证券时报多媒体数字报

  证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2014—99

  桑德环境资源股份有限公司

  第七届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  桑德环境资源股份有限公司（以下简称“桑德环境”或“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2014年10月17日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，本次董事会议于2014年10月22日以通讯会议方式召开，本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由公司董事长文一波先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会的会议通知以书面方式通知公司监事会，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议经过认真审议了如下决议：

  一、 审议通过了《关于公司与桑德国际有限公司合资设立外商投资融资租赁有限公司暨关联交易事项的议案》；

  公司拟与桑德国际有限公司（以下简称“桑德国际”）以现金方式共同合资设立外商投资融资租赁有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为3,000万美元，其中：桑德环境出资1,500万美元，占合资公司注册资本的50%；桑德国际出资1,500万美元，占合资公司注册资本的50%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，在公司召开股东大会对该议案进行审议时，关联股东桑德集团有限公司将回避表决。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事文一波先生回避表决。

  （本项议案具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及深交所网站、巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司关于与桑德国际有限公司合资设立外商投资融资租赁有限公司暨关联交易事项的公告》[公告编号：2014-101号]）

  二、审议通过了《关于暂不召开临时股东大会的议案》。

  公司本次董事会审议的第一项议案需经董事会提请公司临时股东大会审议通过后方可实施，根据公司于2014年9月25日召开的第七届董事会第二十六次董事会审议通过的第十四项议案（详见公司于2014年9月29日披露在《中国证券报》、《证券时报》及深交所网站、巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》[公告编号：2014-85号]），待公司临时股东大会召开时间确定后，公司将再次召开董事会对本次董事会议题审议决议，并提请股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  桑德环境资源股份有限公司董事会

  二○一四年十月二十三日

  证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2014—100

  桑德环境资源股份有限公司

  第七届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2014年10月17日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2014年10月22日在北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室准时召开，应参加会议监事3人，实到监事3人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由监事刘华蓉主持，经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司与桑德国际有限公司合资设立外商投资融资租赁有限公司暨关联交易事项的议案》。

  监事会认为：本次公司与桑德国际有限公司合资设立外商投资融资租赁有限公司的事项，有利于打通境外融资渠道；公司以自有资金与桑德国际有限公司合资设立外商投资融资租赁有限公司，不会对公司的财务状况造成重大影响；同时，公司将按出资比例享有合资公司未来经营中取得的利润；本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策的程序和结果符合法律规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  桑德环境资源股份有限公司监事会

  二○一四年十月二十三日

  证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2014—101

  桑德环境资源股份有限公司关于

  与桑德国际有限公司合资设立外商

  投资融资租赁有限公司

  暨关联交易事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  △关联交易内容：桑德环境资源股份有限公司（以下简称“桑德环境”或“公司”）拟与桑德国际有限公司（以下简称“桑德国际”）以现金方式共同合资设立外商投资融资租赁有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为3,000万美元，其中：桑德环境出资1,500万美元，占合资公司注册资本的50%；桑德国际出资1,500万美元，占合资公司注册资本的50%。

  △关联交易影响：本次合资设立外商投资融资租赁有限公司有利于降低上市公司的资金成本，本次合资系双方均以自有资金现金方式投资，本次投资规模占上市公司合并报表净资产规模的比例不到10%，不会对上市公司的财务状况造成重大影响；同时，公司将按出资比例享有合资公司未来经营中取得的利润，长期将对提高公司资本运作水平，增强盈利能力，推动主营业务发展产生积极影响，符合全体股东的利益。

  △本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次合资事项尚须取得天津市商务委员会的批准。

  一、关联交易概述

  公司拟与桑德国际签署合资合同，双方合资设立外商投资融资租赁有限公司，合资公司注册资本3,000万美元，其中：公司出资1,500万美元，占合资公司注册资本的50%；桑德国际出资1,500万美元，占合资公司注册资本的50%。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  根据《深圳证劵交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项构成关联交易。本次关联交易须提交公司股东大会审议通过方可实施，尚须取得天津市商务委员会的批准。

  二、关联方介绍

  1、企业基本情况介绍：

  公司名称：桑德国际有限公司

  英文名称：Sound Global Ltd.

  注册地址：1 Robinson Road, #17-00 AIA Tower, Singapore 048542

  成立日期：2005年11月7日

  注册编号：200515422C

  已发行股本：1,467,296,876股

  股票上市地：香港联交所

  证券代码：00967

  证券简称：桑德国际

  主营业务：主要从事供水、污水处理项目的建设与经营，以及相关供水、污水处理技术和设备的研发、生产与销售，并提供相关的技术咨询服务。

  2、关联方股权架构

  桑德国际的控股股东为Sound Water（BVI）Limited，最终实际控制人为文一波先生。目前，桑德国际的股权控制结构如下：

  ■

  注：文一波先生与张辉明女士为夫妻关系；张林茂、唐连芳为张辉明女士的父母，与文一波先生为一致行动人；文一波先生通过上述股权架构，合计持有桑德国际51.33%股份，为其实际控制人。

  桑德环境和桑德国际同受文一波先生控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，桑德国际为桑德环境的关联法人，本次桑德环境和桑德国际共同设立外商投资融资租赁有限公司构成关联交易。

  3、桑德国际最近三年一期的主要财务数据如下：

  单位：人民币万元

  ■

  上述财务数据来源于桑德国际在香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）公布的2014年半年报（2014年9月18日公告）、2013年年报（2014年4月10日公告）、2012年年报（2013年3月21日公告）和2011年年报（2012年3月22日公告）。

  三、关联交易标的基本情况

  本次关联交易标的为公司拟与桑德国际以现金方式合资设立的外商投资融资租赁有限公司，新设公司的基本情况如下：

  1、公司名称：桑德（天津）融资租赁有限公司（公司名称以法定登记机关核准的名称为准）。

  2、注册地址：天津东疆保税港区。

  3、注册资本：3,000万美元。

  4、出资情况：合资双方均以现金出资，其中：公司以1,500万美元出资，占合资公司注册资本的50%；桑德国际出资1500万美元，占合资公司注册资本的50%。

  5、经营范围：（1）各类设备及交通工具的融资租赁业务、工程机械租赁业务、机械设备维修（不含特种设备及机动车维修）、机械设备租赁交易咨询、租赁资产残值处理业务；（2）工程机械产品的批发及零售；（3）经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；（4）未涉及前置审批许可的其他经营项目；（5）保险兼业代理（代理险种：与主营业务直接相关的企财险、机动车辆保险、责任保险及与贷款业务直接相关的保险，有效期限以实际核准为准）。

  具体经营范围以工商登记管理机关核定的经营范围为准。

  6、组织架构：合资公司的董事会成员4名，其中公司委派2名，桑德国际委派2名；公司设总经理，由董事会决定聘任或解聘。董事会是合资公司的最高权力机构，由投资双方共同决定合营公司的一切重大事宜，合资公司董事会决策事项需由三分之二以上董事审议通过方为有效。

  四、主要合资条款

  1、合资双方：桑德环境资源股份有限公司、桑德国际有限公司。

  2、合资公司名称：桑德（天津）融资租赁有限公司（企业名称以法定登记机关核准的名称为准）。

  3、合资公司注册资本：3,000万美元，其中：桑德环境出资1,500万美元，占50%；桑德国际出资1,500万美元，占50%；双方将全部以美元现汇投入；公司的注册资本在营业执照签发之日起三个月内到位。

  4、注册地址：天津东疆保税港区。

  5、组织形式：有限责任公司，双方各自按认缴的出资额对合资公司的债务承担责任。各方按其出资额在注册资本中的比例分享利润和分担风险及亏损。

  6、合资公司的期限：合资公司的期限为20年，合资公司的成立日期为合资公司营业执照签发之日。经一方提议，董事会会议一致通过，可以在合资期满6个月前向原审批机构（或由其委托的批准机构）申请延长合资期限。

  7、违约责任：甲、乙方任何一方未按合资合同规定依期按数提交完出资额时，从逾期第一个月算起，每逾期一个月，违约一方应缴付应交出资额的5%的违约金给守约的一方。如逾期三个月仍未提交，除累计缴付应交出资额的10%的违约金外，守约一方有权按照有关法律、法规及本合同规定终止合同，并要求违约方赔偿损失。

  由于一方的过失，造成本合同及其附件不能履行或不能完全履行时，由过失的一方承担违约责任；如属双方的过失，根据实际情况，由合资双方分别承担各自应负的违约责任。

  8、争议解决方式：凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会的仲裁程序规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

  9、合同生效条件：本合同及其修改均须经审批机关批准后生效。并经甲、 乙双方有权机构审议通过后予以实施。

  五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

  本次合资设立外商投资融资租赁有限公司有利于降低上市公司的资金成本；本次投资规模占公司合并报表净资产规模的比例不到10%，本次合资系本公司以自有资金投资，不会对公司的财务状况造成重大影响；同时，公司将按出资比例享有合资公司未来经营中取得的利润，长期将对提高公司资本运作水平，增强盈利能力，推动主营业务发展产生积极影响，符合全体股东的利益。公司与桑德国际对合资公司的出资各为50%，按照权益法核算进入相应财务报表。公司本次与桑德国际有限公司合资设立外商投资融资租赁有限公司目前处于筹划及设立前期，预计对公司2014年度经营业绩不会构成重大影响，公司也将视合资公司设立及业务拓展情况依据法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

  六、本年度与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  公司在本次与关联方共同合资设立外商投资融资租赁公司的关联交易事项中的投资金额为1,500万美元（约合9,200万元人民币）；自2014年1月1日起至披露日，本公司与桑德国际累计已发生的各类关联交易总额为14,109.98万元。

  七、本次关联交易事项应当履行的审议程序

  1、经公司独立董事事前认可，公司于2014年10月22日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司与桑德国际有限公司合资设立外商投资融资租赁有限公司暨关联交易事项的议案》，关联董事文一波先生回避表决；有表决权的6位非关联董事以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了前述议案。上述议案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

  2、公司独立董事就上述议案发表了表示同意的独立意见认为：公司本次与桑德国际有限公司合资设立外商投资融资租赁公司的事项，有利于打通境外融资渠道，公司以自有资金合资设立外商投资融资租赁有限公司，不会对公司的财务状况造成重大影响；同时，公司将按出资比例享有合资公司未来经营中取得的利润。董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，该关联交易的内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的精神，关联交易决策和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司利益以及股东利益的情况，且有利于公司发展。公司独立董事同意公司本次对外投资设立外商投资融资租赁公司暨关 联交易事项，同时该项议案需经公司董事会提交公司股东大会审议通过后方可实施。

  3、公司保荐机构中国民族证券有限责任公司也对上述议案发表了核查意见如下：

  桑德环境本次对外投资设立外商投资融资租赁公司暨关联交易事项已经上市公司第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过，公司关联董事在董事会会议审议该关联交易事项时回避了表决，独立董事发表了同意的独立意见，本次交易尚需提交公司股东大会审议通过和取得天津市商务委员会的批准。本次关联交易事项履行了必要的决策程序，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次合资公司的设立，交易双方均以货币形式出资，并按出资比例享有合资公司的权益，关联交易定价公允，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。

  保荐机构对桑德环境拟进行的上述关联交易无异议。

  八、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；

  2、公司第七届监事会第十七次会议决议；

  3、公司独立董事关于公司第七届董事会第二十七次会议关联交易事项的独立意见；

  4、公司保荐机构的核查意见；

  5、合资协议。

  特此公告。

  桑德环境资源股份有限公司董事会

  二零一四年十月二十三日