证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  ●本次股东大会期间未出现增加议案、减少议案或修改原议案的情况。

  ●本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  （一）现场会议时间为：2014年9月30日14:30

  网络投票时间为：2014年9月29日至9月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月29日下午15：00至2014年9月30日下午15：00期间的任意时间。

  （二）会议召开地点：公司三楼会议室（山西省太原市民营经济开发区工业新区企业大道）

  （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议主持人：公司董事长杜建奎先生

  二、会议出席情况

  (一)参加会议股东的总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共12人，代表公司有表决权股份109,066,022股，占公司总股本的31.80%。

  1、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权股份108,809,257股，占公司总股本的31.73%。

  2、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共9人，代表公司有表决权股份256,765股，占公司总股本的0.0749%。

  （二）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  表决结果：同意票109,066,022股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意264,171股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  上述议案详细内容见公司于2014年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯的公告，编号2014-40)。

  四、律师现场见证并出具法律意见：

  （一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

  （二）律师姓名：赵力峰 张晓明

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件：

  （一）公司二○一四年第二次临时股东大会决议；

  （二）律师法律意见书。

  特此公告。

  太原双塔刚玉股份有限公司董事会

  二○一四年九月三十日