证券时报多媒体数字报

  证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-043

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  第四届董事会第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”） 第四届董事会第六次临时会议于二〇一四年十月八日以电话、传真和书面的方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于二〇一四年十月十三日以通讯表决的方式召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

  一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司第四届董事会增补独立董事候选人的议案》，并同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议；

  同意增补殷新先生（简历附后）为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

  上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

  按照《公司章程》等有关规定，因被选举人数少于两人，本次独立董事候选人将不采用累积投票制进行选举。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事关于第四届董事会增补独立董事候选人的独立意见、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明刊登于巨潮资讯网供投资者查询。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。

  二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于设立分公司的议案》；

  决议同意设立即墨分公司，任命杨翔为即墨分公司负责人。

  三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

  决议于2014年10月29日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会。会议通知请参见公司2014-044号公告。

  特此公告。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十月十三日

  附：独立董事候选人简历

  殷新：男，中国国籍，1962年5月出生，教授级高工。1986年毕业于哈尔滨建筑工程学院建筑学专业。历任苏州科技学院建筑系助教、讲师、建筑设计教研室副主任、主任。现任苏州科技学院设计研究院有限公司院长、董事长；现任苏州市人大代表、苏州市勘察设计协会常务理事、副理事长、苏州市建筑设计评审专家委员会委员、中国民革苏州科技学院民革主委、中国民革苏州市委员会委员、哈尔滨工业大学苏州校友会会长、江苏省高级职称评审委员会（工程系列）委员、江苏省建筑设计评审专家委员会委员、住建部建筑设计标准化技术委员会委员。殷新先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。殷新先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-044

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  关于召开2014年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第四届董事会第六次临时会议于二〇一四年十月十三日召开，会议决议于二〇一四年十月二十九日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况：

  1、会议时间

  （1）现场会议时间：2014年10月29日（星期三）下午 14:00

  （2）网络投票时间：2014年10月28日～2014年10月29日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年10月29日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年10月28日下午15:00 至 2014年10月29日下午15:00的任意时间。

  2、现场会议地点：苏州市西环路888号公司设计研究中心大楼六楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  5、现场会议期限：半天

  6、股权登记日：2014年10月20日（星期一）

  7、参会方式

  股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  二、会议议题：

  1、关于公司第四届董事会增补独立董事候选人的议案。

  根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。上述议案具体内容请参见公司第四届董事会第六次临时会议决议公告以及2014年10月14日刊登于巨潮资讯网的其他公告。

  上述独立董事候选人简历请见本公告附件二。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。

  三、出席会议对象：

  1、截至2014年10月20日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能到会的，可委托代理人出席；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、本公司聘请的律师。

  四、出席现场会议登记办法：

  1、登记时间：2014年10月21日

  上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

  2、登记地点：苏州市西环路888号

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年10月21日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月29日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票代码：362081 投票简称：金螳投票

  （3）股东投票的具体程序为：

  1）买卖方向为买入投票；

  2））在“委托价格”项填报股东大会议案序号，本次网络投票不设置总议案。如1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应当以相应的委托价格分别申报。

  ■

  3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ■

  4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  如需申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；

  2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  4）确认并发送投票结果。

  （4）投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月28日15:00至10月29日15:00期间的任意时间。

  六、网络投票注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

  七、其他事项

  1、会议联系人：罗承云、龙瑞、王扬

  联系电话：0512-68660622

  传 真：0512-68660622

  地 址：苏州市西环路888号

  邮 编：215004

  2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十月十三日

  附件一：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席二〇一四年十月二十九日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

  1、审议《关于公司第四届董事会增补独立董事候选人的议案》；

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股东账号：

  委托人手机号码：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期：

  受托人手机号码：

  注：1、请在上述选项中打“√”；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书复印有效。

  附件二：独立董事候选人简历

  殷新：男，中国国籍，1962年5月出生，教授级高工。1986年毕业于哈尔滨建筑工程学院建筑学专业。历任苏州科技学院建筑系助教、讲师、建筑设计教研室副主任、主任。现任苏州科技学院设计研究院有限公司院长、董事长；现任苏州市人大代表、苏州市勘察设计协会常务理事、副理事长、苏州市建筑设计评审专家委员会委员、中国民革苏州科技学院民革主委、中国民革苏州市委员会委员、哈尔滨工业大学苏州校友会会长、江苏省高级职称评审委员会（工程系列）委员、江苏省建筑设计评审专家委员会委员、住建部建筑设计标准化技术委员会委员。殷新先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。殷新先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。