证券时报多媒体数字报

证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-085

深圳浩宁达仪表股份有限公司

第三届董事会第十七次（临时）会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次（临时）会议于2014年10月15日上午10：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议通知于2014年10月10日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长王磊先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事宜，包括但不限于与交易对方进行交易谈判、签署框架性协议等。

根据监管部门的相关规定，停牌期间，公司将聘请具有证券从业资格的审计、评估机构对标的资产开展审计、评估工作。公司将以审计、评估数据为基础商定及编制本次资产重组预案或报告书，再次提交董事会审议并进行相关的信息披露。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事辞职及补选公司董事的议案》，关于补选公司董事的议案，将提交公司近期股东大会进行审议。

内容请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司南京浩宁达电气有限公司提供担保的议案》。

本次被担保对象南京浩宁达电气有限公司是公司全资子公司，经营情况良好，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，此次担保有利于全资子公司筹措资金，顺利开展经营业务。公司全资子公司南京浩宁达电气有限公司向银行申请授信符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月十六日

证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-086

深圳浩宁达仪表股份有限公司关于

公司董事辞职及补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事胡明智先生提交的书面辞职报告，胡明智先生因个人原因申请辞去所担任的公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，胡明智先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。

公司接受胡明智先生的辞职报告，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，胡明智先生扔继续担任本公司副总经理。

本公司董事会对胡明智先生在担任董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》等的有关规定，公司董事会提名郝毅先生担任公司非独立董事职务（简历见附件），该人选已经公司董事会提名委员会审议通过。公司在2014年10月15日召开的第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于公司董事辞职及补选公司董事的议案》，同意由郝毅先生担任本公司非独立董事候选人。关于补选公司董事的议案，将提交公司近期股东大会进行审议。

董事会声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月十六日

附件：

郝毅先生简历：

1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化。1991年参加工作，具有多年商业领域管理经验，现担任每克拉美（北京）钻石商场有限公司总裁。郝毅先生持有本公司11.58%的股权，与公司控股股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-087

深圳浩宁达仪表股份有限公司关于

为全资子公司南京浩宁达电气有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司全资子公司南京浩宁达电气有限公司因经营发展需要，拟向交通银行股份有限公司南京中央门支行申请综合授信额度300万元人民币，公司将为南京浩宁达电气有限公司本次向银行申请授信承担连带保证责任，担保总额300万元人民币，担保期限为一年。

上述担保事项已经公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：南京浩宁达电气有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：1600万元

4、注册地址：南京市江宁区科学园科建路89号

5、法定代表人：王荣安

6、经营范围：高低压电缆附件及电力绝缘产品、高低压电气设备及开关、互感器，变压器智能电气自动化产品研发、生产、销售、安装及相关技术服务。

7、主要财务状况：截止2013年12月31日，南京浩宁达电气资产总额1,602.98万元，负债总额344.45万元，净资产1,258.53万元，2013年度实现营业收入649.06万元，利润总额1.78万元，净利润0.64万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方：深圳浩宁达仪表股份有限公司

2、被担保方：南京浩宁达电气有限公司

3、责权人：交通银行股份有限公司南京中央门支行

4、担保方式：连带责任保证

5、保证期间：担保期限一年。

6、担保金额：300万元人民币

四、董事会对上述担保的意见

本次被担保对象南京浩宁达电气有限公司是公司全资子公司，经营情况良好，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，此次担保有利于全资子公司筹措资金，顺利开展经营业务。公司全资子公司南京浩宁达电气有限公司向银行申请授信符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、独立董事对上述担保的独立意见

公司对子公司南京浩宁达电气有限公司的担保有利于补充其营运资金，促进其主营业务健康发展，被担保对象的经营情况良好，且为公司的全资子公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司对外担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。

六、累计担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司累计为控股子公司对外担保金额474万元人民币（含本次），占上年度经审计净资产的0.49%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件目录

1、公司第三届董事会第十七次（临时）会议决议。

2、独立董事关于第三届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二○一四年十月十六日

证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-088

深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次（临时）会议决定，于2014年11月4日（星期二）在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开公司2014年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）现场会议召开日期和时间：

现场会议时间：2014年11月4日（星期二）下午14：00

网络投票时间：2014年11月3日（星期一）——2014年11月4日（星期二）。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年11月3日15:00 至2014年11月4日15:00期间的任意时间。

（三）股权登记日：2014年10月28日

（四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

（五）现场会议地点：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室。

（六）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、截至2014年10月28日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《关于补选公司董事的议案》。

以上议案经公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过，详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、现场会议登记办法

（一）登记时间：2014年10月29日（上午9:30至11:30，下午14:00至17:00）

（二）登记地点：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司董事会秘书办公室

（三）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

4、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、投票代码：362356

3、投票简称：浩宁投票

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”

（2）填报议案序号：本次股东大会审议议案只有一项且不存在子议案，在“委托价格”项填报1.00元代表议案1。

（3）在“委托股数”项下输入表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月3日下午15:00，结束时间为2014年11月4日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）联系方式

联 系 人：李丽、杨刘钧 联系电话、传真：0755-26755598

通讯地址：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼

邮政编码：518053

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

（三）本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月十六日

附 件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳浩宁达仪表股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，具体表决意见如下：

说 明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。