证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年1月27日召开的第四届董事会第十三次会议及2014年3月20日召开的2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东大会审议通过了《浙江世宝股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关议案；2014年6月30日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《浙江世宝股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》；2014年8月25日，公司第四届董事会书面决议通过了《浙江世宝股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订版）》。有关公司本次非公开发行A股股票的详情可参见本公司于2014年1月28日、2014年3月21日、2014年7月1日及2014年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

  根据公司本次非公开发行A股股票的方案，本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即不低于18.54元/股。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行底价将作出相应调整。

  2014年6月30日，公司召开的2013年度股东大会审议通过了《浙江世宝 2013 年度利润分配预案》的议案，同意以公司现有总股本277,657,855股 (其中A股190,943,855股，H股86,714,000股) 为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金（含税）。

  鉴于公司2013年度利润分配已实施完毕，现将公司本次非公开发行A股股票的发行价格调整为不低于18.46元/股。

  除以上调整外，本次非公开发行A股股票的其它事项均无变化。

  特此公告。

  浙江世宝股份有限公司董事会

  2014年10月14日