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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2012年第二次修订）的相关规定，若出现股东大会取消提案情形的，应重新编制网络投票操作流程，对取消的提案保留其对应的编号，提案名称相应改为“提案取消”，现公司对2014年第二次临时股东大会投票、表决事宜更正如下：

一、会议议题

原会议议题：

更正为：

二、股东投票代码：

原股东投票代码：

更正为:

三、表决方法

原表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

更正为：

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

四、授权委托书

原授权委托书：

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席长园集团股份有限公司二O一四年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名(盖章)： 委托日期：

委托人对本次股东大会议案的表决情况：

1、《关于修订股东大会议事规则的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)

2、《关于与深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司进行产业并购合作的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)

3、《关于对公司章程进行修订的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)

更正为：

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席长园集团股份有限公司二O一四年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名(盖章)： 委托日期：

委托人对本次股东大会议案的表决情况：

1、《提案取消》 (同意□ 反对□ 弃权□)

2、《关于修订股东大会议事规则的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)

3、《关于与深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司进行产业并购合作的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)

4、《关于对公司章程进行修订的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)

其他事项均未发生变更。

公司对上述更正给投资者带来的阅读不便深表歉意。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一四年十月十四日