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证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2014-34TitlePh

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2014第三季度报告

2014-10-23 来源:证券时报网 作者:

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
沃健独立董事出差孙大建

公司负责人吕强、主管会计工作负责人吕丽珍及会计机构负责人(会计主管人员)麻桂勇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)762,751,531.77751,662,533.491.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)631,856,872.55604,368,281.684.55%
 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)188,627,461.1628.15%536,801,423.2228.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)15,638,316.9127.04%56,672,590.8730.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)14,876,175.9226.35%56,958,040.0431.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)-----18,373,168.60-37.76%
基本每股收益(元/股)0.1730.77%0.6229.17%
稀释每股收益(元/股)0.1730.77%0.6229.17%
加权平均净资产收益率2.59%0.39%9.06%1.50%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-345,229.45 
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,170,725.00 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,938,626.40 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,222,691.70 
减:所得税影响额-50,373.38 
合计-285,449.17--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数8,243
前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况 
股份状态数量
吕强境内自然人49.50%45,144,00033,858,000  
吕丽珍境内自然人5.06%4,617,0004,617,000质押4,617,000
吕丽妃境内自然人3.38%3,078,0000  
欧阳波境内自然人3.38%3,078,0002,308,500  
吕懿境内自然人1.69%1,539,0000  
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金其他1.23%1,123,4530  
中信建投证券股份有限公司其他0.92%842,2000  
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金其他0.84%763,3000  
李继平境内自然人0.55%505,0000  
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金其他0.54%490,0000  
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类 
股份种类数量
吕强11,286,000  
吕丽妃3,078,000  
吕懿1,539,000  
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金1,123,453  
中信建投证券股份有限公司842,200  
欧阳波769,500  
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金763,300  
李继平505,000  
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金490,000  
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金299,917  
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东(实际控制人)吕强先生与吕丽珍女士、吕丽妃女士、欧阳波先生、吕懿先生为一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)李继平先生通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有475000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较期初减少48.62%,主要系本期募投项目设备款支付增加所致;

2、应收账款较期初增长83.60%,主要系本期客户期末信用内未结算的货款增加所致;

3、预付账款较期初增长76.47%,主要系本期预付展会定制费及材料款增加所致;

4、其他应收款较期初增长224.94%,主要系本期末应收出口退税增加所致;

5、存货较期初增长32.58%,主要系旺季备货产成品增加所致;

6、固定资产较期初增长68.07%,主要系在建工程厂房设备转入固定资产所致;

7、在建工程较期初减少66.41%,主要系在建工程厂房设备转入固定资产所致;

8、其他非流动资产较期初增长53.42%,主要系预付的长期资产购置款增加所致;

9、管理费用较上年同期增长35.81%,主要系本期子公司管理人员工资增加所致;

10、财务费用较上年同期减少88.55%,主要系本期汇兑损失减少所致;

11、营业外收入较上年同期增长233.16%,主要系政府收入技改补贴增加所致;

12、营业外支出较上年同期增长62.98%,主要系本期对外捐赠五水共治增加所致;

13、所得税费用较上年同期增长45.33%,主要系本期销售收入增加,利润增长所致;

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺     
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺     
资产重组时所作承诺     
首次公开发行或再融资时所作承诺本公司控股股东(实际控制人)吕强及其亲属欧阳波、吕丽珍和吕丽妃;公司上市前董事、监事与高级管理人员的股东吕强、欧阳波、朱仁标、应维湖、吕丽珍。1、公司控股股东(实际控制人)吕强及其亲属欧阳波、吕丽珍和吕丽妃承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。2、公司上市前董事、监事与高级管理人员的股东吕强、欧阳波、朱仁标、应维湖、吕丽珍还承诺:在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过其所持公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其持有的公司股份;在其离职6个月后的12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的50%。2011年09月09日 报告期内严格履行
其他对公司中小股东所作承诺公司控股股东(实际控制人)吕强1、本人目前未经营或从事任何在商业上对浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动;2、本人在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司生产经营构成竞争的业务,本人会将上述商业机会让予浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司。3、如果本人违反上述声明、保证与承诺,并造成浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司经济损失的,本人同意赔偿相应损失。4、本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人不再作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司的控股股东(实际控制人)持股5%以上的股东。2011年09月09日 报告期内严格履行
承诺是否及时履行

四、对2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度20.00%50.00%
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)7,017.078,771.34
2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元)5,847.56
业绩变动的原因说明主要系销售规模扩大以及投资收益增加所致。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

    

    

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2014-032

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2014年10月21日在杭州办事处召开,会议于2014年10月16日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知,会议应到董事8人,实到及授权委托董事8人,沃健先生因出差委托孙大建先生出席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长吕强先生主持。

全体董事审议通过了如下决议:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2014年第三季度报告全文及正文》;

《公司2014年第三季度报告全文及正文》刊登第于2014年10月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

备查文件:

1、第三届董事会第二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

董事会

2014年10月23日

    

    

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2014-033

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2014年10月21日在公司杭州办事处召开,会议于2014年10月16日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知,会议应到监事3人,实到监事3人,占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由公司监事会主席张希平先生主持。

全体监事审议通过了如下决议:

以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2014年第三季度报告全文及正文》。

监事会认为:公司2014年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定,报告的内容格式符合中国证监会的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2014年第三季度的经营活动和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

备查文件

1、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

监事会

2014年10月23日

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