证券时报多媒体数字报

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-047

江西黑猫炭黑股份有限公司

二○一四年第四次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

1、本次会议的通知于2014年9月26日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开的情况

1、召集人：公司第五届董事会

2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2014年10月13日（星期一）下午14：30；

（2）网络投票时间：2014年10月12日至2014年10月13日；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年10月12日下午15:00至2014年10月13日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：江西省景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室

5、主持人：公司董事长蔡景章先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份208,462,271股，占公司股份总数的43.46%。参与本次股东大会网络投票的股东共6名，代表有表决权的股份107,269股，占公司股份总数的0.022%。

2、公司第五届董事会、监事会及部分高级管理人员出席了会议。

3、上海锦天城律师事务所沈国权、张怡婷律师列席并见证了会议的召开。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告（补充）》

表决结果：同意208,567,540股，占与会有表决权股份总数的99.999%；反对2,000股，占与会有表决权股份总数的0.001%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意185,569股，占与会有效表决股份的0.089%；反对2,000股，占与会有效表决股份的0.001%；弃权0股，占与会有效表决股份的0.00%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：沈国权、张怡婷

3、结论性意见：律师认为，公司2014年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二○一四年十月十四日

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-048

江西黑猫炭黑股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2014年9月30日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年10月13日下午3：00在开门子大酒店三楼会议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司增资扩股的议案》。

为了进一步提升内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司(简称“煤焦化工研究院”)的研发实力和充分利用好内蒙古自治区对于研究机构科技创新、研发及转化给予的有关扶持措施，会议决定由乌海黑猫炭黑有限责任公司（简称“乌海黑猫”）用自有资金向煤焦化工研究院增资3,500万元，并授权乌海黑猫董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关决议和增资文件。

详细内容参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《对外投资公告》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一四年十月十四日

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-049

江西黑猫炭黑股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月13日下午，在开门子大酒店三楼会议室召开了第五届董事会第三次会议。会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司增资扩股的议案》；并授权乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“乌海黑猫”）董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关决议和增资文件。现就相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

江西黑猫炭黑股份有限公司自成立以来一直致力于炭黑主业的生产、研发和销售。在多年的生产经营过程中，公司坚持了“贴近资源、兼顾市场”的战略方针，在炭黑业内率先完成了炭黑产能的全国性布局。公司在围绕炭黑主业发展的同时，焦油深加工产业的伴生发展亦达到相当规模，目前公司具焦油深加工能力80万吨/年，已成长为国内煤焦油深加工能力最大的企业之一。为进一步提升公司的综合竞争和盈利能力，乌海黑猫于2013年10月全资设立了内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司（以下简称“煤焦化工研究院”）。煤焦化工研究院作为公司更加专业化的煤焦化工技术研发平台，负责公司煤焦下游化工产品技术和新产品研发业务。

近年来，内蒙古自治区为加快经济机构转型步伐，针对区内的科技创新研发、新技术应用和转化工作给予了大量的资金和政策支持。为了进一步提升煤焦化工研究院的研发实力和充分利用好自治区对于研究机构科技创新、研发及转化给予的有关扶持措施，公司同意由控股子公司乌海黑猫向煤焦化工研究院增资3,500万元。

根据《公司章程》规定，本次增资事项的批准权限在董事会的批准权限内，无需提交公司股东大会审议。

此次对外投资不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

1、投 资 方：乌海黑猫炭黑有限责任公司

2、法定代表人：周敏建

3、地 址：内蒙古自治区乌海市海南经济开发区

4、注册资本：25,000万元

5、经营范围：生产销售：炭黑、轻油、洗油、脱酚油、粗酚、炭黑油、工业萘等。

乌海黑猫炭黑有限责任公司系公司控股子公司，公司股权比例为98%。

三、拟增资公司的基本情况

1、公司名称：内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司；

2、公司注册资本：500万元；

3、公司地址：内蒙古自治区乌海市海南经济开发区；

4、公司经营范围：研发煤焦化工新材料关键技术、研发项目技术成果转化、煤焦化工新材料产品检测、检验等；

5、出资方式、出资比例及资金来源：目前乌海黑猫持有煤焦化工研究院股权500万股，持股比例为100%；本次增资将由乌海黑猫以自有资金向煤焦化工研究院增资3,500万元，增资完成后乌海黑猫合计持有煤焦化工研究院股权4000万股，比例为100%。

6、最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次增资目的在于进一步提升公司煤焦化工领域的技术和新品研发能力、最大限度的争取利用自治区对科技创新、研发和转化工作的资金及政策扶持。

2、本次对外投资可能存在的风险：

（1）人员流动的风险

作为公司技术研发的平台，增资煤焦化工研究院有助于公司吸引和培养技术人员，但也存在一定的人员流动的风险。

（2）技术应用的风险

公司虽然对煤焦化工技术有较强的研发意愿，但新技术的研发和应用是否能够为在公司现有业务中实现应用带来的收益，尚存在不确定性。

3、本次对外投资对公司财务状况和经营成果的影响：

本次增资煤焦化工研究院，不会对公司财务状况产生显著的影响；对公司经营方面：进一步提升公司煤焦化工领域的技术和新品研发能力，为公司炭黑主业和焦油深加工产品提供有力的技术支持，同时最大限度争取内蒙古自治区对公司科研和技术转化工作的资金与政策支持，构建新型的科技研发体系和平台，进而提升公司整体综合竞争力和盈利水平。

五、备查文件

1、黑猫股份第五届董事会第三次会议决议。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一四年十月十四日