证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年9月30日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-117），现将该公告正文的"二、审议议案"作如下补充。

  原公告正文"二、审议议案"中，审议的议案共6项：

  1、审议《关于〈哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；

  2、审议《关于〈哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

  3、审议《关于将实际控制人朱吉满先生作为股权激励对象的议案》；

  4、 审议《关于将持股5%以上的股东王东绪先生作为股权激励对象的议案》；

  5、审议《关于将实际控制人朱吉满先生的近亲属朱吉安先生作为股权激励对象的议案》；

  6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

  现将"二、审议议案"的第一项议案，补充11项子议案，具体补充如下：

  1、审议《关于〈哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；

  1.1、激励对象的确定依据和范围

  1.2、限制性股票的来源、数量和分配

  1.3、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

  1.4、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

  1.5、限制性股票的授予与解锁条件

  1.6、限制性股票激励计划的调整方法和程序

  1.7、限制性股票的会计处理

  1.8、限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

  1.9、公司/激励对象各自的权利义务

  1.10、公司/激励对象发生异动的处理

  1.11、限制性股票回购注销原则

  2、审议《关于〈哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

  3、审议《关于将实际控制人朱吉满先生作为股权激励对象的议案》；

  4、审议《关于将持股5%以上的股东王东绪先生作为股权激励对象的议案》；

  5、审议《关于将实际控制人朱吉满先生的近亲属朱吉安先生作为股权激励对象的议案》；

  6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

  以上补充公告不影响原公告的其他部分内容，敬请广大投资者注意。公司对因此给投资者带来的不便深表歉意！

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  二〇一四年九月三十日