证券时报多媒体数字报

  证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2014-039

  罗莱家纺股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资基本情况

  罗莱家纺股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用自有资金人民币10000万元，投资设立全资子公司"南通罗莱商务咨询有限公司"（以下简称"罗莱商务咨询"，暂定名，最终以工商核准为准），公司持有罗莱商务咨询100%的股权。

  （二）审批程序

  公司于2014年9月28日召开第三届董事会第四次（临时）会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意实施本项目，并授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需提交股东大会审议。

  二、拟设立全资子公司的基本情况

  企业名称：南通罗莱商务咨询有限公司

  注册地址：江苏省南通市开发区苏通科技产业园江城路1088号江成研发园内3号楼1570室

  注册资本：人民币10000万元

  经营范围：投资信息咨询、项目投资及管理；家用纺织品、酒店布草、鞋帽的生产、销售；工艺品、床上用品、地毯、挂毯、床垫、凉席、服装、日化用品、玩具、日用百货、厨具、洁具、文具用品的销售

  股权情况:公司以自有资金出资人民币10000万元，占注册资本的100%

  以上信息均以工商行政管理机关核准为准。

  三、对外投资的目的、风险及对公司的影响

  （一）本次对外投资的目的

  公司此次出资设立南通罗莱商务咨询有限公司，未来可充分利用南通子公司平台，寻找有价值的投资项目，推进公司项目投资及并购重组工作, 同时进一步做大做强公司业务，增强公司的核心竞争力，进一步巩固和提升在行业中的领先地位。

  （二）本次对外投资的风险

  本次投资设立全资子公司是从公司长远利益及可持续发展要求出发所做出的慎重决策，但子公司设立存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司长期以来对子公司已经形成了有效的管理模式，公司将强化管理力度，保证对全资子公司实施有效的管控。

  （三）本次对外投资对公司的影响

  本次对外投资金额为人民币10000万元，公司以自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

  四、备查文件

  （一）公司第三届董事会第四次（临时）会议决议。

  特此公告

  罗莱家纺股份有限公司

  董事会

  2014年9月30日

  证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2014-040

  罗莱家纺股份有限公司

  第三届董事会第四次（临时）

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  罗莱家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第四次（临时）会议通知于2014年9月25日以电子邮件和专人送达方式发出。会议以现场和通讯结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于2014年9月28日前完成审议和书面表决；现场会议于2014年9月28日上午9时30分在公司会议室召开，会议由薛伟成董事长主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中5名董事以现场方式参加，4名董事以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席会议,其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

  会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

  同意公司使用自有资金人民币10000万元，投资设立全资子公司"南通罗莱商务咨询有限公司"（ 暂定名，最终以工商核准为准）。该公司注册资本10000万元，经营范围为：投资信息咨询、项目投资及管理；家用纺织品、酒店布草、鞋帽的生产、销售；工艺品、床上用品、地毯、挂毯、床垫、凉席、服装、日化用品、玩具、日用百货、厨具、洁具、文具用品的销售。

  以上信息均以工商行政管理机关核准为准。

  《关于设立全资子公司的公告》详见2014年9月30日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  罗莱家纺股份有限公司

  董事会

  2014年9月30日