证券时报多媒体数字报

  证券代码：600391 证券简称：成发科技 公告编号：临2014-033

  四川成发航空科技股份有限公司

  第四届董事会第二十三次（临时）

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次会议通知和材料于2014年9月22日发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。

  （三）本次会议于2014年9月30日在成发工业园118号大楼公司会议室以通讯表决方式召开。

  （四）本次会议应到董事9名，实到董事9名。

  二、董事会会议审议情况

  经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议"解聘部分副总经理"的议案，同意解聘蒲伟所任公司副总经理职务。

  独立董事意见：公司副总经理蒲伟因工作调动原因，已向公司董事会提出辞去公司副总经理的请求。董事会解聘蒲伟所任公司副总经理职务的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及中小股东的利益，我们对本事项表示同意。

  三、上网公告附件

  独立董事意见。

  特此公告。

  四川成发航空科技股份有限公司董事会

  二〇一四年十月八日

  证券代码：600391 证券简称：成发科技 公告编号：临2014-034

  四川成发航空科技股份有限公司

  股票交易异常波动核查结果公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司股票2014年9月22日、9月23日、9月24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

  ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  四川成发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易于2014年9月22日、9月23日、9月24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动情况。

  二、公司关注并核实的相关情况

  经公司自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

  公司函询了公司控股股东--成都发动机（集团）有限公司及实际控制人--中国航空工业集团公司并确认：公司控股股东及实际控制人目前并在未来三个月内不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

  四、 上市公司认为必要的风险提示

  公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

  公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  四川成发航空科技股份有限公司董事会

  2014年10月8日

  证券代码：600391 证券简称：成发科技 公告编号：临2014-035

  四川成发航空科技股份有限公司

  复牌提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川成发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票因股票交易异常波动自2014年9月25日开始停牌，公司开展了与股票交易异常波动相关情况的核查，详情见公司于2014年10月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《股票交易异常波动核查结果公告》（临2014-034）。

  经公司申请，公司股票于2014年10月8日复牌。

  公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

  公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  四川成发航空科技股份有限公司董事会

  2014年10月8日