证券时报多媒体数字报

本公司及董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江向日葵光能科技股份有限公司拟定于2014年10月16日（周四）召开2014年第一次临时股东大会，通知事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

2、公司第二届董事会第十九次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2014年10月16日（周四）上午10:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月16日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年10月15日下午15:00至2014年10月16日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2014年10月10日

6、出席会议对象

(1)、2014年10月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2)、公司董事、监事和高级管理人员；

(3)、公司聘请的律师。

7、会议地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司一楼会议室

8、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二 、会议审议事项

1、审议《关于公司继续向实际控制人借款的议案》；

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

以上议案的详细内容，请详见同日刊登在证监会指定披露网站二届十九次董事会会议决议公告。

三、会议登记

1．登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股权登记日持股证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、股权登记日持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书(附件四）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会回执》、（附件二）《参会股东登记表》（附件三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014年10月13日9:00至16:30；采取信函或传真方式登记的须在2014年10月13日16:30之前送达或传真到公司。

3．登记地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司证券部,邮编：312071（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。

4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

1．采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：365111；投票简称：向日投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100.00元代表总议案，以1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

③在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2．采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

五、联系方式

联系地址：浙江省绍兴袍江工业区三江路

联系人：李岚

电话：0575-88919159

传真：0575-88919159

邮编：312071

六、其他事项

（一）会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

（二）授权委托书详见附件一

（三）参会回执详见附件二

（四）参会股东登记表详见附件三

（五）法定代表人证明书详见附件四

特此公告。

浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

2014年9月30日

附件一

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵光能科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：

附件二

回 执

截至2014年10月10日，我单位（个人）持有浙江向日葵光能科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

附件三

参会股东登记表

附件四

法定代表人证明书

先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代表人。

特此证明。

公司（盖章）

年 月 日