证券时报多媒体数字报

  证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2014-039

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司于2014年9月23日和2014年10月10日分别在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》和《关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性通知》；

  2、本次股东大会未出现增加、修改、否决提案的情形；

  3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；

  4、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：

  现场会议时间：2014年10月15日（星期三）14:30。

  网络投票时间：2014年10月14日-2014年10月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年10月14日15:00至2014年10月15日15:00的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）。

  （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  （4）会议召集人：公司董事会。

  （5）现场会议主持人：公司董事长王祺扬先生。

  （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况

  （1）出席会议股东的总体情况

  参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计16人，代表股份数为252,502,454股，占公司有表决权股份总数的64.95%。

  其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计6人，代表股份数为251,592,785股，占公司有表决权股份总数的64.72%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共10人，代表股份数为909,669股，占公司有表决权股份总数的0.23%。

  （2）中小股东出席会议情况

  参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）10人，代表股份数为909,669股，占公司有表决权股份总数的0.23%。

  （3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》；

  总表决情况：同意251,726,784股，占出席会议有表决权股份总数的99.690%；反对775,670股，占出席会议有表决权股份总数的0.31%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意133,999股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的14.73%；反对775,670股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的85.27%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0%。

  表决结果：此议案获得通过，同意补选曾柏林先生（简历附后）为公司第八届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由湖北安格律师事务所顾恺律师和林玲律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会的决议合法有效。

  四、附件：曾柏林先生简历

  曾柏林，男，汉族，1963年12月出生，湖北荆门人，中共党员，本科，主任编辑（副高），历任荆门有线电视台副总编辑，荆门电视台总编辑，荆门广播电视网络公司总经理，湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司副总经理，兼任湖北省楚天视讯公司总经理。现任湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司总经理。同时兼任湖北省楚天视讯公司董事、湖北鄂广信息网络有限公司董事长。

  曾柏林先生现为公司间接控股股东湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司总经理，现不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的董事任职资格。

  五、备查文件

  1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

  2、湖北安格律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇一四年十月十六日

  证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2014-040

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  第八届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）第八届董事会第十六次会议通知于2014年10月10日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2014年10月15日以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长王祺扬先生主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，通过了《关于投资组建湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司的议案》；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  同意公司与武汉经开投资有限公司投资组建湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司（以工商登记为准，以下简称"合资公司"），同意合资公司的注册资本为2亿元人民币，由本公司控股，占比51％，同意以位于武汉经济技术开发区公司数字分公司房屋产权和位于东方工业园公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司房屋产权评估作价出资，不足部分以货币出资。同意授权公司董事长王祺扬先生在上述范围内签署组建合资公司相关协议，办理相关手续。

  三、备查文件

  本公司第八届董事会第十六次会议决议

  特此决议。

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十月十六日