证券时报多媒体数字报

  证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2014-A17

  创元科技股份有限公司第七届董事会

  2014年第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年9月25日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会2014年第五次临时会议的通知，会议于2014年9月29日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事11人，实到董事11人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过关于为全资子公司借款提供担保事项的议案。公司为全资子公司苏州远东砂轮有限公司借款1500万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之"对外担保公告"（公告编号：ls2014-A18）。

  特此公告。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2014年9月30日

  股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2014-A18

  创元科技股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为规范公司担保行为，防范信贷风险，同时保证公司所属企业生产经营活动的正常开展，根据中国证监会、中国银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的有关规定，现就公司为所属公司借款提供担保事项报告如下：

  一、担保情况概述

  公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司（以下简称"远东砂轮）向苏州创元集团财务有限公司借款1500万元，公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

  上述担保事项已经公司第七届董事会2014年第五次临时会议审议通过。上述担保事项不属于关联交易，也不需股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  苏州远东砂轮有限公司，注册地址：苏州高新区浒关工业园浒青路86号；法定代表人：莫运水；经营范围：生产经营普通磨料、普通磨具、烧结刚玉磨具、涂附磨具，金刚石磨料及其制品，立方氮化硼磨料及其制品，工具，机床附件及小型机械设备，特种纺织品及后整理加工，矿物材料精细加工；货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商务和技术除外）。注册资本：16,690万元人民币。截至2014年8月31日，资产总额为27,043.55万元，负债总额10,652.52万元，所有者权益为16,391.03万元，资产负债率为39.39%。2014年1-8月实现销售收入1.19亿元,净利润367.85万元（未经审计）。公司直接和间接持有股权100%，属于纳入合并报表的子公司。

  三、担保协议的主要内容

  公司为远东砂轮向苏州创元集团财务有限公司借款提供担保，担保金额1500万元，担保期限为一年，本公司提供连带责任担保。

  远东砂轮为本公司本次担保提供了同等1500万元的反担保措施，出具了《反担保书》。

  四、董事会意见

  远东砂轮为公司的全资子公司,目前远东砂轮财务状况较为稳定，资信情况良好，为支持其经营发展，同意由本公司为其借款1500万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

  五、累计对外担保总额及逾期担保情况

  截至董事会召开之日，本公司及控股子公司对外担保累计量为16,459.25万元，占本公司2013年底归属于母公司净资产的12.79%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为15,900万元，占本公司2013年底归属于母公司净资产的12.35%。无逾期担保情况。

  六、备查文件目录

  创元科技股份有限公司第七届董事会2014年第五次临时会议决议

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2014年9月30日