证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议新召开时间：２０１４年１１月１１日

一、股东大会延期召开的原因

中国石化仪征化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１４年９月１３日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了《关于召开２０１４年第一次临时股东大会及２０１４年第一次Ａ股类别股东大会的通知》（以下简称“原股东大会通知”），定于２０１４年１０月２８日（星期二）上午９：３０和１０：３０分别召开本公司２０１４年第一次临时股东大会及２０１４年第一次Ａ股类别股东大会现场会，并提供网络投票，Ａ股股东网络投票时间为２０１４年１０月２８日（星期二）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

由于本公司重大资产重组在香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称“香港上市规则”）下被定性为极端非常重大收购事项，故而在向Ｈ股股东寄发的通函（以下简称“Ｈ股通函”）中需要进行加强披露，因此，本公司需要额外的时间完成Ｈ股通函。公司董事会决定将２０１４年第一次临时股东大会及２０１４年第一次Ａ股类别股东大会现场会延期至２０１４年１１月１１日（星期二）上午９：３０和１０：３０分别召开，Ａ股股东网络投票时间调整为２０１４年１１月１１日（星期二）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

二、股东大会新的召开时间

１、会议召开时间：

２０１４年第一次临时股东大会：２０１４年１１月１１日（星期二）上午９：３０

２０１４年第一次Ａ股类别股东大会：２０１４年１１月１１日（星期二）上午１０：３０

２、Ａ股股东网络投票时间：２０１４年１１月１１日（星期二）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

拟出席现场会议的股东代理人所持授权委托书必须由委托人或获正式书面授权的代理人亲笔签署，委托人为法人的，应当加盖法人章且经公证部门公证。更新的本公司２０１４年第一次临时股东大会及２０１４年第一次Ａ股类别股东大会的授权委托书（以下统称“更新后委托书”）请见附件。更新后委托书将撤销及取代随同原股东大会通知发出的授权委托书（以下统称“原委托书”）。为避免疑虑，若股东已经依据原股东大会通知及原委托书上打印的指示填妥并交回该委托书，该委托书于延期后的临时股东大会及Ａ股类别股东大会上仍然有效，该股东无须再次递交更新后委托书。倘若股东选择重新递交更新后委托书，本公司收到的更新后委托书将撤销及取代该股东先前递交的原委托书。

除上述调整外，本公司２０１４年第一次临时股东大会及２０１４年第一次Ａ股类别股东大会召开地点、股权登记日、会议方式、会议审议事项及是否提供网络投票等均不变，详见本公司于２０１４年９月１３日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的原股东大会通知（临２０１４－０４３）。

三、其他事项

联系地址：中华人民共和国江苏省仪征市中国石化仪征化纤股份有限公司董事会秘书室

联系人：吴朝阳先生、沈泽宏先生

联系电话：８６－５１４－８３２３１８８８

联系传真：８６－５１４－８３２３５８８０

邮政编码：２１１９００

特此公告

承董事会命

吴朝阳

董事会秘书

中国，南京，二零一四年十月二十二日

附件１：（注：复印有效）

中国石化仪征化纤股份有限公司

２０１４年第一次临时股东大会股东代表授权委托书（更新）

兹委托大会主席，或 先生／女士代表我方出席２０１４年１１月１１日（星期二）上午九时三十分在江苏省仪征市怡景半岛酒店会议中心举行的中国石化仪征化纤股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。我方已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

委托人名称或姓名（盖章或签字）附注３： 受托人名称（盖章或签字）：

委托人身份证号／或注册登记号附注３： 受托人身份证号：

委托人持股数（于股权登记日）：

委托人股东账号附注４：

委托日期：２０１４年 月 日附注５

附注：

１、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无具体指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。本公司《公司章程》规定，投弃权票、放弃投票，本公司在计算该决议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

２、根据香港的监管规定，第４．２项定向回购股份项下的第４．２．１至４．２．６的子议案需要逐项经由出席本次会议的非关联股东所持表决权的３／４以上通过。

３、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请填写法人单位名称及法定代表人姓名、法定代表人的身份证号。

４、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

５、投票代理委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。

附件２：（注：复印有效）

中国石化仪征化纤股份有限公司

２０１４年第一次Ａ股类别股东大会股东代表授权委托书（更新）

兹委托大会主席，或 先生／女士代表我方出席２０１４年１１月１１日（星期二）上午十时三十分在江苏省仪征市怡景半岛酒店会议中心举行的中国石化仪征化纤股份有限公司２０１４年第一次Ａ股类别股东大会，并代为行使表决权。我方已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

委托人名称或姓名（盖章或签字）附注３： 受托人名称（盖章或签字）：

委托人身份证号／或注册登记号附注３： 受托人身份证号：

委托人持股数（于股权登记日）：

委托人股东账号附注４：

委托日期： ２０１４年 月 日附注５

附注：

１、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无具体指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。本公司《公司章程》规定，投弃权票、放弃投票，本公司在计算该决议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

２、根据香港的监管规定，第１．２项定向回购股份项下的第１．２．１至１．２．６的子议案需要逐项经由出席本次会议的非关联股东所持表决权的３／４以上通过。

３、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请填写法人单位名称及法定代表人姓名、法定代表人的身份证号。

４、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

５、投票代理委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。