证券时报多媒体数字报

  证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2014-046

  华孚色纺股份有限公司

  第五届董事会2014年第八次临时

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚色纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年10月10日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届董事会2014年第八次临时会议的通知，于2014年10月14日上午10时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以通讯的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《华孚色纺股份有限公司章程》的规定。

  一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司参与设立深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》

  《关于公司参与设立深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》详见2014年10月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。

  特此公告。

  华孚色纺股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十月十五日

  证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2014-047

  华孚色纺股份有限公司

  关于参与设立深圳市华泰瑞麟股权投资

  基金合伙企业（有限合伙）的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  为在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的，借助专业投资机构加强公司的投资能力，加快公司产业升级和发展的步伐，华孚色纺股份有限公司（以下简称"公司"）拟与华泰紫金投资有限责任公司（以下简称"华泰紫金"）、深圳市华泰瑞麟基金投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"华泰瑞麟"）合作发起设立深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"华泰新产业基金"）。基金投资方向主要为TMT等新兴产业，把握移动互联网以及移动互联网改变传统产业中的投资机会，基金规模为10亿人民币。基金的管理人为华泰瑞麟。

  公司于2014年10月14日召开了第五届董事会2014年第八次临时会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司参与设立深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。根据《公司章程》对外投资的规定，本次投资事项在公司董事会决策批准权限内，无需提交股东大会审议。

  本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、交易对手方介绍

  1、华泰紫金投资有限责任公司

  公司名称：华泰紫金投资有限责任公司

  注册地址：南京市汉中路180号

  注册资本：6亿元人民币

  法定代表人：周易

  经营范围：股权投资（自有资金或客户资金），债权投资；投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；股权投资、债权投资相关的投资顾问、投资管理或财务顾问服务。

  基本情况：华泰紫金投资有限责任公司是华泰证券股份有限公司下属的专门从事股权投资业务的全资子公司，自设立以来，坚持以行业定位为导向，以行业研究为基础，重点关注符合国家产业政策和国民经济发展战略的行业，重点投资成长性高、科技含量高，符合新经济、新服务、新农业、新材料、新能源和新商业模式的企业。

  2、深圳市华泰瑞麟基金投资管理合伙企业（有限合伙）

  企业名称：深圳市华泰瑞麟基金投资管理合伙企业（有限合伙）

  注册地址：深圳市前海港合作区湾一路1号A栋201室（入住前海商务秘书公司）

  认缴出资额：3000万元人民币

  执行事务合伙人委派代表：唐鹏飞

  经营范围：投资管理；投资咨询（以上均不含限制项目）；股权投资；受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；企业管理咨询、经济信息咨询（以上均不含限制项目）。

  基本情况：华泰瑞麟为华泰紫金拥有管理控制权的基金管理机构。华泰瑞麟核心成员主要为私募股权投资界资深投资人及原华泰联合证券有限责任公司并购业务线专业人士组成，拥有比较丰富的科技、媒体及电信业的产业投资及上市公司并购重组经验，在互联网投资方向有着尤其深厚的积累。

  三、合作基金方案

  1、基金名称：深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）

  2、投资方向：重点对科技、媒体与通信（TMT）、环保节能、互联网改变传统行业等领域的企业进行股权和准股权类投资。

  3、基金规模：基金的总规模为10亿元人民币。

  华泰瑞麟任基金的普通合伙人，出资1000万元，占基金总规模的1%，享受普通合伙人权利并承担相应的义务。

  华泰紫金任基金的有限合伙人，出资3亿元，占基金总规模的30%，享受有限合伙人的权利并承担相应的义务。

  华孚色纺任基金的有限合伙人，出资1亿元，占基金总规模的10%，享受有限合伙人的权利并承担相应的义务。

  其余资金由华泰瑞麟牵头募集。合伙企业的其他出资人作为有限合伙人，可以是法人、合伙企业或其他经济组织，也可以是自然人或其他可以作为合伙企业有限合伙人的合法投资主体。

  4、存续期：基金存续期为6年，拟定前3年为投资期，后3年为退出管理期。

  5、管理运作

  （1）管理人

  华泰新产业基金管理人为华泰瑞麟，为有限合伙企业。管理人负责基金的日常经营管理事务，负责投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。

  华泰瑞麟成立于2014年9月，认缴出资额为3000万元人民币，注册地在深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），为华泰证券股份有限公司直投业务全资子公司华泰紫金拥有管理控制权的基金管理机构。华泰瑞麟核心成员主要为私募股权投资界资深投资人及原华泰联合证券有限责任公司并购业务线专业人士组成，拥有比较丰富的科技、媒体及电信业的产业投资及上市公司并购重组经验，在互联网投资方向有着尤其深厚的积累。

  （2）管理费

  管理费比率为2%/年。自华泰新产业基金成立日后首期募集完成且首次出资到位之日（即首次募集完成日）起满三周年为止，华泰新产业基金应按其实缴出资总额的2%/年向普通合伙人支付管理费；此后华泰新产业基金应按持有投资项目的投资成本总额（包括投资期后须对该等投资项目进行后续投资的成本）的2%/年支付管理费。华泰新产业基金持有投资项目的成本总额按照每个年度开始日之剩余投资成本计。

  管理费主要用于管理人日常营运相关的所有费用，包括其雇员工资福利以及与本基金潜在投资项目有关的初期调研费用等。

  （3）投资决策委员会

  为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，普通合伙人设投资决策委员会负责华泰新产业基金的投资决策，就项目投资或处置等重大事项进行审议并做出决定。

  （4）资金托管

  基金将募集的资金托管给有托管业务资质的银行金融机构，并与其签署相关托管协议，托管费用按相关托管协议执行。托管人根据相关托管协议和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、资产的核算、资产净值的计算、管理人报酬的计提和支付、收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

  四、本项目对公司的影响及经济效益分析

  1、公司本次投资的目的

  公司本次参与投资设立华泰新产业基金，目的在于将公司对于所在行业的深入理解及判断与华泰瑞麟专业团队的在TMT行业的投资能力有效结合，充分利用新产业基金平台，推动公司与互联网、移动互联网的进一步融合，实现产业升级，实现公司健康、持续成长和价值创造。

  公司参与投资的华泰新产业基金的管理人主要管理团队拥有丰富的基金管理经验、投资经验及完整的投资决策体系，本次投资通过市场化运作，遴选投资项目，配置相关资源，提高投资收益率，规避投资风险，预期拥有较高的收益

  2、公司本次投资存在的风险

  新产业基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次对于华泰新产业基金的投资，将面临较长的投资回收期；并且新产业基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。

  五、备查文件

  华孚色纺股份有限公司第五届董事会2014年第八次临时会议决议。

  特此公告。

  华孚色纺股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十月十五日