建设业务，为公司未来发展和业绩增长创造更多的机遇和有利条件。

  五、投资设立海外公司的风险

  1、澳大利亚的政策、法律体系、商业环境与内地存在较大区别，公司首次在澳大利亚设立子公司，需要尽快熟悉当地环境，在未来的经营管理过程中可能存在一定的风险和挑战。

  2、此次境外设立子公司后，将根据公司自身情况进行目标项目洽谈，其未来进展尚存在一定的不确定性；同时，进一步的对外投资尚需获得相关部门的批准。

  公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  国兴融达地产股份有限公司董事会

  2014年9月29日