证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１７１ 证券简称：精诚铜业 编号：２０１４－０５７

安徽精诚铜业股份有限公司

第三届董事会第１８次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第１８次会议于２０１４年９月２７日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于２０１４年９月２３日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事８名，实际出席董事８名，本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

经与会董事认真审议，经投票表决，审议通过《关于控股子公司向银行申请抵押贷款的议案 》：

审议该项议案时，关联董事何凡先生、吕莹女士回避表决。

表决结果：同意６票、弃权０票、反对０票。

本公司控股子公司清远精诚铜业有限公司为了满足业务发展需要，拟以其拥有的位于清远高新技术产业开发区的土地使用权（土地证号：清市府国用（２００５）第００７３６号）、地上建筑物（房产证号为：粤房地证字第Ｃ５６６１０４５、５６６１０６３、５６６１０６４、５６６１０６５号）、机器设备及库存原材料（黄铜、紫铜、锌锭等）、在产品、成品黄铜带作为抵押担保物，向广发银行股份有限公司清远分行申请不超过６，０００万元的抵押贷款。本公司董事会同意该事项。

《安徽精诚铜业股份有限公司关于控股子公司向银行申请抵押贷款的公告》详见２０１４年９月３０日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

特此公告

安徽精诚铜业股份有限公司董事会

二〇一四年九月三十日

证券代码：００２１７１ 证券简称：精诚铜业 编号：２０１４－０５8

安徽精诚铜业股份有限公司

第三届监事会第１７次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第１７次会议于２０１４年９月２７日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于２０１４年９月２３日以书面、电子邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

经与会监事认真审议，经投票表决，审议通过《关于控股子公司向银行申请抵押贷款的议案 》：

审议该项议案时，关联监事顾菁女士回避表决。

表决结果：同意２票、弃权０票、反对０票。

监事会认为：公司控股子公司清远精诚铜业有限公司为了满足业务发展需要，拟以其拥有的位于清远高新技术产业开发区的土地使用权（土地证号：清市府国用（２００５）第００７３６号）、地上建筑物（房产证号为：粤房地证字第Ｃ５６６１０４５、５６６１０６３、５６６１０６４、５６６１０６５号）、机器设备及库存原材料（黄铜、紫铜、锌锭等）、在产品、成品黄铜带作为抵押担保物，向广发银行股份有限公司清远分行申请不超过６，０００万元的抵押贷款。有利于公司持续发展，符合全体股东利益。基于上述意见，我们同意该事项。

特此公告

安徽精诚铜业股份有限公司监事会

二〇一四年九月三十日

证券代码：００２１７１ 证券简称：精诚铜业 编号：２０１４－０５9

安徽精诚铜业股份有限公司关于

控股子公司向银行申请抵押贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、控股子公司向银行申请抵押贷款情况概述

本公司控股子公司清远精诚铜业有限公司（以下简称“清远精诚”） 为了满足业务发展需要，拟以其所属位于清远高新技术产业开发区的土地使用权（土地证号：清市府国用（２００５）第００７３６号）、地上建筑物（房产证号为：粤房地证字第Ｃ５６６１０４５、５６６１０６３、５６６１０６４、５６６１０６５号）、机器设备及库存原材料（黄铜、紫铜、锌锭等）、在产品、成品黄铜带作为抵押担保物，向广发银行股份有限公司清远分行申请不超过６，０００万元的抵押贷款。

该事项经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、清远精诚基本情况

１、公司全称：清远精诚铜业有限公司

２、成立时间：２００５年３月２１日

３、注 册 地：广东省清远高新技术产业开发区百嘉工业园十六号小区

４、法定代表人：何凡

５、注册资本：３，０００万元人民币

６、经营范围：有色金属和黑色金属材料及制品加工、销售。（国家限制或禁止经营的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

７、本公司持有其股权比例：７５％；

８、清远精诚最近一年财务指标：

三、抵押贷款协议的主要内容

１、清远精诚拟以其拥有的位于清远高新技术产业开发区的土地使用权（土地证号：清市府国用（２００５）第００７３６号）、地上建筑物（房产证号为：粤房地证字第Ｃ５６６１０４５、５６６１０６３、５６６１０６４、５６６１０６５号）、机器设备及库存原材料（黄铜、紫铜、锌锭等）、在产品、成品黄铜带作为抵押担保物，向广发银行股份有限公司清远分行申请不超过６，０００万元的抵押贷款。抵押财产清单如下表：

２、协议签订情况：将于本公司董事会审议通过此事项后签订。

四、董事会意见

１、为了满足业务发展需要，董事会同意清远精诚以其拥有的位于清远高新技术产业开发区的土地使用权（土地证号：清市府国用（２００５）第００７３６号）、地上建筑物（房产证号为：粤房地证字第Ｃ５６６１０４５、５６６１０６３、５６６１０６４、５６６１０６５号）、机器设备及库存原材料（黄铜、紫铜、锌锭等）、在产品、成品黄铜带作为抵押担保物，向广发银行股份有限公司清远分行申请不超过６，０００万元的抵押贷款。

２、本公司董事会在对清远精诚的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项抵押贷款风险可控。清远精诚本次贷款主要用于生产经营流动资金周转，有利于公司持续发展，符合全体股东利益。

特此公告。

安徽精诚铜业股份有限公司

董事会

二〇一四年九月三十日