证券时报多媒体数字报

(上接B57版)

因经营需要，２０１５年度云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司担保下属全资子公司云南鸿云药业有限公司，向以下银行申请综合授信共２亿元，用于公司融资业务，具体额度在不超过２亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年，在一年范围内以银行授信为准。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。

单位：万元

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权有效期一年，自２０１４年第五次临时股东大会审议批准之日起计算。

根据相关规定，上述申请综合授信额度并为其提供担保事项须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：云南鸿云药业有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：昆明经开区大冲片区鸿翔路１号鸿翔一心堂行政办公楼一楼

法定代表人：阮鸿献

注册资本：１０００万元

经营范围：中成药、生化药品、化学药制剂、抗生素、生物制品（不含血液制品、不含疫苗）的批发；医疗器械的经营（按《医疗器械经营企业许可证》核定的范围和时限开展经营活动）；保健食品的经营（按《食品卫生许可证》核定的范围和时限开展经营活动）；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售；消毒剂、消毒器械、一次性使用医疗用品和卫生用品、日用百货、化妆品的销售；承办会议及商品展览展示活动；代理、发布国内各类广告；企业形象及营销策划；经济信息咨询（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其１００％股权，经中审亚太审计，截至２０１３年１２月３１日，云南鸿云药业有限公司总资产为３２，４５７．３２万元，净资产为８，４８４．４８万元，２０１３年度净利润为２，９３４．１６万元。

三、担保协议的主要内容

公司以连带责任担保等方式为云南鸿云药业有限公司本次贷款事项提供担保。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的保证合同为准。

四、董事会意见

公司为云南鸿云药业有限公司申请银行综合授信提供担保，有利于扩大经营规模，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略。云南鸿云药业有限公司经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司云南鸿云药业有限公司提供担保，本次担保共计人民币２０，０００万元，本申请综合授信额度并为其提供担保事项须提交股东大会审议。

五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司累计对外担保额度为２９，０００万元（其中本次担保额度２０，０００万元），全部为对合并报表范围内的子公司提供的担保，累计对外担保额度占公司最近一期（２０１３年年度）经审计净资产的２７．６２％（按合并报表口径计算），累计使用担保余额为２，２０９．７２万元。公司及全资、控股子公司不存在任何其他对外担保事项。公司无逾期担保。

六、独立董事意见

公司为全资子公司办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票等事项向相关银行申请金额为最高不超过人民币２０，０００万元的综合授信或融资额度提供担保，有利于全资子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意在提交公司股东大会审议通过后实施。

备查文件

（一）《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司同意其全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的独立意见书》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告！

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

董事会

2014年10月21日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2014-024号

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

关于电商业务发展规划的公告

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于２０１４年１０月２１日１０时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公司会议室召开，审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司电商业务发展规划的议案》。

因业务发展需要，云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司将规划发展电商业务，按实际业务需要投入自有资金购买相关软、硬件，设立、调配专业经营管理机构，组织完成项目实施及经营管理活动开展。具体如下：

一、 公司已有的信息化基础

ＳＡＰ一期项目实现了财务业务数据的高度一体化管理；ＳＡＰ二期项目实施了ＳＡＰ ＢＷ、ＢＯ商业智能系统以及ＳＡＰ ＨＲ，实现了人、财、物、数据集商业智能的一体化管理；鸿翔ＳＡＰ三期项目实施了ＳＡＰ ＷＭＳ系统，并相应进行了硬件改造，扩大了鸿翔物流的作业精度、速动以及物流仓库的吞吐能力；鸿翔ＳＡＰ ＨＡＮＡ项目的实施，公司建立了内存数据库系统，初步具备了大数据的管理和运用能力。公司前四期的信息化投资，直接投资金额超过８０００万元，公司持之以恒地信息化建设为电商业务发展奠定了坚实的基础

二、 项目发展目标

１、 以ＢＷ、ＨＡＮＡ大数据平台为基础，通过对大数据的采集、分析、挖掘、提炼，为电商业务形成数据增值服务，记录、分析、预测消费者行为，全面为线上线下业务提供大数据支持服务；

２、 通过ＣＲＭ客户关系管理系统实施，对顾客全生命周期管理，有效挖掘顾客需求，引导、培养线上线下客户的忠诚度，建立终身合作伙伴的客户关系；

３、 对现有物流中心进行技术改造，实现门店配送业务、电商快配业务的有效融合，持续提升物流核心竞争力。

４、 通过Ｈｙｂｒｉｓ电商系统，有效实施医药行业电商、多元化电商、大健康电商业务，最终达成以Ｏ２Ｏ模式为核心的、以健康产品和健康服务为定位的垂直网站，实现自营销售平台、第三方产品及服务入驻销售的平台，增强线上线下业务的核心竞争力。

５、 用信息技术、互联网技术持续改进我们的全渠道营销网络体系，满足消费者社交的（Ｓｏｃｉａｌ）、本地的（Ｌｏｃａｌ）、移动的（Ｍｏｂｉｌｅ）健康类消费需求

三、 项目投资计划

项目计划实施期预计为两年，公司将按业务发展规划，专门建立电商事业部门实施该项目。该项目计划总投资１２，０００万元，全部为自有资金，将根据项目实施进度，逐步投入资金，最终完成项目实施。具体如下表（单位为万元）：

四、该项投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

备查文件：

１、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

２、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

董事会

2014年10月21日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2014-025号

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

关于变更部分募集资金

投资项目实施主体的公告

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于２０１４年１０月２１日１０时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公司会议室召开，以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，本议案尚须提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

２０１１年３月１８日，经公司２０１０年度股东大会审议通过，公司本次计划公开发行社会公众股６，５１０万股，２０１２年２月２２日，经公司２０１１年度股东大会审议通过，决定关于鸿翔一心堂发行境内上市人民币普通股（Ａ股）并在深交所上市的相关决议的有效期自２０１２年３月１７日后自动续延十二个月；２０１３年１月４日，经公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过，决定关于鸿翔一心堂发行境内上市人民币普通股（Ａ股）并在深交所上市的相关决议的有效期自２０１３年３月１７日后自动续延十二个月；２０１３年１２月１９日，经公司２０１３年第五次临时股东大会审议通过，决定关于鸿翔一心堂在境内公开发行人民币普通股（Ａ股）股票并上市的相关决议的有效期自２０１３年１２月１９日后自动延续十二个月；２０１４年５月６日，经公司２０１４年度第二次临时股东大会审议通过，增加募集资金用于公司补充流动资金和偿还银行贷款；２０１４年５月２９日，公司２０１４年度第三次临时股东大会审议通过了修订后的《关于首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》。

１．募集资金情况及募投项目投资计划

２０１４年７月２日，公司股票在深交所中小企业板挂牌上市，扣除发行费用后，直营连锁营销网络建设项目募集资金共计４６９，０４８，７００．００元。

直营连锁营销网络建设项目共包括新设门店１，３５０家（云南６９０家、四川３９０家、广西２１０家、重庆６０家），新增租赁面积１６２，０００平方米，项目总投资４６，９２６万元，建设周期为３年。

２０１３年７月２９日，昆明市发展和改革委员会下发了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司“直营连锁营销网络”建设项目备案文件延期的通知》，准予对公司的建设项目备案自通知之日起延期二年。

各省份网点建设数量和使用募投项目资金如下（金额单位万元）：

２．募集资金置换情况

根据公司２０１１年３月１８日２０１０年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票（Ａ股）募集资金投资项目及可行性的议案》及２０１４年５月６日审议通过的２０１４年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募集资金用于公司补充流动资金和偿还银行贷款两个项目的议案》披露，募集资金到位前，公司将根据项目实际进度，按上述所列项目顺序依次用自筹资金投入，募集资金到位后置换已支付款项。自２０１１年３月１８日起至２０１４年６月３０日止，公司以自筹资金投入直营连锁营销网络建设项目的实际投资金额合计为人民币２５，８１８．１５万元，共计开设７８５家门店，其中可置换金额合计为人民币２５，８１８．１５万元；２０１４年８月２０日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币２５，８１８．１５万元置换公司已预先投入直营连锁营销网络建设项目自筹资金同等金额。

３．剩余募集资金情况及剩余募投项目投资计划

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金后，直营连锁营销网络建设项目尚剩余

募集资金２１，０８６．７２万元，尚未开店数量为５６５家；

２０１１年１１月２８日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于委托其全资子公司在其所在区域实施部分募集资金投资项目的议案》；２０１１年１２月２６日，２０１１年度第二次临时股东大会审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于委托其全资子公司在其所在区域实施部分募集资金投资项目的议案》。

二、公司变更部分募集资金投资项目实施主体的情况及原因

公司已在四川、广西、重庆设立全资子公司：四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司。鉴于上述情况，为便于募集资金投资项目的管理和实施，募集资金投资项目在四川省、广西壮族自治区、重庆市实施的部分，委托四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司实施。

２０１３年９月２６日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司设立四川一心堂医药连锁有限公司的议案》；２０１３年１０月１５日，公司２０１３年度第三次临时股东大会审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司设立四川一心堂医药连锁有限公司的议案》；２０１３年１１月２７日，公司设立四川一心堂医药连锁有限公司。

鉴于上述新的情况，为便于募集资金投资项目的管理和实施，将尚未实施的募集资金投资项目在四川省攀枝花及凉山州地区（以下称攀西地区）、四川省成都、川南、川东北地区、广西壮族自治区、重庆市实施的部分，分别委托四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司、四川一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司实施。

各子公司在对应各区域的网点建设数量、金额及使用募投项目资金如下（金额单位万元）：

三、公司变更部分募集资金投资项目实施主体的影响

本次部分募集资金投资项目的变更，不改变募投项目的投向和项目基本建设内容，不改变募集资金的投入金额，不会对募投项目的实施、投资收益造成实质性的影响；公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

四、独立董事对公司变更部分募集资金投资项目实施主体的意见

本次部分募集资金投资项目实施主体变更事项，符合公司实际情况，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意变更该部分募集资金投资项目实施主体，在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

五、监事会对公司变更部分募集资金投资项目实施主体的意见

公司本次募投项目实施主体的变更事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施、投资收益造成实质性的影响，也符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次变更募投项目实施主体的事项。

六、保荐机构对公司变更部分募集资金投资项目实施主体的意见

（一）公司本次部分变更募集资金投资项目实施主体事宜已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。本事项还需提交公司股东大会审议批准。截至目前，审批程序符合相关法律、法规的规定。

（二）公司本次部分变更募集资金投资项目实施主体事宜系因公司发展战略及经营管理需要，履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上所述，保荐机构同意公司本次部分变更募集资金投资项目实施主体事宜。

备查文件

（一）《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金投资项目实施主体的独立意见书》；

（三）《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

（四）《信达证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司部分变更募集资金投资项目实施主体的核查意见》；

（五）深交所要求的其他文件。

特此公告！

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

董事会

2014年10月21日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2014-026号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

关于使用募集资金为广西鸿翔一心堂药业

有限责任公司增资的公告

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于２０１４年１０月２１日１０时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公司会议室召开，以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于使用募集资金为广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增资的议案》，本议案尚须提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

２０１１年３月１８日，经公司２０１０年度股东大会审议通过，公司本次计划公开发行社会公众股６，５１０万股，２０１２年２月２２日，经公司２０１１年度股东大会审议通过，决定关于鸿翔一心堂发行境内上市人民币普通股（Ａ股）并在深交所上市的相关决议的有效期自２０１２年３月１７日后自动续延十二个月；２０１３年１月４日，经公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过，决定关于鸿翔一心堂发行境内上市人民币普通股（Ａ股）并在深交所上市的相关决议的有效期自２０１３年３月１７日后自动续延十二个月；２０１３年１２月１９日，经公司２０１３年第五次临时股东大会审议通过，决定关于鸿翔一心堂在境内公开发行人民币普通股（Ａ股）股票并上市的相关决议的有效期自２０１３年１２月１９日后自动延续十二个月；２０１４年５月６日，经公司２０１４年度第二次临时股东大会审议通过，增加募集资金用于公司补充流动资金和偿还银行贷款；２０１４年５月２９日，公司２０１４年度第三次临时股东大会审议通过了修订后的《关于首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》。

一、募集资金情况及募投项目投资计划

２０１４年７月２日，公司股票在深交所中小企业板挂牌上市，扣除发行费用后，直营连锁营销网络建设项目募集资金共计４６９，０４８，７００．００元。

直营连锁营销网络建设项目共包括新设门店１，３５０家（云南６９０家、四川３９０家、广西２１０家、重庆６０家），新增租赁面积１６２，０００平方米，项目总投资４６，９２６万元，建设周期为３年。

２０１３年７月２９日，昆明市发展和改革委员会下发了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司“直营连锁营销网络”建设项目备案文件延期的通知》，准予对公司的建设项目备案自通知之日起延期二年。

各省份网点建设数量和使用募投项目资金如下（金额单位万元）：

二、募集资金置换情况

根据公司２０１１年３月１８日２０１０年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票（Ａ股）募集资金投资项目及可行性的议案》及２０１４年５月６日审议通过的２０１４年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募集资金用于公司补充流动资金和偿还银行贷款两个项目的议案》披露，募集资金到位前，公司将根据项目实际进度，按上述所列项目顺序依次用自筹资金投入，募集资金到位后置换已支付款项。自２０１１年３月１８日起至２０１４年６月３０日止，公司以自筹资金投入直营连锁营销网络建设项目的实际投资金额合计为人民币２５，８１８．１５万元，共计开设７８５家门店，其中可置换金额合计为人民币２５，８１８．１５万元；２０１４年８月２０日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币２５，８１８．１５万元置换公司已预先投入直营连锁营销网络建设项目自筹资金同等金额。

三、剩余募集资金情况及剩余募投项目投资计划

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金后，直营连锁营销网络建设项目尚剩余募集资金２１，０８６．７２万元，尚未开店数量为５６５家。

２０１１年１１月２８日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于委托其全资子公司在其所在区域实施部分募集资金投资项目的议案》；２０１１年１２月２６日，２０１１年度第二次临时股东大会审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于委托其全资子公司在其所在区域实施部分募集资金投资项目的议案》。

公司已在四川、广西、重庆设立全资子公司：四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司。鉴于上述情况，为便于募集资金投资项目的管理和实施，募集资金投资项目在四川省、广西壮族自治区、重庆市实施的部分，委托四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司实施。

２０１３年９月２６日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司设立四川一心堂医药连锁有限公司的议案》；２０１３年１０月１５日，公司２０１３年度第三次临时股东大会审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司设立四川一心堂医药连锁有限公司的议案》；２０１３年１１月２７日，公司设立四川一心堂医药连锁有限公司。

为便于募集资金投资项目的管理和实施，将尚未实施的募集资金投资项目在四川省攀枝花及凉山州地区（以下称攀西地区）、四川省成都、川南、川东北地区、广西壮族自治区、重庆市实施的部分，分别委托四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司、四川一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司实施。

各子公司在对应各区域的网点建设数量、金额及使用募投项目资金如下（金额单位万元）：

广西鸿翔一心堂药业有限责任公司基本情况：

住所：南宁市经济技术开发区长凯路２０号成品仓库综合楼三层

法定代表人：阮鸿献

注册资本：７，０００万元

成立日期：２００６年９月１２日

经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素，生化药品、生物制品（除疫苗）的零售（连锁）；Ｉ类医疗器械、ＩＩ、ＩＩＩ类医疗器械（按许可证核定的范围、有效期开展经营）、消毒剂、消毒器械、一次性使用医疗用品、卫生用品、保健食品、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；通讯产品配件、建筑材料、金属材料、不锈钢制品、五金交电、橡胶及制品、塑料及制品、日用百货、化妆品、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、工艺美术品、家俱、办公用品、摄影器材、胶卷、果品、花卉的销售；彩扩服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；文化艺术交流活动的组织及策划；会议会展服务；企业形象及营销策划；经济信息咨询服务；代管房屋再租赁。（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可证后方可开展经营）

股东构成：公司持股１００％

２０１４年１－６月主要财务数据（未经审计）：总资产１１，９２０．５４万元、净资产１，４８９．３４万元、营业收入１３，４１３．６０万元、净利润－７５０．５５万元。

鉴于上述情况，为便于募集资金投资项目的管理和实施，将尚未实施的募集资金投资项目在广西壮族自治区实施的部分，委托广西鸿翔一心堂药业有限责任公司实施，需使用募集资金为广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增资，增资金额人民币３９００万元。

四、独立董事对使用募集资金为广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增资的意见

本次使用募集资金对全资子公司的增资不涉及到关联交易。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。有利于募集资金投资项目的顺利实施，改善全资子公司资产结构，增加公司利润增长点，推动公司长期的可持续发展。独立董事一致同意公司使用募集资金３，９００万元对广西鸿翔一心堂药业有限责任公司进行增资，增资后的注册资本为１０，９００万元。在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

备查文件

（一）《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《独立董事关于使用募集资金为广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增资的意见书》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告！

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

董事会

2014年10月21日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2014-027号

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

关于使用募集资金为四川一心堂医药连锁

有限公司增资的公告

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于２０１４年１０月２１日１０时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公司会议室召开，以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于使用募集资金为四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司增资的议案》，本议案尚须提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

２０１１年３月１８日，经公司２０１０年度股东大会审议通过，公司本次计划公开发行社会公众股６，５１０万股，２０１２年２月２２日，经公司２０１１年度股东大会审议通过，决定关于鸿翔一心堂发行境内上市人民币普通股（Ａ股）并在深交所上市的相关决议的有效期自２０１２年３月１７日后自动续延十二个月；２０１３年１月４日，经公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过，决定关于鸿翔一心堂发行境内上市人民币普通股（Ａ股）并在深交所上市的相关决议的有效期自２０１３年３月１７日后自动续延十二个月；２０１３年１２月１９日，经公司２０１３年第五次临时股东大会审议通过，决定关于鸿翔一心堂在境内公开发行人民币普通股（Ａ股）股票并上市的相关决议的有效期自２０１３年１２月１９日后自动延续十二个月；２０１４年５月６日，经公司２０１４年度第二次临时股东大会审议通过，增加募集资金用于公司补充流动资金和偿还银行贷款；２０１４年５月２９日，公司２０１４年度第三次临时股东大会审议通过了修订后的《关于首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》。

一、募集资金情况及募投项目投资计划

２０１４年７月２日，公司股票在深交所中小企业板挂牌上市，扣除发行费用后，直营连锁营销网络建设项目募集资金共计４６９，０４８，７００．００元。

直营连锁营销网络建设项目共包括新设门店１，３５０家（云南６９０家、四川３９０家、广西２１０家、重庆６０家），新增租赁面积１６２，０００平方米，项目总投资４６，９２６万元，建设周期为３年。

２０１３年７月２９日，昆明市发展和改革委员会下发了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司“直营连锁营销网络”建设项目备案文件延期的通知》，准予对公司的建设项目备案自通知之日起延期二年。

各省份网点建设数量和使用募投项目资金如下（金额单位万元）：

二、募集资金置换情况

根据公司２０１１年３月１８日２０１０年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票（Ａ股）募集资金投资项目及可行性的议案》及２０１４年５月６日审议通过的２０１４年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募集资金用于公司补充流动资金和偿还银行贷款两个项目的议案》披露，募集资金到位前，公司将根据项目实际进度，按上述所列项目顺序依次用自筹资金投入，募集资金到位后置换已支付款项。自２０１１年３月１８日起至２０１４年６月３０日止，公司以自筹资金投入直营连锁营销网络建设项目的实际投资金额合计为人民币２５，８１８．１５万元，共计开设７８５家门店，其中可置换金额合计为人民币２５，８１８．１５万元；２０１４年８月２０日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币２５，８１８．１５万元置换公司已预先投入直营连锁营销网络建设项目自筹资金同等金额。

三、剩余募集资金情况及剩余募投项目投资计划

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金后，直营连锁营销网络建设项目尚剩余募集资金２１，０８６．７２万元，尚未开店数量为５６５家；

２０１１年１１月２８日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于委托其全资子公司在其所在区域实施部分募集资金投资项目的议案》；２０１１年１２月２６日，２０１１年度第二次临时股东大会审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于委托其全资子公司在其所在区域实施部分募集资金投资项目的议案》。

公司已在四川、广西、重庆设立全资子公司：四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司。鉴于上述情况，为便于募集资金投资项目的管理和实施，募集资金投资项目在四川省、广西壮族自治区、重庆市实施的部分，委托四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司实施。

２０１３年９月２６日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司设立四川一心堂医药连锁有限公司的议案》；２０１３年１０月１５日，公司２０１３年度第三次临时股东大会审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司设立四川一心堂医药连锁有限公司的议案》；２０１３年１１月２７日，公司设立四川一心堂医药连锁有限公司。

为便于募集资金投资项目的管理和实施，将尚未实施的募集资金投资项目在四川省攀枝花及凉山州地区（以下称攀西地区）、四川省成都、川南、川东北地区、广西壮族自治区、重庆市实施的部分，分别委托四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司、四川一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司实施。

各子公司在对应各区域的网点建设数量、金额及使用募投项目资金如下（金额单位万元）：

四川一心堂医药连锁有限公司基本情况：

住所：成都市武侯区武兴二路７号４栋３楼

法定代表人：阮鸿献

注册资本：８００万元

成立日期：２０１３年１１月２７日

经营范围：许可经营项目：药品经营；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）零售（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：商品批发与零售；商务服务业。

股东构成：公司持股１００％

２０１４年１－６月主要财务数据（未经审计）：总资产１，３２８．００万元、净资产５９５．２６万元、营业收入４３５．４１万元、净利润－１８６．９９万元。

鉴于上述情况，为便于募集资金投资项目的管理和实施，将尚未实施的募集资金投资项目在四川省成都川南川东北地区实施的部分，委托四川一心堂医药连锁有限公司实施，需使用募集资金为四川一心堂医药连锁有限公司增资，增资金额人民币１０，６００万元。

四、独立董事对使用募集资金为四川一心堂医药连锁有限公司增资的意见

本次使用募集资金对全资子公司的增资不涉及到关联交易。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。有利于募集资金投资项目的顺利实施，改善全资子公司资产结构，增加公司利润增长点，推动公司长期的可持续发展。我们一致同意公司使用募集资金１０，６００万元对四川一心堂医药连锁有限公司进行增资，增资后的注册资本为１１，７００万元。在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

备查文件：

（一）《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《独立董事关于使用募集资金为四川一心堂医药连锁有限公司增资的意见书》；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

董事会

2014年10月21日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2014-028号

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

关于使用募集资金为四川鸿翔一心堂医药

连锁有限公司增资的公告

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于２０１４年１０月２１日１０时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公司会议室召开，以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于使用募集资金为四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司增资的议案》，本议案尚须提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

２０１１年３月１８日，经公司２０１０年度股东大会审议通过，公司本次计划公开发行社会公众股６，５１０万股，２０１２年２月２２日，经公司２０１１年度股东大会审议通过，决定关于鸿翔一心堂发行境内上市人民币普通股（Ａ股）并在深交所上市的相关决议的有效期自２０１２年３月１７日后自动续延十二个月；２０１３年１月４日，经公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过，决定关于鸿翔一心堂发行境内上市人民币普通股（Ａ股）并在深交所上市的相关决议的有效期自２０１３年３月１７日后自动续延十二个月；２０１３年１２月１９日，经公司２０１３年第五次临时股东大会审议通过，决定关于鸿翔一心堂在境内公开发行人民币普通股（Ａ股）股票并上市的相关决议的有效期自２０１３年１２月１９日后自动延续十二个月；２０１４年５月６日，经公司２０１４年度第二次临时股东大会审议通过，增加募集资金用于公司补充流动资金和偿还银行贷款；２０１４年５月２９日，公司２０１４年度第三次临时股东大会审议通过了修订后的《关于首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》。

一、募集资金情况及募投项目投资计划

２０１４年７月２日，公司股票在深交所中小企业板挂牌上市，扣除发行费用后，直营连锁营销网络建设项目募集资金共计４６９，０４８，７００．００元。

直营连锁营销网络建设项目共包括新设门店１，３５０家（云南６９０家、四川３９０家、广西２１０家、重庆６０家），新增租赁面积１６２，０００平方米，项目总投资４６，９２６万元，建设周期为３年。

２０１３年７月２９日，昆明市发展和改革委员会下发了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司“直营连锁营销网络”建设项目备案文件延期的通知》，准予对公司的建设项目备案自通知之日起延期二年。

各省份网点建设数量和使用募投项目资金如下（金额单位万元）：

二、募集资金置换情况

根据公司２０１１年３月１８日２０１０年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票（Ａ股）募集资金投资项目及可行性的议案》及２０１４年５月６日审议通过的２０１４年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募集资金用于公司补充流动资金和偿还银行贷款两个项目的议案》披露，募集资金到位前，公司将根据项目实际进度，按上述所列项目顺序依次用自筹资金投入，募集资金到位后置换已支付款项。自２０１１年３月１８日起至２０１４年６月３０日止，公司以自筹资金投入直营连锁营销网络建设项目的实际投资金额合计为人民币２５，８１８．１５万元，共计开设７８５家门店，其中可置换金额合计为人民币２５，８１８．１５万元；２０１４年８月２０日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币２５，８１８．１５万元置换公司已预先投入直营连锁营销网络建设项目自筹资金同等金额。

三、剩余募集资金情况及剩余募投项目投资计划

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金后，直营连锁营销网络建设项目尚剩余募集资金２１，０８６．７２万元，尚未开店数量为５６５家；

２０１１年１１月２８日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于委托其全资子公司在其所在区域实施部分募集资金投资项目的议案》；２０１１年１２月２６日，２０１１年度第二次临时股东大会审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于委托其全资子公司在其所在区域实施部分募集资金投资项目的议案》。

公司已在四川、广西、重庆设立全资子公司：四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司。鉴于上述情况，为便于募集资金投资项目的管理和实施，募集资金投资项目在四川省、广西壮族自治区、重庆市实施的部分，委托四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司实施。

２０１３年９月２６日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司设立四川一心堂医药连锁有限公司的议案》；２０１３年１０月１５日，公司２０１３年度第三次临时股东大会审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司设立四川一心堂医药连锁有限公司的议案》；２０１３年１１月２７日，公司设立四川一心堂医药连锁有限公司。

为便于募集资金投资项目的管理和实施，将尚未实施的募集资金投资项目在四川省攀枝花及凉山州地区（以下称攀西地区）、四川省成都、川南、川东北地区、广西壮族自治区、重庆市实施的部分，分别委托四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司、四川一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司实施。

各子公司在对应各区域的网点建设数量、金额及使用募投项目资金如下（金额单位万元）：

四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司基本情况：

住所：攀枝花市仁和区老环巷６４附１号、附２号

法定代表人：阮鸿献

注册资本：１，０００万元

成立日期：２００３年１月２８日

经营范围：零售生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、医疗器械（一、二类）、保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒。（以上经营范围涉及前置许可的按许可项目及期限从事经营）。玻璃制品、百货、五金、交电、日用杂品（不含烟花爆竹）、塑料制品、橡胶制品、工艺美术品、建筑材料、金属材料、针纺织品、日用品、文具用品、体育用品、照相器材、家用电器、电子产品、家具、花卉；商务服务；儿童游乐服务（涉及前置许可的项目除外）。

股东构成：公司持股１００％

２０１４年１－６月主要财务数据（未经审计）：总资产７，３７５．６２万元、净资产１，８３２．２９万元、营业收入９，１９６．９３万元、净利润１６．９３万元。

鉴于上述情况，为便于募集资金投资项目的管理和实施，将尚未实施的募集资金投资项目在四川省攀西地区实施的部分，委托四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司实施，需使用募集资金为四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司增资，增资金额人民币１０００万元。

四、独立董事对使用募集资金为四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司增资的意见

本次使用募集资金对全资子公司的增资不涉及到关联交易。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。有利于募集资金投资项目的顺利实施，改善全资子公司资产结构，增加公司利润增长点，推动公司长期的可持续发展。我们一致同意公司使用募集资金１，０００万元对四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司进行增资，增资后的注册资本为２，０００万元。在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

备查文件：

（一）《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《独立董事关于使用募集资金为四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司增资的意见书》；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

董事会

2014年10月21日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2014-029号

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

关于使用募集资金为重庆鸿翔一心堂药业

有限公司增资的公告

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于２０１４年１０月２１日１０时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公司会议室召开，以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于使用募集资金为重庆鸿翔一心堂药业有限公司增资的议案》，本议案尚须提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

２０１１年３月１８日，经公司２０１０年度股东大会审议通过，公司本次计划公开发行社会公众股６，５１０万股，２０１２年２月２２日，经公司２０１１年度股东大会审议通过，决定关于鸿翔一心堂发行境内上市人民币普通股（Ａ股）并在深交所上市的相关决议的有效期自２０１２年３月１７日后自动续延十二个月；２０１３年１月４日，经公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过，决定关于鸿翔一心堂发行境内上市人民币普通股（Ａ股）并在深交所上市的相关决议的有效期自２０１３年３月１７日后自动续延十二个月；２０１３年１２月１９日，经公司２０１３年第五次临时股东大会审议通过，决定关于鸿翔一心堂在境内公开发行人民币普通股（Ａ股）股票并上市的相关决议的有效期自２０１３年１２月１９日后自动延续十二个月；２０１４年５月６日，经公司２０１４年度第二次临时股东大会审议通过，增加募集资金用于公司补充流动资金和偿还银行贷款；２０１４年５月２９日，公司２０１４年度第三次临时股东大会审议通过了修订后的《关于首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》。

一、募集资金情况及募投项目投资计划

２０１４年７月２日，公司股票在深交所中小企业板挂牌上市，扣除发行费用后，直营连锁营销网络建设项目募集资金共计４６９，０４８，７００．００元。

直营连锁营销网络建设项目共包括新设门店１，３５０家（云南６９０家、四川３９０家、广西２１０家、重庆６０家），新增租赁面积１６２，０００平方米，项目总投资４６，９２６万元，建设周期为３年。

２０１３年７月２９日，昆明市发展和改革委员会下发了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司“直营连锁营销网络”建设项目备案文件延期的通知》，准予对公司的建设项目备案自通知之日起延期二年。

各省份网点建设数量和使用募投项目资金如下（金额单位万元）：

二、募集资金置换情况

根据公司２０１１年３月１８日２０１０年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票（Ａ股）募集资金投资项目及可行性的议案》及２０１４年５月６日审议通过的２０１４年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募集资金用于公司补充流动资金和偿还银行贷款两个项目的议案》披露，募集资金到位前，公司将根据项目实际进度，按上述所列项目顺序依次用自筹资金投入，募集资金到位后置换已支付款项。自２０１１年３月１８日起至２０１４年６月３０日止，公司以自筹资金投入直营连锁营销网络建设项目的实际投资金额合计为人民币２５，８１８．１５万元，共计开设７８５家门店，其中可置换金额合计为人民币２５，８１８．１５万元；２０１４年８月２０日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币２５，８１８．１５万元置换公司已预先投入直营连锁营销网络建设项目自筹资金同等金额。

三、剩余募集资金情况及剩余募投项目投资计划

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金后，直营连锁营销网络建设项目尚剩余募集资金２１，０８６．７２万元，尚未开店数量为５６５家；

２０１１年１１月２８日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于委托其全资子公司在其所在区域实施部分募集资金投资项目的议案》；２０１１年１２月２６日，２０１１年度第二次临时股东大会审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于委托其全资子公司在其所在区域实施部分募集资金投资项目的议案》。

公司已在四川、广西、重庆设立全资子公司：四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司。鉴于上述情况，为便于募集资金投资项目的管理和实施，募集资金投资项目在四川省、广西壮族自治区、重庆市实施的部分，委托四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司实施。

２０１３年９月２６日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司设立四川一心堂医药连锁有限公司的议案》；２０１３年１０月１５日，公司２０１３年度第三次临时股东大会审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司设立四川一心堂医药连锁有限公司的议案》；２０１３年１１月２７日，公司设立四川一心堂医药连锁有限公司。

为便于募集资金投资项目的管理和实施，将尚未实施的募集资金投资项目在四川省攀枝花及凉山州地区（以下称攀西地区）、四川省成都、川南、川东北地区、广西壮族自治区、重庆市实施的部分，分别委托四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司、四川一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司实施。

各子公司在对应各区域的网点建设数量、金额及使用募投项目资金如下（金额单位万元）：

重庆鸿翔一心堂药业有限公司基本情况：

住所：重庆北部新区人和街道万年三支路３号附１－１１号第负三层１号

法定代表人：阮鸿献

注册资本：２，０００万元

成立日期：２０１１年４月１１日

经营范围：许可经营项目：批发化学原料药及其制剂，抗生素原料药及其制剂、中成药、生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗、血液制品），预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发，批发Ⅱ、Ⅲ类医疗器械，销售保健食品。（以上经营范围按许可证核定项目及期限从事经营）。

一般经营项目：销售消毒剂及消毒器械（国家有专项管理规定的产品除外）、通讯产品配件、建筑材料（不含危险化学品）、金属材料、不锈钢制品、五金交电、橡胶及其制品、日用百货、化妆品、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、工艺美术品、家具、办公用品、摄影器材、胶卷、文具用品、家用电器、电子产品、玻璃制品，胶卷冲洗，水、电、气费代缴服务，企业管理咨询，设计、制作、代理，发布国内广告，会务服务，商品展览展示服务，企业形象及营销策划，商务信息咨询，儿童游乐服务，组织文化艺术交流活动。（以上经营范围中法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）

股东构成：公司持股１００％

２０１４年１－６月主要财务数据（未经审计）：总资产５，６０１．７７万元、净资产１，４７７．０１万元、营业收入３，１８４．８０万元、净利润４０．２１万元。

鉴于上述情况，为便于募集资金投资项目的管理和实施，将尚未实施的募集资金投资项目在重庆市实施的部分，委托重庆鸿翔一心堂药业有限公司实施，需使用募集资金为重庆鸿翔一心堂药业有限公司增资，增资金额人民币１，４００万元。

四、独立董事对使用募集资金为重庆鸿翔一心堂药业有限公司增资的意见

本次使用募集资金对全资子公司的增资不涉及到关联交易。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。有利于募集资金投资项目的顺利实施，改善全资子公司资产结构，增加公司利润增长点，推动公司长期的可持续发展。我们一致同意公司使用募集资金１，４００万元对重庆鸿翔一心堂药业有限公司进行增资，增资后的注册资本为３，４００万元。在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

备查文件：

（一）《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《独立董事关于使用募集资金为重庆鸿翔一心堂药业有限公司增资的意见书》；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

董事会

2014年10月21日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2014-030号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

因经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司决定于２０１４年１１月１３日上午９时在公司会议室召开２０１４年第五次临时股东大会，具体事项如下：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

３、会议时间：２０１４年１１月１３日（星期四）上午９点

（１）现场会议召开时间：２０１４年１１月１３日（星期四）上午９点；

（２）网络投票时间：２０１４年１１月１２日－２０１４年１１月１３日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年１１月１３日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１４年１１月１２日１５：００至２０１４年１１月１３日１５：００的任意时间。

４、现场会议召开地点：云南省昆明市（呈贡新区）经济技术开发区鸿翔路１号会议室

５、会议主持人：董事长阮鸿献先生

６、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

７、股权登记日：２０１４年１１月７日

８、会议出席对象：

（１）截至２０１４ 年１１月７日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议的事项

１．《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司向相关银行申请综合授信额度的议案》；

２．《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司同意其全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；

３．《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》；

４．《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；

５．《关于使用募集资金为广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增资的议案》；

６．《关于使用募集资金为四川一心堂医药连锁有限公司增资的议案》；

７．《关于使用募集资金为四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司增资的议案》；

８．《关于使用募集资金为重庆鸿翔一心堂药业有限公司增资的议案》。

其中：议案１、议案２、议案４、议案５、议案６、议案７、议案８为需要对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司５％以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票的审议事项。

上述８个议案已经公司２０１４年１０月２１日召开的第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第五次会议审议通过。议案１至议案８的具体内容详见公司在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议的公告》、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议的公告》，议案３的具体内容详见公司在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限对外投资管理制度》。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１４年１１月１２日（星期三：上午８：３０～１１：３０，下午１３：３０～１７：３０）；

２、登记地点：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司四楼董事会办公室；

３、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（１）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（２）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在２０１４年１１月１２日１７：３０前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市（呈贡新区）经济技术开发区鸿翔路１号四楼董事会办公室，邮编：６５０５００，信函请注明“２０１４年第五次临时股东大会”字样。

（４）本次会议不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一） 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６２７２７。

２、投票简称：一心投票。

３、投票时间：２０１４年１１月１３日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

４、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００代表议案２，依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３） 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）在股东对总议案进行投票表决时，如股东对所有议案均表示相同意见， 则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

（５） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６） 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二） 通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年１１月１２日（现场股东大会召开前一日）１５：００，结束时间为２０１４年１１月１３日（现场股东大会结束当日）１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（１）申请服务密码的流程：请登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活核验码。

（２）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可以使用；

如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（１） 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“一心堂２０１４年第五次临时股东大会投票”；

（２） 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

（４） 确认并发送投票结果。

（三） 网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、投票注意事项

（１）网络投票不能撤单；（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；（４）如需查询投票结果，请于股东大会结束后次一交易日登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询；（５）合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

六、其他事项

１、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

２、会议联系方式

联系人：田俊、代四顺

联系电话：０８７１－６８１８５２８３

联系传真：０８７１－６８１８５２８３

联系邮箱：ｉｒ＠ｈｘｙｘｔ．ｎｅｔ

联系地点：云南省昆明市（呈贡新区）经济技术开发区鸿翔路１号四楼董事会办公室

邮政编码：６５０５００

３、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

４、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告！

附件一：授权委托书

附件二：参会回执

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

董事会

2014年10月21日

附件一：授权委托书

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

2014年第五次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人／单位出席云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司２０１４年第五次临时股东大会。本人／单位授权 （先生／女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会第１－８项议案的表决意见：

委托人姓名或名称（签字或盖章）： 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名： 年 月 日

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

说明：

１、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

２、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

３、单位委托须加盖单位公章；

４、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：参会回执

参 会 回 执

致：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

本人（本公司）拟亲自／委托代理人出席云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司于２０１４年１１月１３日上午９点举行的２０１４年第五次临时股东大会。

股东姓名或名称（签字或盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数： 股

股东账号：

联系电话：

签署日期： 年 月 日

注：

１、请拟参加股东大会的股东于２０１４年１１月１２日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；

２、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。