证券时报多媒体数字报

证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2014-083

珠海万力达电气股份有限公司

关于董事长辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  珠海万力达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年10月22日收到庞江华先生申请辞去公司董事长职务的书面报告。

  鉴于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司之间的重大资产置换及发行股份购买资产交易主要事项已实施完毕，公司主营业务在本次重大资产重组完成后将发生重大变化，公司董事会、监事会的变更和改选已经完成，为保证未来公司董事会能够高效运作，庞江华先生提出辞去所担任的董事长职务，庞江华先生将继续担任公司的董事为公司服务。

  在董事会推选出新的董事长之前，庞江华先生仍将按照有关法规和公司章程的规定继续履行相应职责。

  公司及董事会、监事会谨向庞江华先生任职董事长期间所做的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  珠海万力达电气股份有限公司

  董事会

  二O一四年十月二十三日

  珠海万力达电气股份有限公司

  独立董事关于董事长辞职的独立意见

  珠海万力达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年10月22日收到董事长庞江华先生提交的辞去董事长职务的书面报告，报告称"鉴于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司之间的重大资产置换及发行股份购买资产交易主要事项已实施完毕，公司主营业务在本次重大资产重组完成后将发生重大变化，公司董事会、监事会的变更和改选已经完成，为保证未来公司董事会能够高效运作，我申请辞去所担任的董事长职务，而继续担任公司的董事为公司服务"。

  根据 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》 、以及公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，就庞江华先生辞去董事长职务的事项进行了核查，现就核查情况发表意见如下：

  经核查，庞江华先生要求辞去公司董事长职务，其辞职原因与实际情况一致。公司将尽快履行程序选举新的董事长，在董事会推选出新的董事长之前，庞江华先生仍将按照有关法规和公司章程的规定继续履行相应职责。我们认为庞江华先生的辞职行为不会对公司的生产经营和管理造成重大影响。

  独立董事： 谢石松

  独立董事： 刘纯斌

  独立董事： 邹雪城

  二〇一四年十月二十二日