证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议未有否决或修改提案的情况；

本次会议未有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）公司２０１４年第一次临时股东大会于２０１４年９月２９日下午在绍兴滨海新城沥海海东大道西路９７号绍兴市海悦大酒店三楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

（三）本次会议由董事会召集，现场会议由董事长李春波先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事１１人，出席６人，董事白明辉、吕春雷、杨胜利、傅鼎生、席建忠因公务未能出席本次会议；公司在任监事５人，出席４人，监事李一鸣因公务未能出席本次会议，公司董事会秘书出席了会议，部分高管人员列席了会议。

二、提案审议情况

注：以上议案１、２为涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

三、律师见证情况

国浩律师事务所朱玉婷、杨宬律师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序合法有效，本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。

四、上网公告附件

国浩律师事务所见证律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江医药股份有限公司

2014年9月29日