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证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2014-059 苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告 2014-09-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议,于2014年9月24日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2014年9月29日上午10时在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应到董事6名,实到董事6名。监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。本次会议由公司董事长高玉根先生主持,与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议: 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》。 同意公司筹划发行股份购买资产事项,并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项,包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。根据《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第53号)的相关规定,公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估。待确定具体方案后,将召开董事会会议审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求编制的重大资产重组预案及相关议案。 在股票停牌期间,公司将至少每5个交易日发布一次重大事项进展情况公告。 特此公告。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会 2014年9 月29日 本版导读:
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