证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保事项概述

  ２０１４年８月２８日，公司的控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）召开了２０１４年第九次临时董事会，审议通过了有关议案，同意科开医药为全资子公司贵州盛远医药有限公司（以下简称”盛远医药”）向招商银行股份有限公司贵阳南明支行申请的综合授信业务提供担保，担保的授信额度为人民币２，０００万元。上述担保事项已于２０１４年９月１６日经科开医药２０１４年第三次临时股东会审议并通过。

  ２０１４年９月２５日，科开医药与招商银行股份有限公司贵阳南明支行签订了《最高额不可撤销担保书》（合同编号：２０１４年南字第００１４２２００２４－０１号），科开医药为盛远医药向招商银行股份有限公司贵阳南明支行申请的综合授信提供担保，担保的金额为人民币２，０００万元。

  二、被担保人基本情况

  名称：贵州盛远医药有限公司

  类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  住所：贵州省贵阳市云岩区宅吉路 ２００ 号

  法定代表人：孔令忠

  注册资本：贰仟零捌拾捌万元整

  成立日期：１９９５年０６月２６ 日

  营业期限：１９９５年０６月２６ 日至长期

  经营范围：许可经营项目：销售：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、化学原料药（有效期内至 ２０１４ 年 １２ 月 ３１日）、医疗器械（有效期内至 ２０１５ 年 ７ 月 ５ 日，在许可证范围内经营）。一般经营项目：销售：消毒产品，保健品，计生用品，化妆品；商务咨询服务。

  三、关联关系说明

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  四、主要财务数据

  单位：人民币万元

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  注：

  ２０１３年度财务报表已经中天银会计师事务所有限责任公司贵州分所审计，并出具了中天银黔会审字（２０１４）第２２号标准无保留意见的审计报告；

  ２０１４年６月３０日财务报表已经立信会计师事务所贵州分所特殊普通合伙审计，并出具了信会师贵报字［２０１４］第４００４０号标准无保留意见的审计报告。

  三、担保合同的主要内容

  担保方：贵州科开医药有限公司

  被担保方：贵州盛远医药有限公司

  担保方式：连带保证责任

  保证责任期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司贵阳南明支行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。

  担保金额：人民币２，０００ 万元

  四、董事会意见

  为了盛远医药的经营业务的持续稳定发展，解决经营流动资金需求，科开医药董事会同意科开医药为盛远医药提供担保，这也符合公司的整体利益，且被担保人为担保人的全资子公司，其资产优良，具有良好的偿债能力。

  五、累计担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司及控股子公司审议的担保额度为６９，６００ 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为６７．１９％；实际履行担保总额为 ５９，５００万元（含科开医药及其子公司在重大资产重组前已发生的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为５７．４４ ％，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

  六、备查文件目录

  １、《最高额不可撤销担书》；

  ２、《贵州科开医药有限公司２０１４年第九次临时董事会决议》；

  ３、《贵州科开医药有限公司２０１４年第三次临时股东会决议》

  特此公告 。

  贵州信邦制药股份有限公司董事会

  二〇一四年九月二十九日