证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东。

● 本次会议审议议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案九、议案十一、议案十二时关联股东回避表决，回避表决股数为 564,947,000 股，占公司股份总数的38.49%。

● 本次会议无否决提案的情况。

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）阳煤化工股份有限公司 2014年第三次临时股东大会于2014年9月29日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年9月29日下午 13:00 在山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层会议室召开，网络投票时间为2014年9月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

（二））出席本次会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

1、股东出席会议情况

2、中小投资者出席会议情况

（三）本次会议由公司董事长闫文泉先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：本公司在任董事9人，出席本次会议董事6人（到会董事为：闫文泉、马安民、姚瑞军、顾宗勤、田祥宇、陈静茹）；本公司在任监事5人，出席本次会议监事2人（到会监事为：刘金成、李志晋）。董事会秘书杨印生先生出席了本次会议。公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案的审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：

（一） 会议审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

（二）会议审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》（关联股东回避表决）

1、发行方式和发行时间

2、发行股票的类型和面值

3、发行对象

4、发行股份的价格及定价原则

5、发行数量

6、认购方式

7、限售期

8、上市地点

9、本次非公开发行股票前的滚存利润安排

10、募集资金投向

11、本次非公开发行股票决议的有效期限

（三）《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》（关联股东回避表决）

（四）《关于审议〈阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票预案〉的议案》（关联股东回避表决）

（五）《关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）签署<附生效条件之股份认购协议>的议案》（关联股东回避表决）

（六）《关于提请股东大会批准阳泉煤业（集团）有限责任公司、深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司及其一致行动人北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）和北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）免于以要约方式增持股份的议案》（关联股东回避表决）

（七）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

（八）《关于审议〈未来三年（2014年–2016年）股东回报规划〉的议案》

（九）《关于同意阳泉煤业（集团）有限责任公司延长有关解决同业竞争问题有关事项之承诺履行期限的议案》（关联股东回避表决）

（十）《关于拟变更公司注册地址的议案》

（十一）《关于阳煤化工投资公司收购山东阳煤恒通化工股份有限公司股权的议案》（关联股东回避表决）

（十二）《关于收购山东阳煤恒通化工股份有限公司股权的议案》（关联股东回避表决）

（十三）《关于丰喜集团收购深圳典创一号投资合伙企业持有的重型装备公司40.25%股权的议案》

（十四）《关于公司为沧州正元公司提供5亿元融资租赁担保的议案》

三、律师见证情况

本次股东大会经广东盛唐律师事务所律师见证并出具了《关于阳煤化工股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、向本次股东大会提出临时提案之股东主体资格及临时提案程序、会议表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司董事签字的 2014 年第三次临时股东大会决议；

2、广东盛唐律师事务所对本次会议出具的法律意见书；

3、本次会议资料。

特此公告

阳煤化工股份有限公司董事会

二O一四年九月二十九日