证券时报多媒体数字报

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2014055

四川九洲电器股份有限公司

关于控股子公司与甘肃广电

签署《战略合作框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司下属控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”，公司持股比例为97.06%）与甘肃省广播电视网络股份有限公司（以下简称“甘肃广电”）于2014年10月10日签署了战略合作框架协议，现将有关事项公告如下：

一、协议主要内容

（一）协议各方基本情况

甘肃省广播电视网络股份有限公司是经中共甘肃省委、甘肃省人民政府批准，由甘肃省广播电视网络资产整合重组和转制组建的省属国有大型文化企业，经过全省广电网络整合的甘肃广电将围绕信息做产业，积极促进甘肃省广电网络规模化、产业化发展，推动甘肃省文化大发展大繁荣。

四川九州电子科技股份有限公司是国内产销规模较大、技术水平先进的有线电视宽带网络和数字电视设备专业制造商和系统集成商，拥有二十八年广播电视和十五年数字电视领域的技术积累和运营经验，产品覆盖有线、卫星、地面、IP电视等领域，能提供从数字前端、网络传输设备到终端接收的全系列产品。

（二）合作内容：

1、双方发挥各自优势，围绕甘肃省广播电视网网络规划、数字电视技术规划、产品设计、业务开发推广以及相关的设备生产及销售展开合作。

2、甘肃广电在开展业务中，优先支持九州科技参与甘肃广电业务平台系统的集成、网络建设改造、数字电视终端设备的提供，九州科技将提供最先进的技术和产品支持甘肃广电的发展。

3、双方合作大力拓展甘肃省智慧城市、数字家庭等业务。

二、对公司的影响

本协议的签署，将有利于公司相关业务在甘肃市场的拓展。

本次签约协议为意向性协议，具体合作事宜需双方进一步协商确定，最终实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二○一四年十月十四日

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2014056

四川九洲电器股份有限公司

第十届董事会2014年度第六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司第十届董事会2014年度第六次会议于2014年10月10日以通讯方式召开。会议通知于2014年10月8日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期的议案》；

公司拟延长非公开发行股票募投项目之“三网融合核心光器件研发及产业化项目”的建设期，即将项目预计投产日期由2014年10月31日延长至2015年6月30日。该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期的公告》（公告编号：2014058）。

二、审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》；

公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司拟为其全资子公司四川九州光电子技术有限公司向中国工商银行绵阳市剑南支行申请1500万元的综合授信额度提供担保，担保期限为二年。该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股子公司对外提供担保的议案的公告》（公告编号：2014059）。

三、审议通过《关于清算注销子公司深圳市昆腾电器有限公司的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于清算注销子公司深圳市昆腾电器有限公司的公告》（公告编号：2014060）。

四、审议通过《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014061）。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二○一四年十月十四日

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2014057

四川九洲电器股份有限公司

第九届监事会2014年度第四次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司第九届监事会2014年度第四次会议于2014年10月10日以通讯方式召开。会议通知于2014年10月8日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事杨远林主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过了《关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期的议案》

监事会认为：本次调整是基于项目建设的实际情况，公司正在积极采取措施解决工程建设单位未按合同执行造成项目延期的情况。此次延长项目的建设期更符合项目实际情况，符合全体股东的利益，未改变项目的建设内容和投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司延长该项目部分的建设期，并提交股东大会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期的公告》（公告编号：2014058）。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会

二○一四年十月十四日

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2014058

四川九洲电器股份有限公司关于延长

募投项目“三网融合核心光器件研发

及产业化项目”建设期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）公司非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]575号）核准，四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月非公开发行股票7,990万股，发行价格为6.2元/股，募集资金总额为49,538万元，扣除发行费用后，募集资金净额为47,570.86万元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所出具的《四川九洲电器股份有限公司截止2012年6月27日验资报告》（XYZH/2011CDA3134-3）审验。

在募集资金到位后，公司以36,070万元募集资金对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）单方面增资，用于“年产350万台（套）三网融合终端生产项目”、“三网融合核心光器件研发及产业化项目”、“三网融合技术研究院建设项目”三个三网融合项目建设；将11,500.86万元募集资金以委托贷款的方式向九州科技提供业务发展所需的流动资金。

（二）拟变更募投项目的情况

公司本次拟延长非公开发行股票募投项目之“三网融合核心光器件研发及产业化项目”的建设期，即将项目预计投产日期由2014年10月31日延长至2015年6月30日。本次募投项目变更方案已经2014年10月10日公司第十届董事会2014年度第六次会议、第九届监事会2014年度第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（三）募投项目前期变更情况

2014年3月21日公司第九届董事会2014年度第一次会议、2014年5月13日公司2013年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分建设内容及实施进度的议案》，公司调整了部分募投项目的建设内容及实施进度，其中“三网融合核心光器件研发及产业化项目”募集资金投资金额由11820万元调整至7000万元。详见公司于2014年3月22日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更募集资金投资项目部分建设内容及实施进度的公告》（公告编号：2014007）。

二、变更募投项目的原因

（一）原募投项目实际投资情况

截止2014年9月30日，“三网融合核心光器件研发及产业化项目”已投入募集资金2754万元，建设进度为39.49 %，主要用于光器件科研生产厂房的设计和建设。

（二）变更募投项目的原因

目前，该项目科研生产厂房的主体工程已建设完成，进入工程安装阶段。 由于在工程安装过程中，工程建设单位因自身原因未按合同执行，从而造成项目延期，公司将采取相应的措施督促工程建设单位履约，保证项目工程建设顺利。鉴于上述原因，公司拟延长该项目建设期，即将项目预计投产日期由2014年10月31日延长至2015年6月30日。

三、变更募投项目对公司的影响

公司延长“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期主要是由于工程建设单位未按合同执行造成项目延期，公司将积极采取相应的措施，保证项目工程建设顺利。该项目仅延长建设期，建设内容、投资总额未发生变化，此次调整不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司延长“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期主要是由于在工程安装阶段，工程建设单位未按合同执行，从而造成项目延期。本次调整符合建设项目的客观实际，未改变项目的建设内容和投资总额，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。同意公司延长“三网融合核心光器件研发及产业化项目”的建设期，并提交股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：本次调整是基于项目建设的实际情况，公司正在积极采取措施解决工程建设单位未按合同执行造成项目延期的情况。此次延长项目的建设期更符合项目实际情况，符合全体股东的利益，未改变项目的建设内容和投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司延长该项目部分的建设期，并提交股东大会审议。

六、保荐机构意见

公司保荐机构湘财证券股份有限公司认为：公司本次“三网融合核心光器件研发及产业化项目”变更履行了必要的程序，已经公司第十届董事会2014年度第六次会议、第九届监事会2014年度第四次会议审议通过，独立董事发表同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过。本次“三网融合核心光器件研发及产业化项目”变更事项具有合理性和必要性，本次调整符合建设项目的客观实际，未改变项目的建设内容和投资总额，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，保荐机构对本次“三网融合核心光器件研发及产业化项目”变更事项无异议。

七、备查文件

1．董事会决议；

2．独立董事意见；

3．监事会意见；

4．保荐机构意见；

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二○一四年十月十四日

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2014059

四川九洲电器股份有限公司

关于控股子公司对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”，公司持股97.06%）拟为其全资子公司四川九州光电子技术有限公司（以下简称“九州光电子”）向中国工商银行绵阳市剑南支行申请1500万元的综合授信额度提供担保，担保期限为二年。九州光电子为此提供了反担保，以其享有所有权或处分权的资产向九州科技提供反担保。

该担保事项不属于关联交易，已经公司第十届董事会2014年度第六次会议全票审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：四川九州光电子技术有限公司

成立日期： 2001年2月8日

注册地址：绵阳市高新技术开发区普明南路东段95号

法定代表人：霞晖

注册资本：人民币1600万元

九州光电子主营业务为光电子产品、通信产品、网络产品及设备的开发、生产、销售和相关的技术服务，机械、电子产品的销售。

该公司系公司控股子公司九州科技（持股比例为97.06%）的全资子公司，股权关系图如下：

■

最近一年又一期的主要财务指标：截止2013年12月31日（经审计）总资产为5,324.81万元、总负债3,805.07万元、净资产1,519.74万元；2013年度实现营业收入11,460.02万元、利润总额-372.18万元、净利润-377.46万元，资产负债率71.46%。截止2014年6月30日（未经审计）总资产为10,411.82万元、总负债8,835.46万元、净资产1,576.36万元；2014年1-6月（未经审计）实现营业收入8,321.35万元、利润总额54.47万元、净利润56.62万元、资产负债率84.86%。

三、此次担保的主要内容

此次担保合同均未签订，拟签订合同的主要内容如下：

担保内容：九州科技拟为九州光电子向中国工商银行绵阳市剑南支行申请的综合授信额度提供担保。

担保方式：连带责任保证

担保期限：二年

担保金额：不超过1500万元

四、独立董事意见

被担保方为公司控股子公司其下属全资子公司，公司对其有实质控制权，经营稳定，担保风险可控，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，并要求其提供了反担保，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求，同意公司为其提供担保。

五、董事会意见

本次担保主要是为了保障九州光电子正常生产经营及发展的需要。被担保方为公司控股子公司其下属全资子公司，公司对其有实质控制权，同时，其经营稳定，财务风险处于公司可控制范围内。被担保方为此次担保提供了反担保。董事会同意上述担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为42,828万元（含本次担保），均为对公司控股子公司及其下属子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的30.05%。无违规担保和逾期担保情况。

七、备查文件目录

1、四川九洲电器股份有限公司第十届董事会2014年度第六次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二○一四年十月十四日

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2014060

四川九洲电器股份有限公司

关于清算注销子公司深圳市昆腾电器

有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

为进一步梳理公司控股子公司深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深九电器”）下属子公司的定位及业务关系，提高整体运营效率，经2014年10月10日公司第十届董事会2014年第六次会议审议通过，同意对深九电器下属控股子公司深圳市昆腾电器有限公司（以下简称“昆腾电器”）进行清算注销。

二、注销公司情况

（一）基本情况

名称：深圳市昆腾电器有限公司

住所：深圳市南山区高新区南区科技南十二路九洲电器大厦九楼901室

法定代表人：霞晖

注册资本：人民币400万元

注册号：440301102744343

经营范围：数字音、视频产品的技术开发与销售；销售自行研发的软件产品和相关技术咨询及国内商业、物资供销业（不含限制项目和专营、专控、专卖商品）

成立日期：2007年8月2日

该公司是我控股子公司深九电器（持股比例93.85%）的下属控股子公司。该公司股权结构为：深九电器持股比例为51%；深圳市昆腾数码科技有限公司持股比例为49%。

（二）财务情况

昆腾电器截止2013年12月31日，经审计总资产为78.56万元，净资产为-588.05万元，2013年实现营业收入139.98万元，利润总额-182.73万元，净利润-182.73万元。

昆腾电器截止2014年6月30日，总资产为74.06万元，净资产为-593.06万元，2014年1-6月实现营业收入0万元，利润总额-5.00万元，净利润-5.00万元。

三、注销的原因

由于市场变化，昆腾电器连续出现了经营性亏损，目前已处于完全停业状态，为进一步降低公司的运营风险，减少费用支出，提升公司整体运营效率。

四、注销后对公司的影响

昆腾电器注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围。昆腾电器清算注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

五、其他

公司董事会授权管理层办理昆腾电器的清算、注销等相关工作，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二○一四年十月十四日

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2014061

四川九洲电器股份有限公司

关于召开2014年度第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 股权登记日：2014年10月31日

3. 会议时间：

现场会议召开时间：2014年11月7日14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月7日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年11月6日15:00至2014年11月7日15:00期间的任意时间。

4. 现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室

5. 会议召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 投票规则：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

7. 会议提示公告：公司将于2014年11月4日发布会议提示公告，催告股东参与股东大会。

二、会议审议事项

（一）审议事项

1.《关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目” 建设期的议案》；

2.《关于控股子公司对外提供担保的议案》。

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见2014年10月14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、出席对象

1. 截止2014年10月31日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；

2. 本公司董事、监事及高级管理人员；

3. 见证律师。

四、现场会议登记办法

1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3. 登记地点及授权委托书送达地点

地址：四川省绵阳市九洲大道259号公司 董事会办公室

联系：曹巧云 赵聪

联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335

邮编：621000

4. 登记时间：

2014年11月6日9:00～17:30

5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1. 进行投票起止时间：2014年11月7日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2. 投票代码：360801；投票简称：九洲投票

3. 股东投票的具体规定为：

（1）买卖方向为买入股票

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。用100元代表所有议案，以1元代表第一个需要表决的议案事项，以2元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

■

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月6日15:00，结束时间为2014年11月7日15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、其他事项

1. 会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。

2. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书见附件

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二○一四年十月十四日

附件：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电器股份有限公司2014度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托人身份证号码： 委托人（签名）：

代理人身份证号码： 代理人（签名）：

委托日期：2014年 月 日

委托事项：

■

注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。