证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议（以下简称"会议"）通知于2014年9月19日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2014年9月30日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐敏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》

  鉴于公司审计部经理陆秋芳女士因公司工作调动不再担任公司审计部经理，为加强公司内部审计，会议决定聘任沈海珍女士为公司审计部经理，任期与公司第三届董事会任期相同。

  公司董事会对陆秋芳女士在任期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。沈海珍女士简历详见附件。

  特此公告！

  苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

  二〇一四年九月三十日

  沈海珍简历

  沈海珍，女，1971年01月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1997年起先后任职于苏州天马化工有限公司会计、苏州天马精细化学品股份有限公司主办会计。现担任公司审计部经理。

  沈海珍女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部经理的情形。