证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间： 2014年9月29日（星期一）14:00时

  （2）网络投票时间： 2014年9月28日至2014年9月29日

  （通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互动联网系统投票的具体时间为2014年9月28日15：00至2014年9月29日15：00。）

  2、会议地点：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦公司五楼北多功能厅

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生主持

  本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  1、参加本次股东大会会议参与投票的股东及股东代理人共15人，代表有表决权的股份数139,915,055股，占公司股本总额的39.1516 %。其中：

  （1）现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东代表共13人，代表有表决权的股份数139,903,255股，占公司股本总额的39.1483 %；

  （2）通过网络投票股东参与情况

  通过网络投票系统出席本次会议的股东共2人，代表有表决权的股份数11,800股，占公司股本总额的0.0033 %；

  （3）参加投票的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

  出席会议的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共14人，代表有表决权的股份数74,713,853股，占公司股本总额的20.9067 %。

  2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所文钊律师、蔡亦文律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

  1、审议通过了《关于公司对外投资行之有道汽车服务股份有限公司的议案》。

  本议案涉及关联交易事项，关联股东为黄申力先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，公司实际控制人、董事长兼总经理黄申力先生与公司构成关联方，公司与黄申力先生的共同投资构成关联交易。黄申力先生其所持表决权股份数量为65,201,202股。黄申力先生对本议案回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数。

  表决结果：同意74,713,853股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意74,713,853股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划管理办法>的议案》。

  表决结果：同意139,911,755股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9976 %；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0024 %；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意74,710,553股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9956 %；反对3,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0044 %；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  3、审议通过了《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司合伙人激励计划实施细则>的议案》。

  表决结果：同意139,911,755股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9976 %；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0024 %；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意74,710,553股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9956 %；反对3,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0044 %；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  4、审议通过了《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司期权激励计划实施细则>的议案》。

  表决结果：同意139,911,755股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9976 %；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0024 %；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意74,710,553股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9956 %；反对3,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0044 %；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  5、审议通过了《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司股份奖励计划实施细则>的议案》。

  表决结果：同意139,911,755股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9976 %；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0024 %；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意74,710,553股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9956 %；反对3,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0044 %；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0 %。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经广东信达律师事务所文钊律师、蔡亦文律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

  四、备查文件

  1、《深圳市英威腾电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；

  2、《法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  董事会

  2014年9月29日