证券时报多媒体数字报

证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2014-080

珠海万力达电气股份有限公司

关于公司拟聘任的董事、

监事简历的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年9月29日以通讯方式召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，并于9月30日通过直通车披露了《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2014-076）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2014-077）、《关于改选第四届监事会职工代表监事公告》（公告编号：2014-079），具体内容详见 2014年9月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。上述公告中披露的拟聘任的非独立董事汪东颖先生、汪栋杰先生、严伟先生、非职工监事李东飞先生、曾阳云先生及职工代表监事宋丰君先生的简历中未详细披露其各自持有公司股份等情况，现补充公告如下：

1、汪东颖先生未直接持有公司股份，汪东颖先生持有珠海恒信丰业科技有限公司（以下简称“恒信丰业”）40.73%股权，恒信丰业持有珠海赛纳52.09%股份；汪东颖先生持有珠海艾派克投资有限公司（以下简称“艾派克投资”）31.8%股权，艾派克投资全资子公司Apex International Holdings Limited持有珠海赛纳3.19%股份；同时，汪东颖先生持股40.73%的恒信丰业持有逸熙国际有限公司（以下简称“逸熙国际”）36.67%股权，逸熙国际持股86.24%的SEINE TECHNOLOGY LIMITED持有珠海赛纳26.95%股份；珠海赛纳持有公司66%股份，故汪东颖先生间接持有公司股份。汪东颖先生与拟聘任的非独立董事汪栋杰先生存在关联关系，双方互为兄弟关系。

2、汪栋杰先生未直接持有公司股份，汪栋杰先生持有珠海奔图永业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奔图永业”）3.378%的出资份额，奔图永业持有珠海赛纳2.5%股份；珠海赛纳持有公司66%股份，故汪栋杰先生间接持有公司股份。汪栋杰先生与拟聘任的非独立董事汪东颖先生存在关联关系，双方互为兄弟关系。

3、严伟先生未直接持有公司股份，严伟先生持有珠海天淇有限公司（以下简称“珠海天淇”）40.39%股权，珠海天淇持有逸熙国际63.33%股权，逸熙国际持股86.24%的SEINE TECHNOLOGY LIMITED持有珠海赛纳26.95%股份；严伟先生持有艾派克投资7.5%股权，艾派克投资全资子公司Apex International Holdings Limited持有珠海赛纳3.19%股份；同时，严伟先生持有奔图永业3.283%的出资份额，奔图永业持有珠海赛纳2.5%股份；珠海赛纳持有公司66%股份，故严伟先生间接持有公司股份。

4、李东飞先生未直接持有公司股份，李东飞先生持有恒信丰业29.63%股权，恒信丰业持有珠海赛纳52.09%股份；李东先生飞持有艾派克投资24.6%股权，艾派克投资全资子公司Apex International Holdings Limited持有珠海赛纳3.19%股份；同时，李东飞先生持股29.63%的恒信丰业持有逸熙国际36.67%股权，逸熙国际持股86.24%的SEINE TECHNOLOGY LIMITED持有珠海赛纳26.95%股份；珠海赛纳持有公司66%股份，故李东飞先生间接持有公司股份。

5、曾阳云先生未直接持有公司股份，曾阳云先生持有恒信丰业29.63%股权，恒信丰业持有珠海赛纳52.09%股份；曾阳云先生持有艾派克投资24.6%股权，艾派克投资全资子公司Apex International Holdings Limited持有珠海赛纳3.19%股份；同时，曾阳云先生持股29.63%的恒信丰业持有逸熙国际36.67%股权，逸熙国际持股86.24%的SEINE TECHNOLOGY LIMITED持有珠海赛纳26.95%股份；珠海赛纳持有公司66%股份，故曾阳云先生间接持有公司股份。

6、宋丰君先生未直接持有公司股份，宋丰君先生持有奔图永业0.950%的出资份额，奔图永业持有珠海赛纳2.5%股份；珠海赛纳持有公司66%股份，故宋丰君先生间接持有公司股份。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

董 事 会

二0一四年十月一日

证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2014-081

珠海万力达电气股份有限公司

关于召开2014年第三次

临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年9月30 日，珠海万力达电气股份有限公司（以下称“公司”）董事会发布了《 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》公告，具体内容详见 2014年9月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公告编号2014-078），公司定于2014年10月17日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第三次临时股东大会。

根据相关要求，公司此次股东大会通知中议案投票的委托价格编缉有误，现进行更正，具体内容如下：

原公告中：

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.11元代表议案一中子议案1.11，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

现修改为：

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，如委托价格1.01代表对1.01议案进行表决，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

除上述事项更正外，2014年9月30日披露的《 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》中列明的股东大会议案及各项事务未发生变更。更正后的股东大会通知公告全文附后。

特此公告。

             珠海万力达电气股份有限公司

董事会

二0一四年十月一日

附件：

珠海万力达电气股份有限公司

关于召开2014年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、本次召开的股东大会为临时股东大会，为公司2014年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会。

2014年9月29日，公司第四届董事会第十二次会议根据《股东大会议事规则》等的相关规定决议召开2014年第三次临时股东大会，审议第四届董事会第十二次、第四届监事会第十次会议审议通过的应提交由股东大会审议的各项议案。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》（2014年修订）、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

4、会议召开的日期、时间：

1）现场会议召开时间为：2014年10月17日（星期五）下午14:30。

2）网络投票时间为：2014年10月16日－2014年10月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月16日15:00至2014年10月17日15:00期间的任意时间。

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2014年10月13日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）2014年10月13日（星期一）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园第二会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）议案名称

1、审议《关于改选公司第四届董事会董事的议案》

（1）关于选举第四届董事会非独立董事的议案

1）选举汪东颖先生为公司第四届董事会董事

2）选举汪栋杰先生为公司第四届董事会董事

  3）选举严伟先生为公司第四届董事会董事

（2）关于选举第四届董事会独立董事的议案

1）选举谢石松先生为公司第四届董事会独立董事

2）选举邹雪城先生为公司第四届董事会独立董事

2、审议《关于改选公司第四届监事会监事的方议案》

（1）选举李东飞先生为公司第四届监事会非职工监事

（2）选举曾阳云先生为公司第四届监事会非职工监事

上述议案1、议案2采用累积投票制的方式进行表决，其中独立董事和非独立董事候选人分开采用累积投票制进行表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

（二）披露情况

以上议案分别经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，董事、监事候选人的简历已经披露在《珠海万力达电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》、《珠海万力达电气股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》中。 具体内容详见 2014年9月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2014年10月16日（星期四），8:30－11:30，14:30－17:30；

2、登记方式：

1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2014年10月16日17：00前到达本公司为准）

3、登记地点：珠海万力达电气股份有限公司证券部

信函邮寄地址：珠海高新区创新海岸科技一路万力达继保科技园

珠海万力达电气股份有限公司证券部

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：519085 传真：0756-3395968

4、其他事项：

（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

（2）出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（3）会议咨询：

联系电话：0756-3395968

联系人：张剑洲、叶江平

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决：

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，如委托价格1.01代表对1.01议案进行表决，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

对于采用累积投票制的议案1、议案2，在“委托股数”项下填报选举票数。每位股东拥有对董事（或监事）候选人的累计表决票数为其持股数乘以拟选董事（或监事）候选人人数；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人，也可以分散投给多为候选人，但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。

公司独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人。

（4）采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数。

对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选票不视为有效投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应的“委托数量”

  （5）确认委托完成。

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2014年9月修订）的规定办理身份认证。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“珠海万力达电气股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2014年10月16日15:00至2014年10月17日15:00期间的任意时间。

（三）注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票，以第一次为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、会议联系人：张剑洲、叶江平

2、电话：0756-3395968

3、传真：0756-3395968

4、联系地址：广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园

5、邮编：519085

6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议

2、第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

董事会

2014年10月1日

附件一：

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席珠海万力达电气股份有限公司二○一四年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2014年 月 日

附注：

  1．议案1、议案2采用累积投票制方式表决。所谓累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

本次股东大会选举非独立董事3名，独立董事2名，股东代表监事2名；独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以3的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以2的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以2的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。

股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。

2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件二：

股东登记表

截止2014年10月13日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002180万力达股票，现登记参加公司2014年第三次临时股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

身份证号码： 股东账户号：

持有股数：