证券时报多媒体数字报

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2014-024

百隆东方股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第二届董事会第九次会议于2014年9月30日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过《推举陈昆担任公司独立董事》

陈昆先生简历详见附件；提名人声明、候选人声明详见公司同日刊登的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人的有关资料需提交有关监管机构审核，审核无异议后方可提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

百隆东方第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2014年9月30日

附件：

独立董事候选人陈昆先生简历

陈昆 先生，1956年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程师职称。现供职于福建嘉达纺织股份有限公司任总经理。在纺织领域、工业管理等方面具有丰富经验。

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2014-025

百隆东方股份有限公司关于召开

2014年第二次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2014年10月24日 上午10:00

● 股权登记日：2014年10月16日

● 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

公司将于2014年10月24日上午10:00召开百隆东方股份有限公司2014年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）现场会议召开的日期、时间：2014年10月24日 上午10:00；网络投票的起止日期和时间：2014年10月24日9：30-11：30，13：00-15：00

（四）会议的表决方式

本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次大会公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票。

（五）现场会议地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼

（六）股权登记日：2014年10月16日

二、会议审议事项

（一）审议选举陈昆担任公司独立董事的议案；

以上议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的公告。独立董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。依照《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议事项为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上赞成通过。

三、会议出席对象

（一）截止2014年10月16日15：00 时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代表出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师和其他人员。

四、会议登记方法

（一）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

（二）异地股东可以以信函或传真方式登记。

（三）登记时间：2014年10月21日 8:30-17:00。

（四）登记地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券部。

五、其他事项

联系地址：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券部

联系人：证券部 联系电话：0574-86389999

传真：0574-87149581

出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

百隆东方股份有限公司

董事会

2014年9月30日

● 报备文件

百隆东方第二届董事会第九次会议决议附件1:授权委托书格式

授权委托书

百隆东方股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年10月24日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日?

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

1、本次股东大会网络投票起止时间为2014年10月24日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00。

2、投票代码：788339，投票简称：百隆投票

3、股东投票的具体操作程序如下：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码788339；

（3）在委托价格项下填报本次临时股东大会议案对应申报价格（详见下表），

1.00 代表议案一，2.00 代表议案二，依次类推。本次股东大会议案对应的申报

价格为：

(4)在“委托股数”项下输入表决意见

（5）买卖方向：均为买入。

（6）确认委托完成。

4、投票操作举例：

（1）股权登记日持有百隆东方A股的投资者，对议案一投赞成票，其申报如下:

（2）如某投资者对议案一投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同：

（3）如某投资者对议案一投弃权票，只要将申报股数改为3 股，其他申报内容相同：

5、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报（含现场投票和网络投票）以第一次申报为准；

（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。