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证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2014—048 TitlePh 广东新会美达锦纶股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-23 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人梁柏松、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)朱明辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 2,733,332,322.82 | 2,618,036,226.33 | 4.40% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,420,926,112.45 | 1,036,219,328.89 | 37.13% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 868,858,425.79 | -7.63% | 2,525,496,219.36 | -8.77% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -3,522,243.99 | -484.78% | -39,217,194.55 | -566.36% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -3,555,933.77 | -592.11% | -41,347,202.56 | -695.39% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 333,562,723.14 | 259.54% | | 基本每股收益（元/股） | -0.008 | -366.67% | -0.074 | -470.00% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.011 | -466.67% | -0.097 | -585.00% | | 加权平均净资产收益率 | -0.35% | 减少0.42个百分点 | -3.89% | 减少4.56个百分点 |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -122,047.24 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,350,809.42 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 901,245.83 | | | 合计 | 2,130,008.01 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 32,246 | | 前10名普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 江门市君合投资有限公司 | 境内非国有法人 | 13.00% | 68,681,318 | 68,681,318 | | | | 太仓德源投资管理中心 | 境内非国有法人 | 10.40% | 54,945,055 | 54,945,055 | | | | 江门市天昌投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.81% | 51,818,182 | 51,818,182 | 质押 | 48,418,182 | | 广东天健实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.68% | 30,000,000 | 0 | | | | 华宝信托有限责任公司－时节好雨11号集合资金信托 | 其他 | 1.98% | 10,432,345 | 0 | | | | 建投中信资产管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.89% | 10,000,000 | 0 | | | | 西藏信托有限公司－致知1号结构化证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.28% | 6,746,574 | 0 | | | | 李欣立 | 境内自然人 | 1.17% | 6,200,000 | 0 | | | | 中国中投证券有限责任公司约定购回专用账户 | 其他 | 0.82% | 4,329,500 | 0 | | | | 张力 | 境内自然人 | 0.76% | 4,022,708 | 0 | | | | 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 广东天健实业集团有限公司 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 | | 华宝信托有限责任公司－时节好雨11号集合资金信托 | 10,432,345 | 人民币普通股 | 10,432,345 | | 建投中信资产管理有限责任公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | | 西藏信托有限公司－致知1号结构化证券投资集合资金信托计划 | 6,746,574 | 人民币普通股 | 6,746,574 | | 李欣立 | 6,200,000 | 人民币普通股 | 6,200,000 | | 中国中投证券有限责任公司约定购回专用账户 | 4,329,500 | 人民币普通股 | 4,329,500 | | 张力 | 4,022,708 | 人民币普通股 | 4,022,708 | | 朱斌 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | | 长安基金－光大银行－长安嘉盈1号分级资产管理计划 | 3,029,014 | 人民币普通股 | 3,029,014 | | 陈玉 | 2,554,400 | 人民币普通股 | 2,554,400 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江门市君合投资有限公司与江门市天昌投资有限公司、广东天健实业集团有限公司由同一实际控制人控制，此3名股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | 前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 公司前10大股东中，李欣立在报告期内进行了约定购回交易。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据显示，李欣立于2013年12月31日的约定购回本公司股份数量余额为4713678股，占本公司当时总股本的1.17%；2014年9月30日，李欣立约定购回美达股份数量余额为0。即李欣立在报告期内购回美达股份4713678股，占本公司现总股本的0.89%。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 原因 | | 应收票据 | 352,801,704.22 | 614,342,672.48 | -42.57% | 票据贴现增加,票据用于质押贷款减少 | | 预付帐款 | 46,764,412.60 | 91,358,736.65 | -48.81% | 预付设备款到货 | | 其他应收款 | 1,914,534.96 | 1,252,654.12 | 52.84% | 支付费用发票未到 | | 应收账款 | 155,135,016.25 | 122,839,882.59 | 26.29% | 有条件保证的未到期信用证贴现增加 | | 其他流动资产 | 35,372,957.47 | 0.00 | 100% | 期末原材料库存采购增加，留抵税金增加，重分类列示 | | 可供出售金融资产 | 132,774,039.46 | 91,381,095.96 | 45.30% | 子公司美新投资新增加对外投资 | | 在建工程 | 67,925,749.10 | 20,770,231.45 | 227.03% | 常德工程土建增加 | | 工程物资 | 186,820,468.44 | 479,043.59 | 38,898.64% | 常德工程设备增加 | | 短期借款 | 348,526,917.03 | 646,964,794.35 | -46.13% | 募集资金归还贷款及其他还款增加 | | 预收款项 | 34,013,790.07 | 59,825,369.81 | -43.14% | 客户预订金减少 | | 应付职工薪酬 | 11,948,260.99 | 26,501,035.12 | -54.91% | 发放上年年终奖金 | | 应交税费 | 3,903,759.69 | 7,474,906.19 | -47.78% | 销售下降,税金减少 | | 应付利息 | 752,700.90 | 2,404,548.43 | -68.70% | 还贷款增加,预提利息减少 | | 其他流动负债 | 3,600,000.00 | 2,640,000.00 | 36.36% | 收到阶段性研发项目政府补助资金 | | 其他非流动负债 | 9,000,000.00 | 5,000,000.00 | 80.00% | 子公司四川美华收到阶段性工程项目政府补助资金 | | 股本 | 528,139,623.00 | 404,513,250.00 | 30.56% | 本期增加发行新股 | | 资本公积 | 646,083,537.82 | 329,282,095.09 | 96.21% | 本期增加发行新股的溢价 | | 营业收入 | 2,525,496,219.36 | 2,768,235,612.72 | -8.77% | 销售单价下滑 | | 营业成本 | 2,408,803,398.00 | 2,600,075,578.91 | -7.36% | 材料单价下滑 | | 营业税金及附加 | 3,603,822.78 | 5,435,601.56 | -33.70% | 增值税减少，相应带征地方税费减少 | | 财务费用 | 57,390,615.47 | 21,798,007.78 | 163.28% | 票据贴现利息增加，同时由于汇率变动，汇兑损失增加。 | | 投资收益 | 18,272,600.52 | 5,527,903.20 | 230.55% | 根据权益变化按权益法确认当期收益增加 | | 营业外支出 | 467,935.86 | 1,166,711.79 | -59.89% | 固定资产处置损失减少 | | 所得税费用 | 533,906.62 | 5,025,441.56 | -89.38% | 本期利润下滑 | | 归属于母公司所有者的净利润 | -39,217,194.55 | 8,409,282.74 | -566.36% | 与同期相比销售单价降幅较大，售价下降导致营业收入同比减少；而产品价格下跌的幅度大于原材料价格下跌的幅度，导致毛利率下降，净利润亏损 | | 基本每股收益（元/股） | -0.074 | 0.020 | -470% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 333,562,723.14 | -209,073,273.40 | 259.54% | 由于本期货款回笼增加，现金净额增加 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -278,154,014.21 | -56,809,201.30 | -389.62% | 由于本期常德工程项目支出增加，现金流出增加 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,272,473.59 | 37,352,671.14 | 64.03% | 本期的贷款总额同比增加，贷款利息支出增加；以及本期支付2013年度股票分红 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司已在临时报告披露相关重要事项，详见下表。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 2011年11月7日，公司以广东通用数字投资咨询有限公司及广东太平洋技术创业有限公司侵害公司财产安全为由，向深圳市福田区人民法院提起诉讼。深圳市福田区人民法院于 2011 年 11 月10日，以 2011深福法民二初字第 9049 号决定立案受理。2012年6月29日，深圳福田区人民法院开庭审理本案。2013年11月20日，深圳市福田区人民法院作出一审判决，该判决于2014年2月1日生效。依据判决，广东通用数字投资咨询有限公司所持香雪制药股份及相关权益归广东通用数字投资咨询有限公司所有。2014年6月公司收到广东通用数字投资咨询有限公司2013年度经审计财务报告，根据报告中反映的权益变化，按权益法确认当期投资收益11,033,388.72元。 | 2011年11月16日 | 巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn； | | 2014年01月21日 | 巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn； | | 2014年02月22日 | 巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn； | | 2013年7月， 刘旺好等人以公司虚假陈述了相关信息，导致其损失为由，向广东省广州市中级人民法院提起诉讼。2013年12月，公司对广州市中级人民法院管辖权提出异议，广州市中级人民法院驳回公司请求，2014年1月，公司对其驳回提出上诉，广东省高级人民法院于2014年5月26日予以驳回。2014年6月3日，公司对该等广州市中级人民法院受理的本公司同类另13个案的管辖权向广东省高级人民法院提出异议，截止至本报告披露日，公司未收到法院的相关裁决。 | 2013年07月31日 | 巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn； | | 2013年9月27日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了公司非公开发行股票的议案。2013年10月30日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的议案。2014年3月10日，公司本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会工作会议审核，并获得无条件通过。2014年3月19日，中国证监会下发《关于核准广东新会美达锦纶股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】313号），核准公司本次非公开发行不超过122,282,608股新股，有效期6个月。2014年3月27日，公司2013年度权益分派实施完毕，根据股东大会审议通过的发行方案，公司本次非公开发行股票的发行价格调整为3.64元/股，发行数量调整为不超过123,626,373股。截至2014年9月15日，本次非公开发行募集资金到账，美达股份增加实收资本（股本）123,626,373.00元，增加资本公积315,617,440.75元。本次非公开发行新增股份123,626,373股，已于2014年9月22日在深圳证券交易所上市。本次发行的股份自上市之日起36个月内不上市交易或转让，可上市流通时间为2017年9月25日（如遇非交易日顺延）。 | 2013年10月08日 | 巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn； | | 2013年10月31日 | 巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn； | | 2014年03月11日 | 巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn； | | 2014年03月25日 | 巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn； | | 2014年03月27日 | 巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn； | | 2014年09月19日 | 巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn； |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 | 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 梁伟东 | 根据《上市公司收购管理办法》等相关法规的规定，本人实际控制的天健集团所持上市公司的股份在本次收购完成后12个月内不得转让，但在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述12个月的限制。 | 2013年07月09日 | 2013年7月2日至2014年7月2日 | 履行完成 | | 江门市天昌投资有限公司 | 根据《上市公司收购管理办法》等相关法规的规定，本公司所持上市公司的股份在本次收购完成后12个月内不得转让，但在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述12个月的限制。锁定期满后，将按中国证监会和深交所的有关规定执行。 | 2013年09月02日 | 2013年9月10日至2014年9月15日 | 履行完成 | | 梁伟东 | 1、不直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。2、不从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以独资经营、合资经营或其他拥有股票或权益的方式在其他公司或企业从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、在未来的投资方向上，避免投资与上市公司相同或相似的业务及企业；对上市公司已经或拟投资兴建的项目，将不会进行建设或投资。4、如未来经营的业务与上市公司形成实质性竞争，上市公司有权优先收购该等竞争业务有关的资产，或本人通过解散、对外转让等方法，处理所持从事竞争业务公司的全部股权，以消除同业竞争。5、若本人违反上述承诺，则应对上市公司因此而遭受的损失做出及时和足额的赔偿。
1、本次权益变动完成后，本人及本人控制的企业将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利，在股东大会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本人承诺本人及本人控制下的企业杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为；在任何情况下，不要求上市公司向本人及本人控制的企业及关联方提供违规担保。3、若本人及关联方未来与上市公司发生必要关联交易，本人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行合法程序，按照美达股份《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，从制度上保证美达股份作为上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害美达股份广大中小股东权益的情况。 | 2013年07月09日 | 2013年7月9日至无限期 | 正在履行中 | | 江门市天昌投资有限公司 | 1、不直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。2、不从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以独资经营、合资经营或其他拥有股票或权益的方式在其他公司或企业从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、在未来的投资方向上，避免投资与上市公司相同或相似的业务及企业；对上市公司已经或拟投资兴建的项目，将不会进行建设或投资。4、如未来经营的业务与上市公司形成实质性竞争，上市公司有权优先收购该等竞争业务有关的资产，或本公司通过解散、对外转让等方法，处理所持从事竞争业务公司的全部股权，以消除同业竞争。5、若本公司违反上述承诺，则应对上市公司因此而遭受的损失做出及时和足额的赔偿。
1、本次权益变动完成后，本公司将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利，在股东大会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本公司杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为；在任何情况下，不要求上市公司向本公司及关联方提供违规担保。3、若本公司未来与上市公司发生必要关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行合法程序，按照美达股份《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，从制度上保证美达股份作为上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害美达股份广大中小股东权益的情况。 | 2013年09月02日 | 2013年9月2日至无限期 | 正在履行中 | | 江门市君合投资有限公司 | 所认购的本次非公开发行的股票自股票过户至信息披露义务人名下起，36个月内不得转让。 | 2013年09月27日 | 2014年9月22日至2017年9月24日 | 正在履行中 | | 太仓德源投资管理中心（有限合伙） | 所认购的本次非公开发行的股票自股票过户至发行对象名下起，36个月内不得转让。 | 2013年09月27日 | 2014年9月22日至2017年9月24日 | 正在履行中 | | 江门市君合投资有限公司 | 为从根本上避免和消除与美达股份形成同业竞争的可能性，信息披露义务人承诺如下：“1、不直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。2、不从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以独资经营、合资经营或其他拥有股票或权益的方式在其他公司或企业从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、在未来的投资方向上，避免投资与上市公司相同或相似的业务及企业；对上市公司已经或拟投资兴建的项目，将不会进行建设或投资。4、如未来经营的业务与上市公司形成实质性竞争，上市公司有权优先收购该等竞争业务有关的资产，或本公司通过解散、对外转让等方法，处理所持从事竞争业务公司的全部股权，以消除同业竞争。5、若本公司违反上述承诺，则应对上市公司因此而遭受的损失做出及时和足额的赔偿。
为规范和减少与上市公司之间的关联交易，信息披露义务人做出书面承诺如下：1、本次权益变动完成后，本公司将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利，在股东大会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本公司杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为；在任何情况下，不要求上市公司向本公司及关联方提供违规担保。3、若本公司未来与上市公司发生必要关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行合法程序，按照美达股份《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，从制度上保证美达股份作为上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害美达股份广大中小股东权益的情况。 | 2013年09月27日 | 2013年9月27日至无限期 | 正在履行中 | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | | 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对2014年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2014年01月01日-2014年09月30日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司经营情况、增发事项等。 |
广东新会美达锦纶股份有限公司 董事长：梁柏松 2014年10月21日 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2014-049 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于召开2014年第一次临时 股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2014年10月9日已在《证券时报》以及巨潮资讯网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布《广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-045），根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》等规定，现将召开本次临时股东大会有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司七届董事会第17次会议决议召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 4.会议召开日期和时间： （一）现场会议时间:2014年10月27日14:30开始。 （二）互联网投票系统投票时间:2014年10月24日15：00－2014年10月27日15：00。 （三）交易系统投票时间：2014年10月27日9：30-11：30和13:00-15:00。 5.出席对象： （1）截止2014年10月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东； （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席； （3）本公司董事、监事、高级管理人员； （4）本公司聘请的律师。 6.现场会议地点：本公司206会议室 二、会议审议事项 1. 会议审议事项合法、完备。 2. 会议审议事项： （1）《关于修改《公司章程》的议案》 （2）《美达股份利润分配管理制度》 （3）《美达股份控股股东内幕信息管理制度》 （4）《关于聘请立信事务所为财务及内控审计机构议案》 （5）《关于为常德美华提供融资担保的议案》 （6）《关于为四川美华提供融资担保的议案》 （7）《关于为南充美华提供融资担保的议案》 （8）《关于为美达尼龙提供融资担保的议案》 （9）《美达股份全面预算管理制度》 （10）《美达股份融资管理制度》 （11）《选举郭敏为美达股份第七届董事会董事的议案》 （12）《选举汤朝阳为美达股份第七届监事会非职工代表监事的议案》 3.披露情况：有关内容见《证券时报》分别于2014年3月18日、4月30日、8月26日、10月9日分别刊登的《广东新会美达锦纶股份有限公司七届董事会第17次会议决议公告》、《广东新会美达锦纶股份有限公司七届董事会第18次会议决议公告》、《广东新会美达锦纶股份有限公司七届董事会第19次会议决议公告》、《广东新会美达锦纶股份有限公司七届董事会第20次会议决议公告》及《广东新会美达锦纶股份有限公司七届监事会第16次会议决议公告》。 三、现场会议登记方法 1.登记方式： （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》和持股凭证。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和持股凭证。 （3）委托代理人出席会议的，受托人请于2014年10月23日15：00前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）。 2.现场登记时间：2014年10月27日14：00-14：25。 3.登记地点：本公司股东大会会场 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 （一）采用交易系统投票的操作流程 1.投票代码：股东的投票代码为“360782”。 2.投票简称：“美达投票”。 3.投票时间：2014年10月27日的交易时间，即 9:30—11:30和13:00—15:00。 4.在投票当日，“美达投票”对应的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 5.股东投票的具体程序 （1）进行投票时买卖方向为买入投票（“美达投票”）； （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号， 以1.00 元代表第1个需要表决的议案，2.00 元代表第2个需要表决的议案，以此类推。100元代表所有需要表决的议案。 本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表： | 议案序 号 | 议 案 内 容 | 对应申报价（元） | | 1 | 《关于修改《公司章程》的议案》 | 1.00 | | 2 | 《美达股份利润分配管理制度》 | 2.00 | | 3 | 《美达股份控股股东内幕信息管理制度》 | 3.00 | | 4 | 《关于聘请立信事务所为财务及内控审计机构的议案》 | 4.00 | | 5 | 《关于为常德美华提供融资担保的议案》 | 5.00 | | 6 | 《关于为四川美华提供融资担保的议案》 | 6.00 | | 7 | 《关于为南充美华提供融资担保的议案》 | 7.00 | | 8 | 《关于为美达尼龙提供融资担保的议案》 | 8.00 | | 9 | 《美达股份全面预算管理制度》 | 9.00 | | 10 | 《美达股份融资管理制度》 | 10.00 | | 11 | 《选举郭敏为美达股份第七届董事会董事的议案》 | 11.00 | | 12 | 《选举汤朝阳为美达股份第七届监事会非职工代表监事的议案》 | 12.00 | | 100 | 所有议案 | 100.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下： | 表决意见种类 | 对应的申报股数 | | 同意 | 1股 | | 反对 | 2股 | | 弃权 | 3股 |
（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可以只对“总议案”进行投票。即在进行投票时选择“买入”后，“委托价格”申报为“100元”，“委托股数”申报为“1股”，并对以上申报进行确认。 （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单； （6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。 （二）采用互联网投票的操作流程 1、互联网投票系统开始投票时间为 2014 年10月24日（现场股东大会召开前一交易日）15：00，结束时间为 2014 年10月27日（现场股东大会结束当日）15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 2.1、申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。 2.2、申请服务密码的，请登录网址：http://www.szse.cn、http://wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。 3、投资者根据获取的数字证书或服务密码可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。 （三）网络投票其他注意事项 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深 交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结 果以第一次有效投票结果为准。 四、其它事项 1.会议联系方式： 地址：广东江门新会区江会路广东新会美达锦纶股份有限公司 邮编：529100 电话：07506103091、07506107981 传真：07506103091 联系人：朱明辉 谭景熙 2.会议费用：股东自理 五、备查文件 《广东新会美达锦纶股份有限公司七届董事会第17次会议决议公告》； 《广东新会美达锦纶股份有限公司七届董事会第18次会议决议公告》； 《广东新会美达锦纶股份有限公司七届董事会第19次会议决议公告》； 《广东新会美达锦纶股份有限公司七届董事会第20次会议决议公告》； 《广东新会美达锦纶股份有限公司七届监事会第16次会议决议公告》。 特此通知。 附件：授权委托书 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2014年10月22日 附件: 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东新会美达锦纶股份有限公司2014年第一次临时股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。 | 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 1 | 《关于修改《公司章程》的议案》 | | | | | 2 | 《美达股份利润分配管理制度》 | | | | | 3 | 《美达股份控股股东内幕信息管理制度》 | | | | | 4 | 《关于聘请立信事务所为财务及内控审计机构的议案》 | | | | | 5 | 《关于为常德美华提供融资担保的议案》 | | | | | 6 | 《关于为四川美华提供融资担保的议案》 | | | | | 7 | 《关于为南充美华提供融资担保的议案》 | | | | | 8 | 《关于为美达尼龙提供融资担保的议案》 | | | | | 9 | 《美达股份全面预算管理制度》 | | | | | 10 | 《美达股份融资管理制度》 | | | | | 11 | 《选举郭敏为美达股份第七届董事会董事的议案》 | | | | | 12 | 《选举汤朝阳为美达股份第七届监事会非职工代表监事的议案》 | | | |
委托人签名（盖章）: 身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东证券账户号: 委托书签发日期: 被委托人签名: 被委托人身份证号码：
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