证券时报多媒体数字报

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014-050

湖北双环科技股份有限公司

七届三十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司七届三十一次董事会通知于2014年10月4日以传真，电子邮件等方式发出。

2.本次董事会会议于2014年10月14日举行。

3.本次董事会会议以通讯表决的方式进行。会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议议案的情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于将全资子公司股权转让给另一全资子公司的的议案》同意双环科技将全资子公司湖北宜化投资开发有限公司?100%股权转让给公司另一家全资子公司湖北宜化置业有限责任公司，(议案涉及事宜的详细内容见公司同日在巨潮资讯网及相关媒体上披露的公告，公告编号：2014-051)

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的七届三十一次董事会决议。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月十五日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 编码:2014-051

双环科技关于将全资子公司股权

转让给另一全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

本公司拟将全资子公司湖北宜化投资开发有限公司 (以下简称“宜化投资”)?100%股权转让给公司另一家全资子公司湖北宜化置业有限责任公司 (以下简称“宜化置业”),转让价格为?人民币5,000万元。转让完成后，宜化投资由本公司二级全资子公司变为本公司三级全资子公司。

上述事项经公司第七届三十一次董事会审议通过。根据公司章程的有关规定,本次股权转让事项无须提交股东大会审议。

本次股权转让不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称: 湖北宜化置业有限责任公司

2、成立日期:2010年3月11日

3、注册地址:湖北省宜昌市

4、公司类型:有限责任公司

5、注册资本:5,000万元

6、经营范围: 房地产开发、经营

7、股权结构:本公司持有宜化置业100%股权。

湖北宜化置业有限责任公司为本公司的全资子公司，其相关财务数据在本公司定期报告中已有披露，敬请关注。

三、交易标的的基本情况

1、公司名称: 湖北宜化投资开发有限公司

2、注册地址:湖北省武汉市江夏区

3、公司类型:有限责任公司

4、注册资本:5000万元

5、经营范围: 房地产开发、经营

6、股权结构:本公司持有宜化投资100%股权

7、宜化投资的股权目前不存在抵押、质押或其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在被查封、冻结等状况。

9、主要财务数据:

标的公司最近一年又一期的财务数据如下：

(单位：元)

上述财务数据中，2013年度数据已经审计,2014年半年报数据未经审计。

10、本次股权转让后, 宜化投资为公司100%控股的间接全资子公司,由二级子公司变为三级子公司，仍在公司的财务报表合并范围之内。

四、股权转让的主要内容

1、转让方:双环科技

2、受让方:宜化置业

公司将所持有的宜化投资100%股权转让给宜化置业,转让价格为人民币5,000万元。

3、股权转让的定价依据:以宜化投资注册资本5,000万元作为定价依据。

4、支付方式:股权转让款项以现金转账方式付清。

五、本次交易目的及对公司的影响

本次股权转让主要系对公司房地产公司进行资源整合,构建公司房地产业务统一管理体系,优化资源配置,提升资源运用效率,最大限度发挥子公司协同效应,降低运营成本,提升公司整体运营效率。

本次股权转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会立刻产生重大影响,不会损害公司及股东利益。

六、备查文件

1、公司七届三十一董事会决议

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月十五日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014-052

湖北双环科技股份有限公司

2014年三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日

2.预计的业绩：□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

（2014年1月1日—2014年9月30日）：

（2014年7月1日—2014年9月30日）：

二、业绩预告预审计情况

业绩预告没有经过预审计。

三、业绩变动原因说明

公司本报告期能够扭亏，主要原因是公司产品价格较去年同期有所回升，以及通过加强内部管理，降低了生产成本所致。

四、其他相关说明

本业绩预告未经审计，上述财务数字均为预测数据，具体财务数据将在公司2014年三季度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月十五日