证券时报多媒体数字报

股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2014—050

贵州长征天成控股股份有限公司

重大资产重组停牌期延长公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2014年9月4日发布《重大资产重组停牌公告》，因正在筹划的收购能源资产事项可能构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2014年9月4日起停牌不超过30日。停牌期间，公司已按相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。

本次拟收购的能源资产为境外油气田资产，公司拟通过并购基金和定向增发股份的方式募集资金完成上述收购事宜，目前公司正按照有关规定积极推进各项工作的进行。鉴于此，公司股票不能按原定时间复牌，经申请，本公司股票自2014年10月4日起继续停牌不超过30天。

停牌期间公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案后，及时公告并复牌。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2014年9月30日

股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2014—051

贵州长征天成控股股份有限公司

2014年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有被否决或修改提案的情况

● 本次会议没有新提案提交表决

● 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

● 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有上市公司低于 5%（不含）股份的股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和地点：

现场会议召开时间：2014年9月30日上午9：30；

网络投票时间：2014年9月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

现场会议召开地点：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

（三）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李勇先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席5人，董事司徒功云、李铁军由于公务未能出席；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书陈磊出席了会议；财务总监马滨岚列席了会议。

二、提案审议情况

本次大会通过现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议并通过了以下议案：

上述议案涉及的关联股东银河天成集团有限公司、银河科技电气有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰和甘婕伽律师予以见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

特此公告！

贵州长征天成控股股份有限公司

2014年9月30日