证券时报多媒体数字报

证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2014-34号

四川友利投资控股股份有限公司

九届董事会三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川友利投资控股股份有限公司董事会于2014年9月25日向公司全体董事和列席会议监事发出了《关于召开公司九届董事会三次会议（通讯方式）的通知》。本次董事会会议于2014年9月29日以通讯方式在成都市蜀都大厦召开。应参加会议的董事9名，实际到会董事9名。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》等有关规定。3名公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李峰林主持。

本次董事会会议审议并经表决通过了如下议案和事项：

1、《关于公司名称及注册地址变更的议案》 ；

四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）是一家以氨纶生产和销售为主营业务的上市公司，由于主营业务基地均在江苏，为加强公司主营业务氨纶生产经营管理，现拟将公司注册地址由“四川省成都市暑袜北三街20号”变更至“江苏省江阴市澄江中路159号” ；按照国家工商管理的相关规定，拟在公司注册地址变更的同时将公司名称变更为“江苏友利投资控股股份有限公司”。以上变更后的注册地址及公司名称以工商行政管理机关最终核准的地址及名称为准，除注册地址及公司名称变更外，公司注册类型、法定代表人、注册资本及经营范围不变。

本议案经公司董事会审议通过后，须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、《关于修改公司章程的议案》 ；

鉴于四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“友利控股”或“公司”）拟修改注册地址及公司名称，现拟对公司章程中的有关条款作出相应修改，具体如下：

（1）、第二条 四川友利投资控股股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司经成都市人民政府成府发(1980)69号文批准，以募集方式设立；于1981年2月18日在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司现持有成都市工商行政管理局颁发的注册号为510100000048474的《企业法人营业执照》。

拟修改为：

第二条 江苏友利投资控股股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司经成都市人民政府成府发(1980)69号文批准，以募集方式设立；于1981年2月18日在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：510100000048474。

（2）、第四条 公司注册名称：四川友利投资控股股份有限公司

公司英文名称：SICHUAN YOULI INVESTMENT HOLDING CO.,LTD

现拟修改为：

第四条 公司注册名称：江苏友利投资控股股份有限公司

公司英文名称：JIANGSU YOULI INVESTMENT HOLDING CO.,LTD

（3）、第五条 公司住所：中国四川成都市蜀都大道暑袜北三街20号

邮政编码: 610016

现拟修改为：

第五条 公司住所：中国江苏省江阴市澄江中路159号”

邮政编码: 214444

（4）、第一百九十九条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在成都市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

现拟修改为：

第一百九十九条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在无锡市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

本议案经公司董事会审议通过后，须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》 ；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

四川友利投资控股股份有限公司

董 事 会

2014年9月30日

证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2014-35号

四川友利投资控股股份有限公司

关于召开公司2014年第二次

临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2014年9月29日上午在成都市蜀都大厦召开了九届董事会三次会议（通讯方式）。本次董事会会议，到会董事审议并表决通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。现将召开公司2014年第二次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：公司2014年第二次临时股东大会。

（二）召集人：公司九届董事会。

公司九届董事会三次会议（通讯方式）已审议通过了召开本次股东大会的议案。其相关议案内容及董事会决议公告已于2014年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮证券资讯网（www.cninfo.com.cn）”公开披露。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）表决方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）召开时间：

现场会议召开时间：2014年10月17日（星期五）下午14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月17日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年10月16日下午15:00 至2014年10月17日下午15:00。

（五）现场会议地点：成都蜀都大厦北六楼会议室

（六）出席对象

1、截至2014年10月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席股东大会。所有股东均有权亲自或委托代理人出席本次临时股东大会，行使表决权，股东委托的代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

1、《关于公司名称及注册地址变更的议案》；

2、《关于修改公司章程的议案》。

三、会议登记方法

（一）股东登记方法

法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证；

自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件；

（二）登记地点：成都市暑袜北三街20号蜀都大厦南六楼678号办公室，

（三）登记时间：截至2014年10月16日下午17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360584

2、投票简称：“友利投票”

3、投票时间：2014年10月17日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00 。

4、在投票当日，“友利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表需要投票的议案1，2.00元代表议案2，依次类推，具体情况如下：

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股份如下：

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为2014年10月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2014年10月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 股东获取身份认证的具体流程：

（1）按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（2）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（3）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、联系方式

联系地址：成都市暑袜北三街20号蜀都大厦南六楼678号办公室

联 系 人：崔益民 电子邮箱：ymcui4521@163.com

电话：028-86757539 传真：028-86741677

六、其他事项

出席本次会议的交通、食宿费自理。

七、备查文件

《友利控股九届董事会三次会议决议》

特此公告

四川友利投资控股股份有限公司

董 事 会

2014年9月30日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士 代表我单位/个人出席四川友利投资控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

注：

1、本表决票只能用“√”填写，其他符号、数字无效；

2、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”；

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其表决结果计为“弃权”。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日